股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2013-017

  上海家化联合股份有限公司

  五届五次董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海家化联合股份有限公司五届五次董事会于2013年9月17日在上海市天潼路133号召开。应到董事8人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过以下议案：

  2013年9月17日公司董事长葛文耀先生提出申请：“本人因年龄和健康原因申请退休，请董事会批准”。公司董事会接受葛文耀先生的申请，并对葛文耀先生在担任董事长期间，勤勉尽责，为公司经营发展和公司董事会工作所做出的贡献，表示衷心感谢。

  董事会决定推举独立董事张纯为代理董事长，以保证董事会工作和公司经营管理的正常进行。

  特此公告。

  上海家化联合股份有限公司董事会

  2013年9月19日