证券代码：600419 证券简称：新疆天宏 公告编号：临2013-044

  新疆天宏纸业股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2013年9月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过如下决议：

  审议通过了《关于公司与新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司签订借款合同的议案》。

  2013年9月23日，本公司甲方向乙方新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司借款，为明确各自的权利义务，甲乙双方遵照有关法律规定，经协商一致，订立本协议书，双方共同遵守执行。

  1、借款金额：人民币（大写）壹仟贰佰万元整

  2、借款用途：流动资金借款

  3、借款期限：借款期限1年，按甲方实际收到日期为准。

  4、借款利息按当期商业银行同期贷款基准年利率计算，甲方到期一次还本付息。

  因新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司系本公司关联人，该事项构成关联交易，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定,本公司已向上海证券交易所提交了申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  新疆天宏纸业股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年九月二十六日