第六届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2013-045
张家港保税科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司董事会于2013年9月10日发出了召开第六届董事会第十次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第十次会议于2013年9月16日上午12时，以传真表决方式召开，会议应参加表决董事9位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有9 位董事：徐品云、蓝建秋、高福兴、颜中东、全新娜、邓永清、谢荣兴（独立董事）、姚文韵（独立董事）、李杏（独立董事）。
本次会议由董事长徐品云召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：
1、《关于提请审议张家港保税区华泰化工仓储有限公司原沥青罐拆除的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
华泰化工目前拥有沥青储罐11台，罐容共计3.04万立方米，由于未接卸沥青货物，所以储罐均处于空置状态，年度收入近乎为零。若接卸其他品种，首先需将储罐进行全面清理，然后考虑储罐间的合理间距。通过考察发现，由于沥青的物理品性和长江国际目前操作的主要品种乙二醇和二甘醇的物理品性不尽相同，若要改接卸这两个品种，需要对储罐进行全面改造，这种改造若基于目前罐区的规划状态，则土地和罐容均有较大浪费。
董事会基于这种现状，同意拆除华泰化工原沥青专用储罐11座，罐容共计3.04万立方米，管线及相关附属设施。截止2013年8月31日，拆除管线及储罐净值为1291万元，拆除后的管线和罐体的罐壁材料作为废旧物资销售处理可回收现金约259万元，估算拆除管线和罐体资产损失约1032万元。
拆除华泰化工已有的罐区，重新规划建设丙类储罐区，接卸合适品种的货物，虽然有所损失，但符合公司在保税港区内液体化工的整体布局与规划，有利于消除华泰化工沥青储罐潜在的安全隐患，有利于提高公司土地的使用效率，增加未来公司收益。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司投资建设保税物流仓库项目并申请银行贷款的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见2013年9月17日刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2013-047。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《关于提请审议公司设立工程部的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
同意公司设立工程部，全面负责公司及各子公司与工程项目建设相关的各项工作；并调整公司相应的组织结构图。
4、《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司决定于2013年10月11日上午11时，在张家港保税区保税科技大厦6楼公司会议室召开公司2013年第四次临时股东大会。审议事项：
（一）《关于提请审议张家港保税区华泰化工仓储有限公司原沥青罐拆除的议案》；
（二）《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司投资建设保税物流仓库项目并申请银行贷款的议案》；
（三）《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司保税物流配套仓储项目申请银行贷款的议案》（此议案经第六届董事会第九次会议审议通过）。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会
二零一三年九月十七日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2013-046
张家港保税科技股份有限公司
召开2013年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开时间：2013年10月11日上午11：00时
●股权登记日：2013年10月8日
●会议召开地点：张家港保税区北京路保税科技大厦6楼公司会议室
●会议方式：本次会议采用现场方式
●本次会议不采用网络投票方式
公司董事会定于2013年10月11日（星期五）上午11时，在张家港保税区北京路保税科技大厦6楼公司会议室召开公司2013年第四次临时股东大会，会期半天。具体安排如下：
（一）本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：2013年10月11日上午11时，会期半天；
2、股权登记日：2013年10月8日；
3、会议召开地点：张家港保税区北京路保税科技大厦6楼会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场方式；
6、会议出席对象
（1）2013年10月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东）（授权委托书样式见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（二）会议审议事项
（1）《关于提请审议张家港保税区华泰化工仓储有限公司原沥青罐拆除的议案》；
（2）《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司投资建设保税物流仓库项目并申请银行贷款的议案》；
（3）《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司保税物流配套仓储项目申请银行贷款的议案》（此议案经第六届董事会第九次会议审议通过）。
上述审议事项的具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“公司2013年第四次临时股东大会上网材料”。
（三）本次股东大会的登记事项
1、登记时间：2013年10月10日上午8:00—11:30，下午13:00—17:00；
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样；
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点：
张家港保税科技股份有限公司董秘办
地址：江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦6楼
邮政编码：215634
联系人：邓永清、常乐庆
电话：0512－58320358 0512-58320165
传真：0512-58320655
（四）其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（五）备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司2013年第四次临时股东大会有关资料将披露于上海证券交易所网站。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会
二零一三年九月十七日
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人出席张家港保税科技股份有限公司2013年10月11日召开的公司2013年第四次临时股东大会。
委托人姓名(签名/盖章)： 委托人身份证号码/营业执照：
委托人持有股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名(签名)： 受托人身份证号码：
委托权限：
1、出席现场会议 是（ ） 否（ ）
2、是否有表决权： 是（ ） 否（ ）
3、分别每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
| 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案一 | |||
| 议案二 | |||
| 议案三 |
委托日期： 年 月 日
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、单位委托须加盖单位公章。
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2013-047
张家港保税科技股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称: 保税港区（一期）区内保税物流仓储用地新建保税物流仓库
●投资金额：总投资11520.27万元（其中向银行申请项目贷款8000万元）
●本次交易不构成关联交易
●公司第六届董事会第十次会议审议通过了该项目的投资建设，还需提交公司股东大会批准。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为打造“江苏外高桥”，张家港保税区利用港口物流和政策功能优势，在港口服务业和临港制造业两大引擎上寻求新突破，全力打造“物流中心”和“结算中心”提升港口服务业水平。特别是依托长江沿线最大国际贸易商港的优势，进一步推进区港联动，推动物流产业爆发增长。
依托张家港保税区政策导向和区内发展规划，公司增加保税港区（一期）区内保税物流仓储用地新建保税物流仓库。该项目占地136.60亩，分甲乙丙三块，位于张家港保税物流园区东区青岛路南，深圳路东，厦门路西，北海路北；建筑面积61479㎡，容积率为0.68。整个建设规模分共分为三块：甲地块面积37.8亩（25173.1㎡），拟建仓库面积16974平方米；乙地块面积26.8亩（17898.9㎡），拟建仓库面积11922平方米；丙地块面积72.0亩（47983.1㎡），拟建仓库面积32583平方米。该项目主要仓储品种为棉花、亚麻、精对苯二甲酸（PTA）等。
该项目总投资11520.27万元， 由外服公司自筹，其中需向银行申请项目贷款8000万元，本项目建设期为2年，建设期内建设投资全部投入。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第十次会议于2013年9月16日上午12时，以传真表决方式召开，会议应参加表决董事9位，在规定的时间内，共9位董事进行了传真表决。会议以9票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司投资建设保税物流仓库项目并申请银行贷款的议案》。
此议案需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
投资主体名称：张家港保税区外商投资服务有限公司
企业住所：张家港保税区保税科技大厦六楼
法定代表人姓名：徐品云
注册资本：12800万元
公司类型：有限公司
经营范围：涉及外商投资、建设、生产、经营、管理全过程中的相关服务；及土地开发、基础设施建设；生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发；转口贸易，国际贸易；参与项目投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通货物仓储。（涉及专项审批的，凭许可证经营）。
截至2012年12月31日，外服公司资产总额：588,181,540.71元；负债总额：425,545,411.03元；净资产162,636,129.68元；2012年度净利润16,199,490.31元。
保税科技持有外服公司91.2%的股份。
三、投资标的基本情况
依托张家港保税区政策导向和区内发展规划，公司增加保税港区（一期）区内保税物流仓储用地新建保税物流仓库。该项目占地136.60亩，分甲乙丙三块，位于张家港保税物流园区东区青岛路南，深圳路东，厦门路西，北海路北；建筑面积61479㎡，容积率为0.68。整个建设规模分共分为三块：甲地块面积37.8亩（25173.1㎡），拟建仓库面积16974平方米；乙地块面积26.8亩（17898.9㎡），拟建仓库面积11922平方米；丙地块面积72.0亩（47983.1㎡），拟建仓库面积32583平方米。该项目主要仓储品种为棉花、亚麻、精对苯二甲酸（PTA）等。
四、对外投资的影响
此次收购的资金来源为自筹。
外服公司投资建设保税物流仓库项目有助于外服公司进一步储备区内稀缺的土地资源，做大做强保税物流仓储业务，有助于依托张家港保税区产业政策规划和政策导向构建保税科技大物流体系。
五、备查文件
1、《张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会
二零一三年九月十七日