2013年第十次临时董事会决议公告
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2013-033
新疆城建（集团）股份有限公司
2013年第十次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第十次临时董事会会议通知于2013年9月5日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2013年9月12日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、关于签订《乌鲁木齐国有资产经营有限公司关于为新疆城建（集团）股份有限公司提供资金的协议》的议案
具体内容详见《新疆城建(集团)股份有限公司关于控股股东提供财务资助的公告》（公告编号：2013-034）。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
二、关于为控股子公司新疆城建材料有限责任公司提供担保的议案
同意公司为控股子公司新疆城建材料有限责任公司在兴业银行乌鲁木齐分行的2000万元流动资金贷款提供担保，担保额人民币2000万元，期限一年。
同意公司为控股子公司新疆城建材料有限责任公司在招商银行乌鲁木齐分行的2000万元流动资金贷款提供担保，担保额人民币2000万元，期限一年。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
三、关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案
具体内容详见《新疆城建(集团)股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-036）。
表决结果： 同意9票 弃权0票 反对0票
特此公告
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2013年9月14日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2013-034
新疆城建(集团)股份有限公司
关于控股股东提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●财务资助事项：乌鲁木齐国有资产经营有限公司向公司提供财务资助事项；
●财务资助金额：人民币7亿元（含7亿元）；
●财务资助期限：自《乌鲁木齐国有资产经营有限公司关于为新疆城建（集团）股份有限公司提供资金的协议》生效之日起十二个月；
●财务资助在约定还款期限内不计收利息。
●无特别风险提示；
一、接受财务资助事项概况：
（一）基本情况
经公司2013年第十次临时董事会审议通过，公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司向公司提供总额为人民币7亿元资金（含7亿元），用于公司补充短期流动资金及归还银行贷款，双方签订《乌鲁木齐国有资产经营有限公司关于为新疆城建（集团）股份有限公司提供资金的协议》，资金使用期限为《协议书》生效之日起十二个月,资金在约定还款期限内不计收利息。
（二）审议情况
2013年9月12日召开的2013年第十次临时董事会审议通过了《乌鲁木齐国有资产经营有限公司关于为新疆城建（集团）股份有限公司提供资金的议案》。 该事项尚未提交股东大会审议。上述事项不属于重大资产重组事项。
（三）关联交易豁免情况
由于乌鲁木齐国有资产经营有限公司是公司控股股东，故上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司已向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
二、向本公司提供财务资助主体基本情况：
1、提供财务资助主体：乌鲁木齐国有资产经营有限公司
2、法定代表人：袁宏宾
3、公司类型：有限责任公司（国有独资）
4、注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区新华南路808号
4、注册资本金：人民币288,130万元
5、成立日期：1998年4月27日
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：受市人民政府委托对经营性国有资产进行经营。
实际控制人：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会
主要财务数据：截止2012年12月31日，资产总额861.89亿元，所有者权益151.44亿元，2012年实现营业总收入141.88亿元，利润总额19.78亿元。
三、接受财务资助对上市公司影响
此次资金资助方向是对公司可持续发展的大力支持，可改善公司债务结构，降低财务费用，进一步提升公司市场竞争力。
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2013年9月14日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2013-035
新疆城建(集团)股份有限公司担保事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：新疆城建材料有限责任公司。
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额为4000万元，累计为其担保0万元（不含本次担保）。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本次担保事项已经公司2013年第十次临时董事会审议通过。
二、被担保人基本情况
新疆城建材料有限责任公司新疆城建材料有限责任公司为本公司控股子公司，该公司总股本4,470万股，其中新疆城建持股3,340万股，占其总股本的74.72%。该公司注册于乌市过境公路1号，法定代表人齐广和，主要经营范围：生产、加工、销售沥青混凝土、沥青等。截止2012年12月31日该公司资产总额9,714万元，负债总额4,844万元，资产负债率49.80%，净资产4,870万元。
三、董事会意见
为支持控股子公司的生产经营，并经公司财务等专业部门评估，董事会同意本次担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2013年9月12日，公司对外担保总额为15,000万元（不含本次担保），无逾期担保。
五、备查文件目录
1、新疆城建（集团）股份有限公司2013年第十次临时董事会决议
2、新疆城建材料有限责任公司营业执照、财务报表。
特此公告
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2013年9月14日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2013-036
新疆城建(集团)股份有限公司
关于召开2013年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2013年9月29日（星期日）上午10:30分
●股权登记日：2013年9月25日（星期三）
●本次会议不提供网络投票
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2013年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间：2013年9月29日（星期日）上午10:30分
4、会议表决方式：现场投票表决
5、股权登记日：2013年9月25日（星期三）
6、会议召开地点：新疆乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦21层会议室
二、会议审议事项
| 序号 | 审议事项 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于签订《乌鲁木齐国有资产经营有限公司关于为新疆城建（集团）股份有限公司提供资金的协议》的议案 | 否 |
三、出席会议对象
1、截止2013年9月25日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以会议通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；
2、不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人（被委托代理人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；
3、公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记办法
（一）登记手续：
1、法人股股东法人代表参加会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间9月27日下午19:00前送达，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：公司证券管理部
（三）登记时间：2013年9月26日至9月27日上午10:30—13:30，
下午15:00—19:00
五、其它事项：
（一）会期半天，食宿费、交通费自理。
（二）联系地址：新疆乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦22层
联系人：李若帆、董玲、陈英
联系电话：0991—4889803、4889813
传 真：0991—4889813
邮编：830063
附件：《授权委托书》
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2013年9月14日
授权委托书
兹全权委托 同志代表本公司出席新疆城建（集团）股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并行使表决权,议案授权表决如下：
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 |
| 1 | 关于签订《乌鲁木齐国有资产经营有限公司关于为新疆城建（集团）股份有限公司提供资金的协议》的议案 |
委托人：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日
委托人（盖章）： 被委托人（签字）：