证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号：2013—090号

  中冶美利纸业股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第七次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2013年9月13日分别以直接送达或邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员，表决截止时间为2013年9月23日中午12点。会议应参加表决的的董事8人，实际表决的董事8人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：

  董事会根据总经理提名聘任王建祥先生担任本公司副总经理，任期同本届董事会。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  中冶美利纸业股份有限公司董事会

  2013年9月24日

  简 历：

  王建祥：男，1970年5月12日出生，大学本科学历。2007年5月-2009年2月任中国物资开发投资总公司贸易业务部副经理，2009年3月-2010年4月任中国物资开发投资总公司贸易二部经理，2010年5月-2012年9月任中国纸业投资总公司能源业务部经理，2012年10月-2013年9月任岳阳林纸股份有限公司副总经理及湖南骏泰浆纸有限责任公司总经理，与公司不存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。