证券代码：600480   证券简称：凌云股份    公告编号：临2013-025

  凌云工业股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013 年9月11日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）发出了召开第五届董事会第六次会议的会议通知；2013年9月22日，公司以通讯方式召开了第五届董事会第六次会议。本次会议应到董事九名，实到九名，全部出席了本次会议。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

  经与会董事认真审议，形成以下决议：

  一、审议通过《关于向四川亚大塑料制品有限公司增资的议案》

  同意四川亚大塑料制品有限公司增加投资总额2,500万元人民币，其中增加注册资本1,840万元人民币；同意本公司按持股比例向四川亚大塑料制品有限公司增加注册资本920万元人民币，增资资金来源于四川亚大塑料制品有限公司未分配利润。增资后，四川亚大塑料制品有限公司注册资本变更为5,000万元人民币，本公司持股比例仍为50%。

  表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。

  四川亚大塑料制品有限公司（简称“四川亚大”）成立于2003年，是本公司与瑞士乔治费歇尔有限公司共同投资成立的中外合资企业，注册资本3,160万元人民币，中外双方股东持股比例各为50%。四川亚大经营范围包括开发、制造工程塑料、合成橡胶制品和液压、煤气、气动、热力等管道及相配套的管件、阀门、仪表、调压器及施工机具，销售本公司产品，并提供相关的售后服务。

  此次增资拟从四川亚大未分配利润中转增实现，本公司向其增资920万元人民币，瑞士乔治费歇尔有限公司向其增资920万元人民币，增资完成后四川亚大注册资本变更为5,000万元人民币，双方股东持股比例不变。

  二、审议通过《关于向广州凌云新锐汽车零部件有限公司委托贷款的议案》

  同意本公司继续向控股子公司广州凌云新锐汽车零部件有限公司提供委托贷款1,000万元，期限一年，贷款资金用于生产经营活动。委托贷款利率不低于同期银行贷款基准利率，相关手续费由该子公司承担。

  表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。

  向子公司提供委托贷款的情况详见公司临时公告，公告编号：临2013-026。

  三、审议通过《关于向重庆凌云汽车零部件有限公司增加贷款担保的议案》

  同意本公司向全资子公司重庆凌云汽车零部件公司增加贷款担保额度4,000万元，担保有效期至2015年12月31日。

  表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。

  向子公司增加贷款担保的情况详见公司临时公告，公告编号：临2013-027。

  特此公告。

  凌云工业股份有限公司董事会

  2013年9月23日

  证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2013-026

  凌云工业股份有限公司

  关于为子公司提供委托贷款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 委托贷款对象：广州凌云新锐汽车零部件有限公司（以下简称“广州凌云新锐”）

  ● 委托贷款金额：1,000万元

  ● 委托贷款期限：一年

  ● 委托贷款利率：不低于同期银行贷款基准利率

  一、委托贷款概述

  （一）委托贷款基本情况

  本公司第四届董事会第二十五次会议曾批准为广州凌云新锐委托贷款1,000万元，该笔贷款即将到期。为缓解广州凌云新锐自有资金不足的压力，本公司拟继续向其提供委托贷款1,000万元，期限一年。向广州凌云新锐提供委托贷款的资金来源为本公司自有资金。

  本次委托贷款的金融机构为兵工财务有限责任公司，本公司与该公司签订《金融服务框架协议》的关联交易已经本公司第四届董事会第三十一次会议及2012年度股东大会审议通过，并按规定进行了对外公告。

  （二）上市公司内部履行的审批程序

  本公司第五届董事会第六次会议已审议通过《关于向广州凌云新锐汽车零部件有限公司委托贷款的议案》，与会董事一致同意继续向控股子公司广州凌云新锐汽车零部件有限公司提供委托贷款1,000万元，期限一年，贷款资金用于生产经营活动。委托贷款利率不低于同期银行贷款基准利率，相关手续费由该子公司承担。

  本次委托贷款为董事会权限审批范围，无需获得股东大会批准。

  二、委托贷款对象基本情况

  公司名称：广州凌云新锐汽车零部件有限公司

  注册资本：1,000万元

  注册地：广州市增城新塘镇创建路103号

  法定代表人：吴俊锐

  经营范围：设计、研发、制造、销售汽车零配件产品

  与本公司的关系：控股子公司，本公司持有其51%的股份

  广州凌云新锐另一方股东为广州市新锐投资发展有限公司，持有其49%的股份，广州市新锐投资发展有限公司与本公司不存在关联关系。

  截至2012年12月31日，广州凌云新锐资产总额4,106.06万元、资产净额-559.41万元、营业收入1,731.92万元、净利润-803.92万元。上述财务数据已经审计。

  截至2013年6月30日，广州凌云新锐资产总额4,607.14万元、资产净额-1,147.91万元、营业收入1,141.81万元、净利润-588.51万元。上述财务数据未经审计。

  三、委托贷款对上市公司的影响

  在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金需求。

  四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

  截至本公告日，本公司累计对外提供委托贷款金额仍为8,052万元，均为对公司控股或全资子公司的委托贷款。其中：为控股子公司广州凌云新锐汽车零部件有限公司提供委托贷款1,000万元，为控股子公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供委托贷款6,052万元，为全资子公司柳州凌云汽车零部件有限公司提供委托贷款1,000万元。

  截至本公告日，本公司无逾期委托贷款情况。

  五、备查文件

  第五届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  凌云工业股份有限公司董事会

  2013年9月23日

  证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2013-027

  凌云工业股份有限公司

  关于对子公司贷款担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 被担保人名称：重庆凌云汽车零部件有限公司（简称“重庆凌云”）

  ● 本次担保数量：公司拟为重庆凌云增加4,000万元的贷款担保额度。

  ● 对外担保额度累计数量：46,000万元

  ● 截止公告日，无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  本公司全资子公司重庆凌云因发展需要，拟向银行申请贷款补充流动资金。为满足其融资需求，本公司拟为该公司提供不超过4,000万元的贷款担保额度，有效期至2013年12月31日。

  本公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于向重庆凌云汽车零部件有限公司增加贷款担保的议案》，与会董事一致同意为重庆凌云增加贷款担保额度。

  此项担保为董事会权限审批范围，无需获得股东大会的批准。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：重庆凌云汽车零部件有限公司

  注册资本：8,192万元人民币

  注 册 地：重庆市江北区鱼嘴镇东风路146号

  法定代表人：王重生

  经营范围：生产、销售汽车零部件、汽车模具；销售金属材料（不含稀贵金属）。

  与本公司的关系：本公司全资子公司

  截至2012年12月31日，重庆凌云资产总额28,707.83万元、负债总额17,450.68万元、资产净额11,257.15万元、营业收入28,757.40万元、净利润1,326.76万元。上述财务数据已经审计。

  截至2013年6月30日，重庆凌云资产总额37,166.60万元、负债总额22,420.43万元、资产净额14,746.17万元、营业收入17,634.82万元、净利润1,489.02万元。上述财务数据未经审计。

  三、董事会意见

  重庆凌云为本公司全资子公司，本公司为其提供贷款担保，可以满足其融资需求，有利于其业务发展，符合本公司整体发展的需要，董事会同意为其提供贷款担保。

  四、累计对外担保数量

  截止本公告日，本公司董事会累计批准对外提供贷款担保额度46,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的25.27%，全部为对控股子公司或全资子公司提供的担保。

  公司无逾期对外担保的情况。

  五、备查文件

  第五届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  凌云工业股份有限公司董事会

  2013年9月23日