股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2013－031号

  重庆港九股份有限公司

  第五届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2013年9月17日以书面和邮件形式送达全体董事，会议于2013年9月26日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  审议通过《重庆港九股份有限公司2012年度高管人员薪酬考核兑现方案》。

  关联董事熊维明先生、张强先生、曹浪女士在表决时予以回避，其余6名非关联董事均表示同意。

  本议案的独董意见：

  公司薪酬考核小组按照《重庆港九股份有限公司高管人员薪酬考核分配办法》对公司高管人员2012年度工作情况进行了全面、认真的考核和评价，考核结果公平合理。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平。同意公司高管人员2012年度薪酬按《重庆港九股份有限公司2012年度高管人员薪酬考核兑现方案》执行。

  表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  重庆港九股份有限公司董事会

  2013年9月27日