证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2013-024

科达集团股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）科达集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月23日上午9:30在山东省东营市府前大街65号科英大厦四楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	113,751,148
占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.93%

（三）本次股东大会由公司董事长刘锋杰主持，会议以记名投票的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事6人，出席6人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书姜志涛出席会议。公司其他高级管理人员3人,列席3人。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权票数	弃权 比例	是否 通过
1	《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1	选举刘锋杰先生为第七届董事会董事	113,751,148	100	0	0	0	0	是
1.2	选举韩金亮先生为第七届董事会董事	113,751,148	100	0	0	0	0	是
1.3	选举王巧兰女士为第七届董事会董事	113,751,148	100	0	0	0	0	是
1.4	选举王为凯先生为第七届董事会董事	113,751,148	100	0	0	0	0	是
1.5	选举曹志敏先生为第七届董事会独立董事	113,751,148	100	0	0	0	0	是
1.6	选举朱德胜先生为第七届董事会独立董事	113,751,148	100	0	0	0	0	是
1.7	选举李业顺先生为第七届董事会独立董事	113,751,148	100	0	0	0	0	是
2	《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1	选举成来国先生为第七届监事会监事	113,751,148	100	0	0	0	0	是
2.2	选举叶明宏先生为第七届监事会监事	113,751,148	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市君合律师事务所王志雄律师、曲惠清律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、上网公告附件

北京市君合律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

科达集团股份有限公司

二〇一三年九月二十四日

●报备文件

科达集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议

证券代码：600986 证券简称：科达股份 编号：临2013-025

科达集团股份有限公司

关于选举第七届职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2013年9月23日上午召开职工代表大会，选举李志军女士担任公司第七届监事会职工代表监事，任期三年。

李志军女士将与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

附件：《个人简历》

特此公告。

科达集团股份有限公司监事会

二〇一三年九月二十四日

附件：

个人简历

李志军女士，女，1971年出生，中共党员，本科学历，中级会计师、高级经济师、高级内部审计师。现任科达集团股份有限公司审计部部长。1995年9月至1997年11月任职于东营市农业局劳动服务公司、东营市明星食品厂出纳、会计、财务科长；1997年12月至1999年12月任职于东营市华联商厦从事会计、审计工作；2000年1月至2001年2月任职于东营市金龙装饰公司、东营市玉华商贸有限公司会计、财务科长；2001年3月至今，在科达集团股份有限公司工作，先后任东营科英激光电子有限公司会计、审计部部长。

证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2013-026

科达集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科达集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第一次会议于2013年9月23日上午在东营科英置业有限公司四楼会议室以现场会议的方式召开，出席会议的董事应到7人，实到7人，会议由公司董事刘锋杰先生主持，公司监事列席了会议。本次董事会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

（一）《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》

根据《上市公司治理准则》及《科达集团股份有限公司董事会专门委员会工作制度》，公司第七届董事会专门委员会成员如下：

1、战略委员会

召集人：刘锋杰

成员：王巧兰、王为凯、曹志敏、朱德胜

2、提名委员会：

召集人：朱德胜

成员：刘锋杰、王巧兰、曹志敏、李业顺

3、薪酬与考核委员会

召集人：曹志敏

成员：刘锋杰、王巧兰、朱德胜、李业顺

4、审计委员会

召集人：朱德胜

成员：刘锋杰、韩金亮、曹志敏、李业顺

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举刘锋杰先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、聘任刘锋杰先生为公司总经理；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、聘任王巧兰女士为公司财务负责人；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、聘任姜志涛先生为公司董事会秘书；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任孙彬先生、张琪先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事曹志敏先生、朱德胜先生、李业顺先生对上述聘任公司高级管理人员事项发表以下独立意见：

公司董事会聘任的高级管理人员均具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议和聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任刘锋杰先生为公司总经理，同意聘任王巧兰女士为公司财务负责人，同意聘任姜志涛先生为公司董事会秘书。

三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二○一三年九月二十四日

● 报备文件

（一）董事会决议

附件：

个人简历

刘锋杰：男，1981年出生，研究生学历。2003年毕业于中国海洋大学电子工程学院电子信息工程本科专业，同年起就职于科达集团股份有限公司，从事相关经济管理工作。2005年留学英国曼彻斯特大学，主攻项目管理专业，2006年获得硕士学位。2007年就职于中国东方资产管理公司的控股子公司中银信投资有限公司，任项目经理，主要从事不良资产的处置工作，2008年至今先后任科达股份董事长助理、副董事长、董事长职务。同时兼任科达半导体有限公司董事长、东营科创生物化工有限公司董事长、广饶县金桥小额贷款股份有限公司董事长。

王巧兰：女，1978年出生，本科学历，中级经济师、会计师，具有注册税务师执业资格。2001年7月毕业于中国石油大学工商管理专业，同期进入科达股份工作，先后担任证券部职员、证券部副主任、证券部主任，公司副总会计师等职务。

姜志涛：男，1982年出生，本科学历，中级经济师（金融专业）职称，具有国家A类法律职业资格、注册企业法律顾问执业资格、二级建造师执业资格。1999年6月毕业于烟台城乡建设学校公路与桥梁专业，同期进入科达股份工作，先后担任施工员、主任工程师等职务。2005年进入公司证券部工作（2002年取得山东大学法律专业大专学历，2007年取得中国石油大学法学本科学历），先后担任证券部职员、证券部副主任、证券事务代表、公司董事会秘书等职务(2010年取得董事会秘书资格证书)。

孙 彬：男，1988年12月出生，本科学历，2011年6月毕业于烟台大学会计专业，同期进入青建集团股份有限公司从事财务工作，2012年7月进入科达股份工作，先后担任财务部会计、证券部职员职务。

张 琪：男, 1985年10月出生，本科学历，2009年7月1日毕业于山东轻工业学院（现齐鲁工业大学）法学专业，同年10月份就职于科达股份经营部，从事企业管理与合同管理工作，2010年7月份调入证券部，从事证券、内控相关工作，2012年5月份进入公司内控部兼职证券部，从事内控、证券及其他相关工作。

证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2013-027

科达集团股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

科达集团股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第一次会议于2013年9月23日上午在东营科英置业有限公司四楼会议室以现场会议的方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，会议由监事成来国先生主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，一致通过了《关于选举监事会主席的议案》。会议选举成来国先生为公司第七届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

科达集团股份有限公司监事会

二○一三年九月二十四日

● 报备文件

（一）监事会决议