证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2013-020

长春一东离合器股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

长春一东离合器股份有限公司2013 年第二次临时股东大会于2013年9月23日上午9：00 时在公司本部三楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例，如下表：

本次会议以现场方式召开，无网络投票。

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	85656450
占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.53

（三）本次会议以现场、逐项、计名方式投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司副董事长于中赤主持。

（四）公司董事、监事、董事会秘书参加会议，公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

本次会议议案审议情况如下：

议案序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		票数（股）	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于选举李艰为第五届董事会董事的议案	85656450	100%	0	0	0	0	是
2	关于选举白光申为第五届董事会董事的议案	85656450	100%	0	0	0	0	是
3	关于选举杜婕为第五届董事会独立董事的议案	85656450	100%	0	0	0	0	是
4	关于聘任中准会计师事务所有限公司及其费用的议案	85656450	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

吉林集成律师事务所于秀侠律师、谭琳琳律师作为公司本次股东大会的见证律师，为本次会议出具了《法律意见书》，律师认为：2013年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定。2013年第二次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、上网公告附件

吉林集成律师事务所为本次会议出具的法律意见书。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

二○一三年九月二十三日

证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:2013-021

长春一东离合器股份有限公司第五届董事会

2013年第三次临时会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司第五届董事会2013年第三次临时会议于2013年9月23日在公司本部三楼会议室以现场会议方式召开，会议应到董事9 名，实到董事8名，董事会秘书参加会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事李艰因公出差缺席本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议由副董事长于中赤主持，经表决形成如下决议：

选举李艰为公司第五届董事会董事长（法定代表人）。

同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

2013年9月23日