证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2013-039

  广东猛狮电源科技股份有限公司

  第四届董事会第二十一次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2013年9月23日上午在公司办公楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2013年9月18日以直接送达、电话或邮件方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

  (一)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》；

  与会董事经过讨论，同意公司筹划重大资产重组事项，具体方案待进一步协商后确定。待确定具体方案后，将召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制的重大资产重组预案或重大资产重组报告书及相关议案。

  董事会同意授权公司董事长陈乐伍先生签署相关法律文件。

  (二)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项聘请中介机构的议案》。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）等文件的相关规定，董事会同意聘请中介机构对相关重组标的进行审计、评估，同时授权董事长陈乐伍先生签署相关法律文件。

  公司股票继续停牌，公司将至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。

  特此公告。

  广东猛狮电源科技股份有限公司董事会

  二〇一三年九月二十四日

  证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2013-040

  广东猛狮电源科技股份有限公司

  董事会关于重大资产重组事项的

  进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司于2013年9月3日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网披露《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2013-036），公司股票自2013年9月2日下午开市起停牌。

  2013年9月16日，公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网披露《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2013-037），公司确认因筹划事项涉及重大资产重组，公司股票于2013年9月16日开市起继续停牌。

  2013年9月23日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。

  截至本公告发布之日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司董事会将在本工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌，公司将至少每五个交易日发布一次进展情况公告，直至相关事项初步确定并予以披露后复牌。

  该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  广东猛狮电源科技股份有限公司董事会

  2013年9月24日