第二届董事会第二十四次
（临时）会议决议公告
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2013-058
深圳市金新农饲料股份有限公司
第二届董事会第二十四次
（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次（临时）会议于2013年9月11日以电子邮件等方式发出通知，并于2013年9月16日（星期一）以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 7 票同意、 0 票反对、 1票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
董事郭立新先生因个人无法做出判断，对此议案投了弃权票。
董事会同意聘任刘阳先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘阳先生简历详见附件一。
《关于聘任财务总监的公告》详见2013年9月17日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此事项已经独立董事发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第二届董事会第二十四次（临时）会议相关事项发表的独立意见》。
二、会议以 7 票同意、 0 票反对、 1 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任审计负责人的议案》。
董事郭立新先生因个人无法做出判断，对此议案投了弃权票。
董事会同意聘任蒋美秀女士担任公司审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。蒋美秀女士简历详见附件二。
《关于变更审计负责人的公告》详见2013年9月17日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
《关于变更会计师事务所的公告》详见2013年9月17日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此事项已经独立董事发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第二届董事会第二十四次（临时）会议相关事项发表的独立意见》
该议案尚需提交股东大会审议，股东大会日期另行通知。
特此公告！
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二O一三年九月十六日
附件一
刘阳先生简历
刘阳：男，1972年出生，毕业于湖北财经高等专科学校会计系审计专业，注册会计师（非执业）、注册税务师。1995年至2005年就职于中烟湖北工业公司广水卷烟厂；2005年-2010年先后在深圳市成农饲料股份有限公司、湖北宇辉建设集团有限公司、北京骏马机械（集团）有限公司从事领导财务管理与投融资咨询服务工作；2011年3月-2013年9月担任深圳市金新农饲料股份有限公司担任公司审计负责人。
目前，刘阳先生未在其他单位兼职，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》第147条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、金新农《公司章程》第95条所规定的情形。
附件二
蒋美秀女士简历
蒋美秀：女，1974年出生，湖南大学会计学院本科学历。具有注册会计师资格，注册税务师资格，证券从业资格；2011年9月参加证券交易所培训获董事会秘书资格证，2012年7月参加证券交易所培训获独立董事资格证。2000年9月-2010年5月在天职国际会计师事务所担任项目经理，2010年5月-2011年底，在湖南好食上餐饮管理有限公司、长沙五十七度湘餐饮管理有限公司担任财务总监；2011年11月-2012年11月在上海贯喜资产管理有限公司（有限合伙）担任首席投资官，定向增发、兼购重组部负责人；2012年11月-2013年5月在岳阳恒立股份有限公司担任财务经理；2013年7月加入金新农。
目前，蒋美秀女士未在其他单位兼职，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》第147条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、金新农《公司章程》第95条所规定的情形。
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2013-059
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）2013年4月16日召开的第二届董事会第二十一次会议和2013年6月26日召开的2012年年度股东大会审议通过，同意公司续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构。
近日，公司收到原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的函件，获悉公司聘任的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并设立瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的全部员工及业务将转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为主体为客户提供服务。
鉴于与公司年度审计工作相关的专业人士已转入瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经审查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。故改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度的外部审计机构，负责公司年度财务报告审计等工作。此事项已经2013年9月16日召开的第二届董事会第二十四次（临时）会议审议通过。
公司独立董事就变更会计师事务所发表独立意见：经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构，并报股东大会批准。公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。
该事项尚需提交股东大会审议，股东大会日期另行通知。变更会计师事务所事项自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二O一三年九月十六日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2013-060
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于聘任财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任刘阳先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘阳先生简历详见本公告附件。
特此公告！
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二O一三年九月十六日
附件：
刘阳先生简历
刘阳：男，1972年出生，毕业于湖北财经高等专科学校会计系审计专业，注册会计师（非执业）、注册税务师。1995年至2005年就职于中烟湖北工业公司广水卷烟厂；2005年-2010年先后在深圳市成农饲料股份有限公司、湖北宇辉建设集团有限公司、北京骏马机械（集团）有限公司从事领导财务管理与投融资咨询服务工作；2011年3月-2013年9月担任深圳市金新农饲料股份有限公司担任公司审计负责人。
目前，刘阳先生未在其他单位兼职，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》第147条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、金新农《公司章程》第95条所规定的情形。
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2013-061
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于变更审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司原内部审计负责人刘阳先生因工作变动原因于近日向第二届董事会提出辞去审计负责人职务的申请，刘阳先生辞去内部审计负责人职务后，仍将继续担任公司其他职务。公司董事会对刘阳先生担任内部审计负责人期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
根据董事会审计委员会提名，公司第二届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于聘任审计负责人的议案》，同意聘任蒋美秀女士担任公司审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。蒋美秀女士简历详见本公告附件。
特此公告！
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二O一三年九月十六日
附件：
蒋美秀女士简历
蒋美秀：女，1974年出生，湖南大学会计学院本科学历。具有注册会计师资格，注册税务师资格，证券从业资格；2011年9月参加证券交易所培训获董事会秘书资格证，2012年7月参加证券交易所培训获独立董事资格证。2000年9月-2010年5月在天职国际会计师事务所担任项目经理，2010年5月-2011年底，在湖南好食上餐饮管理有限公司、长沙五十七度湘餐饮管理有限公司担任财务总监；2011年11月-2012年11月在上海贯喜资产管理有限公司（有限合伙）担任首席投资官，定向增发、兼购重组部负责人；2012年11月-2013年5月在岳阳恒立股份有限公司担任财务经理；2013年7月加入金新农。
目前，蒋美秀女士未在其他单位兼职，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》第147条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、金新农《公司章程》第95条所规定的情形。