证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2013-021

  山东华联矿业控股股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

·本次会议无否决或修改议案的情况

·本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月15日在淄博市沂源县东里镇山东华联矿业控股股份有限公司二楼会议室以现场投票表决的方式召开2013年第二次临时股东大会。

（二）出席会议的股东及代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东及代理人人数	9
所持有表决权的股份总数（股）	223,458,663
占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.97

（三）本次会议由董事长齐银山先生主持，会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决方式通过了以下议案：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司2013年中期 利润分配方案的议案	223,458,663	100%	0	0	0	0	是
2	关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案	223,458,663	100%	0	0	0	0	是

上述第二项议案为需以特别决议通过的议案，该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京德恒师事务所黄侦武律师、杨昕炜律师见证并出具了见证意见。见证意见结论为：山东华联矿业控股股份有限公司2013年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、山东华联矿业控股股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

2、北京德恒师律事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

2013年9月17日