第七届董事会第十二次会议决议公告
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2013－077
河南中孚实业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第十二次会议于2013年9月26日召开。会议以通讯表决方式进行，会议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司为全资子公司河南中孚电力有限公司在各银行申请的30,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2013年9月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2013-078号公告。
本议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司与控股子公司河南中孚炭素有限公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股份有限公司申请的32,000万元人民币融资额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2013年9月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2013-079号公告。
本议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司与控股子公司河南豫联煤业集团有限公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在郑州银行申请的一年期最高额4,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2013年9月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2013-080号公告。
本议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行申请的一年期最高额5,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2013年9月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2013-081号公告。
本议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于召开公司2013年第七次临时股东大会的议案》；
公司将于2013年10月15日采取现场投票的方式召开2013年第七次临时股东大会。
具体安排详见公司于2013年9月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2013-083号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月二十六日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2013－078
河南中孚实业股份有限公司
关于公司为全资子公司河南中孚电力
有限公司在各银行申请的
30,000万元人民币综合授信额度
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）
●本次担保额度为最高额30,000万元人民币；截至目前，本公司为中孚电力累计担保实际金额为16.68亿元人民币。
●未提供反担保
●截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为48.48亿元人民币；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2013年9月26日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了“关于公司为全资子公司河南中孚电力有限公司在各银行申请的30,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案”。
本次担保需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南中孚电力有限公司
住 所：河南省巩义市新华路31号
法人代表：杨杰伟
注册资本：155,000万人民币元
经营范围：火力发电及相关产品的生产销售（涉及审批或许可的，取得审批或许可后方可生产经营）。
中孚电力为公司的全资子公司；截至2013年6月30日，中孚电力资产总额为684,463.62万元，负债总额为561,638.40万元，净资产为122,825.21万元；2013年1-6月利润总额为13,837.77万元，净利润为9,971.06万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司为中孚电力在以下银行申请的30,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证，其中：郑州银行登封支行为一年期最高额20,000万元人民币综合授信额度、洛阳银行郑州分行为一年期最高额10,000万元人民币综合授信额度，担保期限均为1年，未提供反担保。贷款主要用于补充流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：该公司目前经营及资信状况良好，本次担保为新增担保，为其担保不会损害公司利益。为支持其发展，同意公司为中孚电力在上述银行申请的30,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为73.75亿元人民币，实际担保总额为48.48亿元人民币，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的69.74%。若本次董事会审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达80.85亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的116.32%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、被担保人2013年6月份财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一三年九月二十六日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2013－079
河南中孚实业股份有限公司
关于公司与控股子公司河南中孚炭素
有限公司为河南中孚电力
有限公司在中国华融资产管理股份
有限公司申请的32,000万元人民币
融资额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）
●本次担保额度为最高额32,000万元人民币；截至目前，本公司为中孚电力累计担保实际金额为16.68亿元人民币。
●未提供反担保
●截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为48.48亿元人民币；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2013年9月26日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了“关于公司与控股子公司河南中孚炭素有限公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股份有限公司申请的32,000万元人民币融资额度提供担保的议案。
本次担保需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南中孚电力有限公司
住 所：河南省巩义市新华路31号
法人代表：杨杰伟
注册资本：155,000万人民币元
经营范围：火力发电及相关产品的生产销售（涉及审批或许可的，取得审批或许可后方可生产经营）。
中孚电力为公司的全资子公司；截至2013年6月30日，中孚电力资产总额为684,463.62万元，负债总额为561,638.40万元，净资产为122,825.21万元；2013年1-6月利润总额为13,837.77万元，净利润为9,971.06万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司与控股子公司河南中孚炭素有限公司（以下简称“中孚炭素”）共同为中孚电力在中国华融资产管理股份有限公司申请的32,000万元人民币融资额度提供连带责任保证，其中中孚炭素以部分机器设备（评估值为3.5亿元人民币）提供抵押担保，担保期限为8个月，未提供反担保。融资额度主要用于补充流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：该公司目前经营及资信状况良好，本次担保为新增担保，为其担保不会损害公司利益。为支持其发展，同意公司与中孚炭素为中孚电力在中国华融资产管理股份有限公司申请的32,000万元人民币融资额度提供连带责任保证。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为73.75亿元人民币，实际担保总额为48.48亿元人民币，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的69.74%。若本次董事会审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达80.85亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的116.32%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、被担保人2013年6月份财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一三年九月二十六日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2013－080
河南中孚实业股份有限公司
关于公司与控股子公司河南豫联煤业集团有限公司为郑州磴槽企业集团
金岭煤业有限公司在郑州银行申请的
一年期最高额4,000万元人民币
综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司（以下简称“金岭煤业”）
●本次担保额度为最高额4,000万元元人民币；截至目前，公司及控股子公司对金岭煤业累计担保实际金额为2.5亿元人民币。
●未提供反担保。
●截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为48.48亿元人民币；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
近期，公司接控股子公司河南豫联煤业集团有限公司（以下简称“豫联煤业”）申请，公司2012年第五次临时股东大会审议通过的“关于公司与控股子公司河南豫联中山投资控股有限公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在郑州银行登封支行申请的一年期最高额24,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案”已到期，需为金岭煤业在郑州银行4,000万元授信额度提供担保。
2013年9月26日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了“关于公司与控股子公司河南豫联煤业集团有限公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在郑州银行申请的一年期最高额4,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案”。
本次担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司
住 所：登封市君召乡石坡爻村
法人代表：刘海旺
注册资本：人民币伍仟零伍万捌仟元整
公司类型：一人有限责任公司
经营范围：一7、二1原煤开采、销售。
金岭煤业为公司控股子公司豫联煤业的控股子公司——郑州市磴槽投资有限公司的全资子公司。
截至2013年6月30日，金岭煤业资产总额为110,048.62万元，负债总额为85,631.75万元，净资产为24,416.87万元；2013年1-6月利润总额为2,341.12万元，净利润为1,538.95万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司与豫联煤业为金岭煤业在郑州银行登封支行申请的一年期最高额4,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为1年，未提供反担保。金岭煤业此笔贷款主要用于补充流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人目前经营状况和资信状况较好，本次担保为到期续保额度，为其担保不会损害本公司利益。同意公司与控股子公司豫联煤业为金岭煤业在郑州银行申请的一年期最高额4,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为73.75亿元人民币，实际担保总额为48.48亿元人民币，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的69.74%。若本次董事会审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达80.85亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的116.32%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、被担保人2013年6月份财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一三年九月二十六日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2013－081
河南中孚实业股份有限公司
关于公司为河南四建股份有限公司
在华夏银行申请的一年期
最高额5,000万元人民币综合授信
额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：河南四建股份有限公司（以下简称“河南四建”）
●本次担保额度为最高额5,000万元元人民币；截至目前，公司及控股子公司对河南四建无担保。
●未提供反担保。
●截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为48.48亿元人民币；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2013年9月26日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了“关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行申请的一年期最高额5,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案”。
本次担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南四建股份有限公司
住 所：开封市宋门关大街36号
法人代表：黄思亚
注册资本：人民币叁亿壹仟壹佰叁拾捌万元整
公司类型：股份有限公司
经营范围：房屋建筑工程的施工,建筑机械设备、建材的租赁。市政总承包二级企业资质要求的市政公用工程。房地产开发。
河南四建为本公司的互保单位，与本公司无关联关系。截至2013年6月30日，河南四建资产总额为140,281.08万元，负债总额为51,398.80万元，净资产为88,882.28万元；2013年1-6月利润总额为5,629.66万元，净利润为4,222.25万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司为河南四建在华夏银行申请的一年期最高额5,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限为1年，未提供反担保。河南四建该笔贷款主要用于补充流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人目前经营状况和资信状况良好，本次担保新增担保，为其担保不会损害本公司利益。同意公司为河南四建在华夏银行申请的一年期最高额5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为73.75亿元人民币，实际担保总额为48.48亿元人民币，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的69.74%。若本次董事会审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达80.85亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的116.32%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、被担保人2013年6月份财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一三年九月二十六日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2013—082
河南中孚实业股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2013年9月26日在公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人白学成先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司为全资子公司河南中孚电力有限公司在各银行申请的30,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案》；
议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司与控股子公司河南中孚炭素有限公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股份有限公司申请的32,000万元人民币融资额度提供担保的议案》；
议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司与控股子公司河南豫联煤业集团有限公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在郑州银行申请的一年期最高额4,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案》；
议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行申请的一年期最高额5,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案》。
议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
监 事 会
二〇一三年九月二十六日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2013－083
河南中孚实业股份有限公司
关于召开2013年
第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会不提供网络投票
●公司股票未涉及融资融券、转融通业务
2013年9月26日，公司第七届董事会第十二次会议决议召开公司2013年第七次临时股东大会，现将会议具体事宜安排如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间：2013年10月15日上午9时
3、会议表决方式：现场记名投票表决
4、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、关于公司为全资子公司河南中孚电力有限公司在各银行申请的30,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
2、关于公司与控股子公司河南中孚炭素有限公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股份有限公司申请的32,000万元人民币融资额度提供担保的议案；
3、关于公司与控股子公司河南豫联煤业集团有限公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在郑州银行申请的一年期最高额4,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案；
4、关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行申请的一年期最高额5,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案。
上述议案内容详见公司于2013年9月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2013-078至临2013-081号公告。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问；
2、截至2013年10月9日下午交易结束在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人均可参加。
四、会议登记方法
1、登记方式
法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理参会登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理参会登记手续；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席，委托出席的必须持有授权委托书（见附件）办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点
2013年10月10日（上午8：00-11:30，下午14:00-17:00），在本公司证券部办理参会登记手续，通过传真或信函方式登记的请及时与我们电话确认。
五、其他事项
1、现场会期半天。
2、出席会议者食宿交通费自理。
3、联系地址、电话及联系人：
联系地址：河南省巩义市新华路31号
电话：0371-64569088
传真：0371-64569089
邮编：451200
联系人：杨萍
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一三年九月二十六日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年10月15日召开的河南中孚实业股份有限公司2013年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 2013年____月____日
| 编号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司为全资子公司河南中孚电力有限公司在各银行申请的30,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案 | |||
| 2 | 关于公司与控股子公司河南中孚炭素有限公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股份有限公司申请的32,000万元人民币融资额度提供担保的议案 | |||
| 3 | 关于公司与控股子公司河南豫联煤业集团有限公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在郑州银行申请的一年期最高额4,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案 | |||
| 4 | 关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行申请的一年期最高额5,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。