证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2013－015

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

  关于广东美味鲜调味食品有限公司增设子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、新设公司名称：广东美味鲜营销有限公司、广东美味鲜企业后勤服务有限公司、广东厨邦企业后勤服务有限公司（暂定名，以工商管理机构核准的注册名称为准）；

  2、投资金额：总投资3,000万元，每家公司投资额1,000万元，分别由广东美味鲜调味食品有限公司和广东厨邦食品有限公司以自有资金全资设立。

  一、本次投资概述

  因经营发展需要，广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称“美味鲜公司”）拟设立营销公司和后勤服务公司。具体如下：

  美味鲜公司分别投资1,000万元，全资设立“广东美味鲜营销有限公司”（以下简称“营销公司”）和“广东美味鲜企业后勤服务有限公司” （以下简称“美味鲜后勤公司”）；广东厨邦食品有限公司（以下简称“厨邦公司”）投资1,000万元，全资设立 “广东厨邦企业后勤服务有限公司” （以下简称“厨邦后勤公司”）。

  2013年9月12日，公司召开七届董事会第十七次会议，与会董事一致通过了美味鲜公司增设子公司的议案，并授权公司经营班子具体开展工作。

  本事项在董事会决议通过之日起即可实施。

  二、投资主体情况

  1、美味鲜公司：公司位于中山火炬开发区，注册资本2亿元，本公司持股100%，生产经营各类调味品。2012年末总资产11.1亿元，净资产4.8亿元，2012年营业收入16.18亿元，净利润1.48亿元；2013年上半年（未经审计）营业收入9.64亿元，净利润9,716万元。

  2、厨邦公司：公司位于阳江市阳西县，注册资本1亿元，美味鲜公司持股80%，公司成立于2012年，目前正开展生产基地的前期建设。

  三、增设子公司的基本情况

  1、“广东美味鲜营销有限公司”，注册资本1,000万元，注册地中山火炬开发区，由美味鲜公司全资投入，主营业务是调味品的营销服务。

  2、“广东美味鲜企业后勤服务有限公司” ，注册资本1,000万元，注册地中山火炬开发区，由美味鲜公司全资投入，主营业务是仓储和后勤服务。

  3、“广东厨邦企业后勤服务有限公司”，注册资本1,000万元，注册地阳江市阳西县，由厨邦公司全资投入，主营业务是仓储和后勤服务。

  四、本次投资对上市公司的影响

  1、新设公司分别由美味鲜公司和厨邦公司投资，且厨邦公司是美味鲜公司的控股子公司，新设公司由美味鲜公司直接或间接持有100%或80%的股权，纳入美味鲜公司的合并报表范围。

  2、本次投资有助于美味鲜公司提升管理水平，提高企业效益。

  五、备查文件目录

  本公司第七届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

  董事会

  2013年9月16日