证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2013－033号

上海创兴资源开发股份有限公司

关于全额收到上海祖龙景观开发

有限公司业绩承诺款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第17次会议审议通过了《关于公司竞得的湖南神龙矿业有限公司48%股权业绩承诺差异情况的议案》，根据湖南神龙矿业有限公司（以下简称“神龙矿业”）2010年度、2011年度及2012年度经审计的财务报告，确定上海祖龙景观开发有限公司（以下简称“上海祖龙”）应履行的业绩承诺金额为人民币10,627.48万元,扣除2009年本公司预留的人民币1,430万元业绩承诺履约保证金，上海祖龙还应履行的业绩承诺补偿金额为人民币9,197.48万元。上海祖龙对湖南神龙矿业有限公司2010年度、2011年度及2012年度经审计财务报告及上述业绩承诺补偿金额无异议。

上述内容详见公司于2013年4月26日、2013年7月25日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上披露的相关公告。

截至2013年9月22日，公司已全额收到上述上海祖龙应履行的业绩承诺补偿款。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

  2013年9月24日

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2013－034号

上海创兴资源开发股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会未有否决提案的情况；

●本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况；

●本次股东大会增加提案的情况：

2013年9月12日，本公司控股股东厦门博纳科技有限公司（直接持有本公司7.76%股权，并通过厦门百汇兴投资有限公司间接控制本公司14.70%股权）向公司董事会提交了一项《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》的临时提案，并请公司董事会将该议案提交至公司2013年第一次临时股东大会审议。

本公司董事会对上述临时提案进行了审查，认为控股股东厦门博纳科技有限公司具有提出临时提案的资格；上述临时提案的内容属于股东大会的职权范围，并有明确的议题和具体决议事项,符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定。公司董事会同意将《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》提交至公司于2013年9月24日召开的2013年第一次临时股东大会审议，并于2013年9月13日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登《上海创兴资源开发股份有限公司关于增加2013年第一次临时股东大会临时提案暨召开2013年第一次临时股东大会补充通知的公告》。

一、会议召开和出席情况

（一）介绍股东大会召开的时间和地点

现场会议召开时间为：2013年9月24日下午14:00。

网络投票时间为：2013年9月24日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00。

现场会议召开地点为：上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室。

（二）股东及股东代理人的出席情况

1、现场出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	106,950,079
占公司有表决权股份总数的比例（%）	94.21%
2、通过网络投票出席会议的股东人数	57
所持有表决权的股份数（股）	6,572,198
占公司有表决权股份总数的比例（%）	5.79%

本次出席和参与表决的股东及股东代理人数总和为65人，所持有表决权的股份总数合计为113,522,277股，占公司股份总数的比例为34.69%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（三）股东大会表决方式及主持情况

1、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决。

2、会议召集人：本公司董事会。

3、会议主持人：本公司董事长陈冠全

本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人。董事黄福生因出国考察，未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事苏新龙因故未能出席本次股东大会。

3、刘正、顾简兵、郑再杰、阙江阳等公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

议案1：公司《2013年半年度报告》及其摘要；

同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
113,493,927	99.98	0	0	28,350	0.02	是

议案2：公司2013年半年度利润分配方案；

同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
113,490,827	99.97	4,000	0	27,450	0.03	是

议案3：关于对上海振龙房地产开发有限公司增资暨关联交易的议案；

同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
6,521,598	99.19	11,600	0.18	41,450	0.63	是

本议案系关联交易，关联股东厦门百汇兴投资有限公司、厦门大洋集团股份有限公司和厦门博纳科技有限公司对本议案回避表决。本议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的99.19%同意通过。

议案4：关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案。

同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
113,434,027	99.92	0	0	88,250	0.08	是

三、律师见证情况

本次股东大会由金茂凯德律师事务所李志强、李俊律师参加见证并出具了法律意见书。认为：“公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，提出临时提案的股东资格和提案程序合法有效，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。”

四、备查文件

1、上海创兴资源开发股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

2、金茂凯德律师事务所出具的上海创兴资源开发股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

  2013年9月24日

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2013－035号

上海创兴资源开发股份有限公司

第五届董事会第20次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第20次会议通知于2013年9月23日以书面及电话通知方式发出，并于2013年9月24日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室召开，会议应到董事7名，实到董事6名，董事黄福生因出国考察，委托董事周清松代为出席会议并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈冠全先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：

一、关于聘任董事会秘书的议案；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司董事长陈冠全先生的提名，同意聘任陈海燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。从即日起公司董事长陈冠全先生不再代行董事会秘书职责。

公司独立董事发表独立意见如下：

1、本次公司提名聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定；

2、经审核，陈海燕女士的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，具有在上海证券交易所挂牌交易的上市公司董事会秘书任职经验，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

3、陈海燕女士董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

鉴于上述情况，我们同意董事会聘任陈海燕担任公司董事会秘书。

二、关于使用暂时闲置的资金进行投资理财的议案；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司使用不超过3亿元的暂时闲置资金进行投资理财，在该额度内，资金可以滚动使用。

该议案将提交至公司2013年第二次临时股东大会审议。

详细见2013年9月25日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的临时公告《上海创兴资源开发股份有限公司关于使用暂时闲置的资金进行投资理财的公告》。

三、关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

详细见2013年9月25日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的临时公告《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

  2013年9月24日

附件：陈海燕简历

陈海燕，女，1974年5月出生，大学学历，1994年7月毕业于上海财经大学金融系。2000年4月及2002年9月分别获得全国证券、期货从业人员资格证书。曾任辽宁省证券有限责任公司上海总部驻上海证券交易所场内交易代表、客户主管；上海泰和投资管理有限公司项目经理；东银期货经纪有限公司办公室主任、市场部经理。2005年9月至今，历任上海九龙山旅游股份有限公司证券事务代表兼办公室主任、董事会秘书、副总经理。

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2013－036号

上海创兴资源开发股份有限公司

关于使用暂时闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 委托理财受托方：银行、信托、券商等类型金融机构

● 委托理财金额：人民币3亿元

● 委托理财投资类型：银行理财产品、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品等

● 委托理财期限：不超过3年

一、投资理财概述

1、投资理财的目的

为提高资金使用效率，公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用暂时闲置资金购买银行、信托、券商等金融机构理财产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更好的回报。

2、投资额度

公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置资金进行投资理财，在该额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制投资风险，公司运用暂时闲置资金投资的品种包括：银行理财产品、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品等。具体包括：

（1）银行理财产品：全国性商业银行、公开上市银行发行的保本型理财产品；

（2）信托产品

（3）券商、基金管理公司的理财产品：风险控制措施严谨，风险度低的券商集合理财产品、专户理财产品。

4、投资期限

自股东大会审议通过之日起36个月内有效，公司可以根据金融市场和公司暂时闲置资金的富余状况择机购买理财产品，理财产品最长期限不得超过24个月。

二、投资理财的资金来源

本次公司用于投资理财的资金来源于公司暂时闲置资金。

三、履行的审批程序

本次公司使用暂时闲置资金进行投资理财的事项已经公司第五届董事会第20次会议审议通过，并将提交至公司2013年第二次临时股东大会审议批准。

本次公司购买投资理财事项不构成关联交易。

四、风险控制措施

1、在兼顾理财收益的同时，公司应充分考虑可能存在的风险，在选择理财产品时，选择信誉好、规模大、经营稳健的发行机构所发行的优质理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，对存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司董事会审计委员会对理财资金的保管和使用情况进行检查，必要时可聘请独立的第三方独立审计机构对理财资金运用情况进行专项审计。

4、公司对理财事项相关进展情况及时履行信息披露，接受投资者和监管机构的监督。

五、投资理财对公司的影响

公司在确保生产经营需要的前提下，使用暂时闲置资金购买理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益。

六、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，基于自身独立判断的立场，公司独立董事就本次公司关于以暂时闲置资金投资理财事项发表独立意见如下：

“1、本次公司委托理财事项符合相关法规、规则的规定，审批程序符合《公司章程》的规定。

2、公司在确保生产经营需要的前提下，使用暂时闲置的资金择机购买风险相对较小的理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司本次以暂时闲置的资金投资理财事项，并将该议案提交公司股东大会审议。”

七、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为0元。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2013年9月24日

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2013－037号

上海创兴资源开发股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 本次股东大会不提供网络投票

● 公司股票涉及融资融券业务

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2013 年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人：公司董事会

(三)会议召开的日期、时间：2013年10月10日上午9：30，会期半天。

(四)会议的表决方式：现场投票方式

(五)会议地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室。

（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务事项

由于公司股票涉及融资融券业务，根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。融资融券业务相关方参与公司股东大会投票的具体事宜按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》有关规定执行。

二、本次股东大会审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
议案1	《关于使用暂时闲置资金进行投资理财的议案》	否

上述议案已经公司第五届董事会第20次会议审议通过，相关决议公告刊登于2013年9月25日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本次股东大会的会议材料将在会议召开一周前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

三、会议出席对象

1、截止2013年9月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次临时股东大会登记日为2013年10月8日上午8:30—11:30，下午1:30—4:30。

3、登记地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼上海创兴资源开发股份有限公司董秘办

4、登记手续：

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡证明办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、受托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

5、授权委托书

《授权委托书》见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：陈海燕、连福汉

联系电话：021-58125999

传真：021-58125066

通讯地址：上海市浦东新区康桥路1388号2楼

邮编：201315

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2013年9月24日

附件1：

上海创兴资源开发股份有限公司

2013年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或本公司)出席上海创兴资源开发股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本人(或本公司)按以权限行使表决权。

议案编号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
议案一	《关于使用暂时闲置资金进行投资理财的议案》

委托人姓名： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券帐户： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

（本表复印有效）

委托日期：