股票代码：600236    股票简称：桂冠电力 编号：临2013-047

  广西桂冠电力股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无修改议案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）广西桂冠电力股份有限公司2013年第一次临时股东大会以现场投票的表决方式召开；召开时间：2013年9月25日（星期三）上午9:00；会议地点：广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦22层2201室；

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例情况：

出席现场会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	1,590 ,870,881
占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.76

（三）本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长戴波主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席2人，董事蔡哲夫、武洪举、方庆海、果树平、沈琦、闵勇因公务活动或出差在外未出席本次会议；公司在任监事5人，出席3人，监事王国平因公出差在外，监事刘峰彪因参加其他公务活动未出席本次会议；董事会秘书出席本次会议； 公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况 （1股1票；比例：%）

议案 序号	议 案	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于修订《广西桂冠电力股份有限公司章程》部分条款的议案	1,590 ,870,881	100	0	0	0	0	是
2	关于补选公司第七届董事会董事的议案

2.1	冯柳江	1,590 ,870,881	100	0	0	0	0	是
2.1	唐军生	1,590 ,870,881	100	0	0	0	0	是
3	关于补选公司第七届董事会独立董事的议案
3.1	赵燕士	1,590 ,870,881	100	0	0	0	0	是

说明：

（一）关于修订《广西桂冠电力股份有限公司章程》部分条款的议案为须以特别决议通过的议案，该议案已获得出席本次股东大会的股东和代理人所持有效表决权的股份总数的2/3以上通过；

（二）关于补选公司第七届董事会董事的议案、关于补选公司第七届董事会独立董事的议案，采用累积投票方式表决。

三、律师见证情况

公司2013年第一次临时股东大会由上海东方华银律师事务所黄勇、叶菲律师现场见证，并出具《上海东方华银律师事务所关于广西桂冠电力股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书》，该所律师认为，公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

（一）广西桂冠电力股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

（二）《上海东方华银律师事务所关于广西桂冠电力股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2013年9月25日