证券代码: 600608 股票简称：上海科技   编号: 临2013-022

上海宽频科技股份有限公司

2013年度第二次

临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会未发生变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）上海宽频科技股份有限公司2013年度第二次临时股东大会于2013年9月16日上午9:30以现场会议的方式在上海市老干部活动中心会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东及代理人人数	9
所持有表决权的股份总数（万股）	6027．2461
占公司有表决权股份总数的比例（%）	18．3276

（三）本次会议通知于2013年8月30日向全体股东以公告形式发出，本次会议由董事会召集，因公司董事长、副董事长在外出差，经与会董事推选由公司董事蒋炜先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席6人，另三位董事出差在外。公司副董事长陆麟育先生主持本次会议。董事会秘书及公司聘请的现场见证律师出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议议案表决结果如下：

序号	议案内容	同意票数（万）	同意比例	反对票数（万）	弃权票数（万）	是否通过
1	选举雷升逵先生为公司董事	6027.2283	99．9997	0	0．0178	通过
2	选举金炜先生为公司董事	6027.2283	99．9997	0	0．0178	通过
3	选举黎兴宏先生为公司董事	6027.2283	99．9997	0	0．0178	通过
4	选举蔡嵘先生为公司董事	6027.2283	99．9997	0	0．0178	通过
5	选举许哨先生为公司董事	6027.2283	99．9997	0	0．0178	通过
6	选举蒋炜先生为公司董事	6027.2283	99．9997	0	0．0178	通过
7	选举李红斌先生为公司独立董事	6027.2283	99．9997	0	0．0178	通过
8	选举周立先生为公司独立董事	6027.2283	99．9997	0	0．0178	通过
9	选举苏建明先生为公司独立董事	6027.2283	99．9997	0	0．0178	通过
10	选举成红彦女士为公司监事	6027.2283	99．9997	0	0．0178	通过
11	选举刘文鑫先生为公司监事	6027.2283	99．9997	0	0．0178	通过
12	选举李晨晟先生为公司监事	6027.2283	99．9997	0	0．0178	通过

三、律师见证情况

上海市凌云永然律师事务所吴四弟、顾伟律师出席并见证了本次临时股东大会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席临时股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认2013年度第二次临时股东大会决议；

2、上海市凌云永然律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

上海宽频科技股份有限公司董事会

2013年9月17日

证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2013-023

上海宽频科技股份有限公司

第八届董事会第一次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2013年9月16日在公司会议室召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。全体董事推荐董事雷升逵先生主持会议。会议审议并通过了如下决议：

一、选举雷升逵先生公司第八届董事会董事长

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、选举黎兴宏先生为公司第八届董事会副董事长

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、同意《关于董事会下设各专业委员会人员组成的议案》

1、战略委员会：雷升逵、黎兴宏、蒋炜，雷升逵为主任；

2、提名委员会：苏建明、金炜、黎兴宏，苏建明为主任；

3、审计委员会：李红斌、苏建明、周立，李红斌为主任；

4、薪酬与考核委员会：周立、蔡嵘、苏建明，周立为主任。

上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、同意《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长雷升逵先生提名，董事会同意聘任蒋炜先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、同意《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

经公司总经理蒋炜先生提名，董事会同意聘任朱速建先生为公司副总经理、顾志敏先生为公司副总经理、唐敏女士为公司副总经理兼财务负责人，任期与本届董事会任期一致。相关人员简历请见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

六、同意《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

经董事长雷升逵先生提名，董事会同意聘任李丹青先生为公司董事会秘书、刘文鑫先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。相关人员简历请见附件。

刘文鑫先生承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训并取得资格证书。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事对上述公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2013年9月17日

附：相关人员简历

朱速建：男，1956年出生，大专学历。1973年10月进国棉二十厂工作；1977年1月~1981年1月在丹东市86346部队当兵；1981年1月~1985年9月在上海有色金属压延厂计量科工作；1985年~2004年先后任上海异型钢管技术发展部副经理，异钢成套公司三产发展总公司总经理，上海异型钢管厂党总支委员，总经理助理，焊管公司总经理；2003年8月~2006年11月任上海宽频科技股份有限公司建设部部长，上海异型钢管有限公司总经理； 2006年7月~2006年11月任上海宽频科技股份有限公司总经理助理；2007年2月起任上海宽频科技股份有限公司副总经理，兼任上海异型钢管有限公司总经理；现任上海宽频科技股份有限公司副总经理、党委副书记、工会主席。

顾志敏：男，1960年出生，大学学历，工程师。1981年3月 至 2002年2月任上海宽频科技股份有限公司车间副主任、质量检验科科长、销售部副部长、公司副总经理；2003年至2007年1月任上海东浩环保装备有限公司总经理，中国纺织机械股份有限公司董事、副总经理；2007年2月起任上海宽频科技股份有限公司董事、副总经理；现任上海宽频科技股份有限公司副总经理、党委书记。

唐敏：女，1980年出生，本科学历，2005年取得注册会计师执业资格。2003年12月-2010年8月任华寅会计师事务所上海分所审计部项目经理；2010年8月-2012年9月任上海宽频科技股份有限公司财务负责人；现任上海宽频科技股份有限公司副总经理。

李丹青：男，1982年出生，汉族，中国国籍，硕士，注册管理会计师（CMA）。曾在延锋伟世通汽车饰件系统有限公司、圣戈班（中国）研发有限公司、沃尔沃（中国）投资有限公司及昆明天和斗特实业（集团）有限公司任职。2010年起任上海宽频科技股份有限公司总经理助理、证券事务代表。

证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2013-024

上海宽频科技股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会近日收到董事会秘书胡兴堂先生的书面辞职报告，胡兴堂先生因年龄原因，申请辞去所担任的公司董事会秘书职务。辞职后，胡兴堂先生将不再担任公司任何职务。公司董事会对胡兴堂先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

上海宽频科技股份有限公司于2013年9月16日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长雷升逵先生提名，公司董事会同意聘任李丹青先生担任公司董事会秘书职务，任期与本届董事会任期一致。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将李丹青先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2013年9月17日

附：李丹青先生的个人简历和联系方式

李丹青，男，1982年出生，汉族，中国国籍，硕士，注册管理会计师（CMA）。曾在延锋伟世通汽车饰件系统有限公司、圣戈班（中国）研发有限公司、沃尔沃（中国）投资有限公司及昆明天和斗特实业（集团）有限公司任职。2010年起任公司总经理助理、证券事务代表。

电话：021-62319566

传真：021-62317066

通讯地址：上海市静安区长寿路1111号29楼

邮编：200042

电子邮箱：li_dq@600608.net

证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2013-025

上海宽频科技股份有限公司

第八届监事会第一次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2013年9月16日在公司会议室召开。本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。全体监事推举监事成红彦女士主持会议。会议审议并通过了如下决议：

选举成红彦女士为公司第八届监事会监事长。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司监事会

2013年9月17日