证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2013-013

  航天信息股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  航天信息股份有限公司第五届董事会第六次会议于2013 年9 月12日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2013 年9 月18日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。

  会议以通讯表决的方式审议通过了“关于注销江苏爱信诺信息技术有限公司的议案”：

  江苏爱信诺信息技术有限公司主要从事江苏地区税控收款机销售和服务业务，以及渠道分销业务，由于受相关政策影响，江苏地区税控收款机市场已逐步萎缩，该公司日常经营面临较大压力。本着降低运营管理成本、规避业务萎缩风险的原则，公司同意注销江苏爱信诺信息技术有限公司，同时为保证该公司已开展业务的售后支持与管理的平稳过渡，注销后该公司相关业务将由江苏航天信息有限公司（公司在江苏的另一家子公司）负责后续工作。

  表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  航天信息股份有限公司董事会

  二○一三年九月十九日