2013年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2013-22
珠海格力电器股份有限公司
2013年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议的召开情况
1. 会议通知情况：公司董事会于 2013年9月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。
2. 召开时间：2013年9月24日上午10:40
3. 召开地点：本公司办公楼会议室
4. 表决方式：现场投票
5. 召集人：公司董事会
6. 主持人：董事长董明珠女士
7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计9名，其所持有表决权的股份总数为984,776,774股，占公司有表决权总股份的32.74%；没有股东委托独立董事投票。
公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名表决的方式，审议通过了以下议案：
1、会议表决通过《关于补选第九届监事的议案》
表决结果：同意983,866,038股，占参加投票有效表决权的99.91％；反对0股，占参加投票有效表决权的0.00％；弃权910,736股，占参加投票有效表决权的0.09％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东非凡律师事务所
2.律师姓名：邵长富 王振兴
3.结论性意见：公司2013年第一次临时度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次会议通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、《珠海格力电器股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》；
2、关于本次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一三年九月二十五日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2013-23
珠海格力电器股份有限公司
九届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司九届八次监事会会议于2013年9月24日以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议并一致同意通过了如下议案：
一、《关于选举第九届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举许楚镇先生为公司第九届监事会主席。
特此公告！
珠海格力电器股份有限公司
监事会
二Ｏ一三年九月二十五日