证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 编号：2013-038

  黑牡丹（集团）股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决提案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司2013年第三次临时股东大会于2013年9月16日上午9点在江苏省常州市青洋北路47号公司会议室召开。

（二）出席本次会议的股东和股东代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	551,086,186
占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.27

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长戈亚芳女士主持。会议采取现场投票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席4人，公司监事王立因工作原因未能出席；董事会秘书周明出席了会议，其他高级管理人员部分列席了会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	551,086,186	100%	0	0%	0	0%	通过
2	关于公司公开发行公司债券的议案	551,086,186	100%	0	0%	0	0%	通过
2.1	发行规模	551,086,186	100%	0	0%	0	0%	通过
2.2	债券品种及期限	551,086,186	100%	0	0%	0	0%	通过
2.3	债券利率	551,086,186	100%	0	0%	0	0%	通过
2.4	担保安排	551,086,186	100%	0	0%	0	0%	通过

2.5	募集资金用途	551,086,186	100%	0	0%	0	0%	通过
2.6	发行方式	551,086,186	100%	0	0%	0	0%	通过
2.7	向公司原股东配售的安排	551,086,186	100%	0	0%	0	0%	通过
2.8	上市场所	551,086,186	100%	0	0%	0	0%	通过
2.9	偿债保障措施	551,086,186	100%	0	0%	0	0%	通过
2.10	股东大会决议的有效期	551,086,186	100%	0	0%	0	0%	通过
3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案	551,086,186	100%	0	0%	0	0%	通过

以上议案均为普通决议事项。

三、律师见证意见

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所上海分所律师王元先生、傅扬远女士现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

北京市嘉源律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2013年9月17日