证券简称：中体产业 股票代码：600158 编号：临2013—26

中体产业集团股份有限公司

2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改议案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）2013年9月23日上午，中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三次临时股东大会在公司二楼会议室召开。

（二）出席本次会议的股东及股东代表情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	5人
所持有表决权的股份总数（股）	217,305,425
占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.76

（三）本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由刘军董事长主持。公司部分董事、董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于选举公司第六届董事会董事的议案	217,305,425	100%	0	0%	0	0%	通过
1.1	选举刘军先生为第六届董事会董事	217,305,425	100%	0	0%	0	0%	通过
1.2	选举葛峰先生为第六届董事会董事	217,305,425	100%	0	0%	0	0%	通过
1.3	选举闫玉丰先生为第六届董事会董事	217,305,425	100%	0	0%	0	0%	通过
1.4	选举叶春先生为第六届董事会董事	217,305,425	100%	0	0%	0	0%	通过
1.5	选举孙立平先生为第六届董事会董事	217,305,425	100%	0	0%	0	0%	通过
1.6	选举刘亚群先生为第六届董事会董事	217,305,425	100%	0	0%	0	0%	通过
1.7	选举康伟先生为第六届董事会独立董事	217,305,425	100%	0	0%	0	0%	通过
1.8	选举彭道海先生为第六届董事会独立董事	217,305,425	100%	0	0%	0	0%	通过
1.9	选举温小杰先生为第六届董事会独立董事	217,305,425	100%	0	0%	0	0%	通过
2	关于选举公司第六届监事会监事的议案	217,305,425	100%	0	0%	0	0%	通过
2.1	选举郑玉春先生为第六届监事会监事	217,305,425	100%	0	0%	0	0%	通过
2.2	选举王彦敏先生为第六届监事会监事	217,305,425	100%	0	0%	0	0%	通过

上述当选董事和独立董事组成公司第六届董事会。

上述当选监事与经公司职工代表大会选举产生职工监事刘猛先生、王瑞东先生、刘元莹先生共同组成公司第六届监事会。

上述董事和股东大会选举的监事的简历，请见2013年9月4日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

出席本次股东大会的股东对公司上届董事会、监事会的工作表示满意，并予以致谢。

三、法律意见书的结论意见

本次会议由金杜律师事务所律师现场见证，律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、参会股东及董事签名的公司2013年第三次临时股东大会决议正本。

2、金杜律师事务所律师出具的法律意见书正本。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司

二〇一三年九月二十三日

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2013-27

中体产业集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中体产业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年9月23日在北京召开。本次会议的通知已于9月13日以电子邮件方式送达。出席会议董事应到9名，实到8名，康伟独立董事因故未能出席本次董事会会议，授权委托彭道海独立董事代为出席，会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由刘军董事长主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》，选举刘军董事为董事长，任期与本届董事会任期一致。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任刘军先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任段越清女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任许宁宁女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

五、审议通过《关于推选董事会各专门委员会成员的议案》，确定董事会各专门委员会成员如下：

委员会	主席	其他成员
战略发展委员会	刘军	葛峰、康伟、彭道海、温小杰
审计委员会	温小杰	彭道海、叶春
提名与公司治理委员会	彭道海	康伟、闫玉丰
薪酬与考核委员会	康伟	彭道海、温小杰、葛峰、叶春

上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

六、审议通过《对离任董事致谢函》，公司董事会对离任董事张林先生、郑建彪先生、李大进先生多年来为公司董事会所作的工作与贡献表示衷心的感谢！

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

公司独立董事对第二项、第三项聘任的议案发表独立意见，均表示同意。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二○一三年九月二十三日

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2013-28

中体产业集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中体产业集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年9月23日在北京召开。本次会议的通知已于2013年9月13日以电子邮件方式送达。出席会议监事应到5名，实到5名。会议由郑玉春监事会主席主持。会议经审议通过如下决议：

审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举郑玉春监事为监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

同意：5票，反对：0票，弃权：0票

公司监事会对离任监事会主席宋海卫先生、职工监事郭军先生多年来为本公司监事会所作的工作与贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中体产业集团股份有限公司监事会

二○一三年九月二十三日

证券简称：中体产业 股票代码：600158 编号：临2013—29

中体产业集团股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会审议，选举刘猛先生、王瑞东先生、刘元莹先生（简历附后）为公司第六届监事会职工监事，任期与本届监事会任期一致。

刘猛先生、王瑞东先生、刘元莹先生与公司2013年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司监事会

二〇一三年九月二十三日

附：职工监事简历

刘猛，男，1971年7月出生。毕业于北京工业大学，获经济学学士学位。后获得德国斯坦拜因柏林大学工商管理硕士学位。曾任北京海关专职团总支书记，阿曼联合咨询公司总经理助理，中海油天然气及发电公司项目经理、行政经理，中国国际文化传播中心秘书处处长，公司下属中奥体育产业有限公司筹备办公室负责人，公司下属中体竞赛管理有限公司总经理助理、副总经理，公司下属北京中体华奥咨询有限公司总经理。现任公司办公室主任。

王瑞东，男，1969年11月出生。毕业于淮南矿业学院，获工学学士学位。后获得清华大学工商管理硕士学位。曾任北京气象学院院办职员，北京联通实华开电子工程有限公司行政部经理，沈阳东宇电子商务有限公司北京分公司副总经理，中体产业集团股份有限公司投资策划部项目经理，公司下属中体竞赛管理有限公司董事会秘书、办公室副主任，中体同方体育科技有限公司副总经理。现任公司下属安徽中体场馆管理有限公司总经理。

刘元莹，男，1971年2月出生。毕业于中央财经大学本科。曾任北京第二市政工程公司财务科会计、成本核算中心副主任，北京市政工程总公司卡拉奇分公司财务部经理，中体产业集团股份有限公司财务审计部经理助理，公司下属北京歌华特码捷票务有限公司财务副总监。现任公司下属北京英特达系统技术有限公司副总裁兼财务总监。