证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2013-023

  上海复旦复华科技股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决或修改提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2013年9月26日下午14:30

网络投票时间：2013年9月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

（二）现场会议召开地点

上海市国权路680号复旦大学美国研究中心116室

（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（四）会议出席情况

参加本次股东大会的本公司股东和代理人（包括网络和非网络方式）53人，

所持有表决权的股份总数79,690,940股，占公司有表决权股份总数的23.0884％。

1、现场投票出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	75,984,170
占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.0145
2、通过网络投票出席会议的股东人数	47
所持有表决权的股份总数（股）	3,706,770
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.0739

（五）会议主持及表决方式

本次股东大会由公司董事长王生洪先生主持，采用现场记名投票和网络投票的表决方式逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（六）董事、监事、董事会秘书等出席情况

本公司第七届董事会董事8人，出席8人。本公司第七届监事会监事6 人，出席5人，监事会主席林学雷先生因公未能出席本次股东大会。本公司董事会秘书任琳芳女士出席本次股东大会。本公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议情况

本次提案中，1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、3、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、5、《关于与上海复旦科技产业控股有限公司、上海上科科技投资有限公司签署

<附条件生效的股份认购协议>的议案》和8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》属于特别决议，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	77,719,081	97.5256%	1,911,859	2.3991%	60,000	0.0753%	是
2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案（逐项表决）
2.01	发行股票的类型和面值	77,677,981	97.4740%	1,676,059	2.1032%	336,900	0.4228%	是
2.02	发行数量	77,677,981	97.4740%	1,676,059	2.1032%	336,900	0.4228%	是
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	77,432,975	97.1666%	1,981,065	2.4859%	276,900	0.3475%	是
2.04	发行对象及认购方式	77,677,981	97.4740%	1,676,059	2.1032%	336,900	0.4228%	是
2.05	发行方式和发行时间	77,677,981	97.4740%	1,676,059	2.1032%	336,900	0.4228%	是
2.06	本次发行股票的锁定期	77,677,981	97.4740%	1,676,059	2.1032%	336,900	0.4228%	是
2.07	本次募集资金的数量及用途	77,677,981	97.4740%	1,676,059	2.1032%	336,900	0.4228%	是
2.08	发行股票上市地点	77,677,981	97.4740%	1,676,059	2.1032%	336,900	0.4228%	是
2.09	本次发行前的未分配利润的安排	77,677,981	97.4740%	1,676,059	2.1032%	336,900	0.4228%	是
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	77,677,981	97.4740%	1,676,059	2.1032%	336,900	0.4228%	是
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	77,677,981	97.4740%	1,676,059	2.1032%	336,900	0.4228%	是
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	77,457,981	97.1980%	1,676,059	2.1032%	556,900	0.6988%	是
5	关于与上海复旦科技产业控股有限公司、上海上科科技投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》 的议案	77,677,981	97.4740%	1,676,059	2.1032%	336,900	0.4228%	是
6	关于前次募集资金使用情况报告	77,677,981	97.4740%	1,676,059	2.1032%	336,900	0.4228%	是
7	关于修订《上海复旦复华科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案	77,677,981	97.4740%	1,676,059	2.1032%	336,900	0.4228%	是
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	77,677,981	97.4740%	1,736,059	2.1785%	276,900	0.3475%	是

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市嘉源律师事务所上海分所陈鹤岚律师、任远律师现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事、监事签字确认的本次股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所上海分所关于上海复旦复华科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司

2013年9月26日