七届董事会2013年第一次
临时会议决议公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2013—044
浙江钱江生物化学股份有限公司
七届董事会2013年第一次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
●有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
●本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会2013年第一次临时会议于2013年9月17日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2013年9月9日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由高云跃董事长主持，三名监事及三名高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对全资子公司海宁钱江置业有限公司2013年购买理
财产品进行确认的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司全资子公司海宁钱江置业有限公司（以下简称“钱江置业”），为了进一步有效利用阶段性闲置资金，提高资金使用效率和经济效益，在保障其日常经营运作、管理和建设资金需求、有效控制风险的同时，于2013年1-8月利用自有闲置资金共分八次购买中国建设银行保本型理财产品合计6,050万元，购买的理财产品投资风险级别为谨慎级，金融机构承诺本金的完全保障，投资期限为33-37天不等，投资收益年化利率为3.4%-5.7%不等，截止本公告日，已全部收回投资本金6,050万元及利息231,452.06元。
公司董事会对于钱江置业上述购买理财产品事项予以确认。
（二）审议通过了《关于全资子公司海宁钱江置业有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同时披露的临2013-45《关于全资子公司海宁钱江置业有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》，已刊载于2013年9月18日的《上海证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
公司独立董事就上述议案发表了独立意见：认为公司全资子公司钱江置业目前财务状况稳健，自有资金充裕，在保证钱江置业正常运营和资金安全的情况下，利用该公司自有闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高其自有资金的使用效率和自有资金收益。钱江置业用于理财产品投资的资金为该公司阶段性闲置的自有资金，资金来源合法合规。
钱江置业购买保本型理财产品不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
同意钱江置业使用总额不超过人民币4,000万元的自有闲置资金购买金融机构短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
上述议案表决均由董事胡明负责计票，监事司文负责监票。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2013年9月18日
●报备文件
七届董事会2013年第一次临时会议决议。
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2013—045
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于全资子公司海宁钱江置业
有限公司利用自有闲置
资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年9月17日，浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会2013年第一次临时会议审议通过了《关于全资子公司海宁钱江置业有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意全资子公司海宁钱江置业有限公司（以下简称“钱江置业”）使用总额不超过人民币4,000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、投资理财概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，全资子公司钱江置业在不影响正常经营的情况下，使用自有闲置资金购买保本型理财产品，提高自有闲置资金的收益。
2、投资理财额度
钱江置业使用额度不超过4,000万元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，在前述额度内资金可滚动使用。
3、投资理财品种
投资理财品种为金融机构发售的对公保本型理财产品，级别为谨慎级，金融机构承诺本金的完全保障，且不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。
4、投资理财期限
单项理财产品的投资期限一般为一至三个月，最长不超过六个月。
5、资金来源
钱江置业用于理财产品投资的资金为该公司阶段性闲置的自有资金。不会影响其正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。
6、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
二、对公司的影响
1、钱江置业运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，是在确保钱江置业日常运营和资金安全的前提下实施的，也不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制措施
购买的理财产品的银行内部风险评级为“无风险或风险极低”，且提供本金保
护，风险较低。同时公司亦将风险防范放在首位，跟踪理财资金的动作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、独立董事意见
公司全资子公司钱江置业目前财务状况稳健，自有资金充裕，在保证钱江置业正常运营和资金安全的情况下，利用该公司自有闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高其自有资金的使用效率和自有资金收益。钱江置业用于理财产品投资的资金为该公司阶段性闲置的自有资金，资金来源合法合规。
钱江置业购买保本型理财产品不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
同意钱江置业使用总额不超过人民币4,000万元的自有闲置资金购买金融机构短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
五、截止本公告日，公司及钱江置业累计购买理财产品的余额为零。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2013年9月18日