证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2013-47号

湖南金健米业股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2013年9月18日发出了召开董事会会议的通知，会议于9月23日如期召开，以通讯方式表决，应参与表决人数6人，实际表决人数6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司向华融湘江银行股份有限公司长沙分行申请流动资金综合授信的议案；

因生产经营需要，公司拟向华融湘江银行股份有限公司长沙分行申请总额度为10000万元人民币的综合授信，品种为流动资金，利率为基准利率。上述授信由湖南粮食集团有限责任公司提供连带责任担保，授信期限为一年。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司向中国农业银行股份有限公司常德分行营业部申请流动资金贷款的议案；

现因公司流动资金需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司常德分行营业部申请流动资金人民币2200万元贷款，期限一年。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司召开2013年第三次临时股东大会的议案。

公司决定于2013年10月11日上午10︰00在公司总部五楼会议室召开2013年第三次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）编号为临2013-48号的公告。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖南金健米业股份有限公司董事会

2013年9月23日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2013-48号

湖南金健米业股份有限公司

关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

●会议召开时间：2013年10月11日上午10︰00

●股权登记日：2013年9月30日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东

●会议召开地点：湖南金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山经济开发区崇德路）五楼四会议室

●会议方式：现场方式

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况：

1、会议届次：湖南金健米业股份有限公司2013年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、召开方式：现场投票

4、召开时间：2013年10月11日上午10︰00

  5、召开地点：湖南金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山经济开发区崇德路）五楼四会议室

二、会议审议事项：

1、关于湖南金健面制品有限责任公司临澧基地挂面生产线二期项目建设的议案；

2、关于湖南金健药业有限责任公司GMP改造的议案；

3、关于修订《湖南金健米业股份有限公司累计投票制实施细则》的议案。

以上议案均已经第六届董事会第六次会议审议通过。

三、会议出席对象：

1、2013年9月30日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。

2、不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

四、参加会议方法：

1、凡出席本次会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；个人股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件和股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书（见附件）、营业执照复印件、委托人股票账户卡登记；异地股东可用信函或传真形式登记。

2、会议登记日期：2013年10月10日（9：00至16：00）。

五、其他事项：

1、会议登记联系方式：

登记地址：湖南常德德山经济开发区崇德路金健米业总部董事会秘书处

联 系 人：胡 靖、熊 觅

联系电话：（0736）2588216、（0736）2588236

传 真：（0736）2588220

邮政编码：415001

2、与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

湖南金健米业股份有限公司董事会

2013年9月23日

附件：

授权委托书

湖南金健米业股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2013年10月11日召开的贵公司2013年第三次临时股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

  委托日期：

表决议题	表决结果
	同意		反对	弃权
1、关于湖南金健面制品有限责任公司临澧基地挂面生产线二期项目建设的议案；
2、关于湖南金健药业有限责任公司GMP改造的议案；
3、关于修订《湖南金健米业股份有限公司累计投票制实施细则》的议案。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。