证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2013-077号

  金科地产集团股份有限公司

  关于2013年第五次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间无否决、增加、变更议案情况发生。

  二、会议召集、召开情况

  公司于2013年9月26日(周四)在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2013年第五次临时股东大会。现场会议召开时间为2013年9月26日14：30至16：00，网络投票时间为2013年9月25日至9月26日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月26日9：30至11：30,13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年9月25日15：00至2013年9月26日15：00期间的任意时间。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事会主席、副主席因其他重要公务不能出席和主持本次股东大会，根据公司《章程》的规定，经超过半数董事推荐，由公司董事宗书声先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代表合计25人，代表股份585,939,098股，占公司有表决权股份总数的50.58%。其中，出席现场会议股东及股东代表6人，代表股份584,474,998股，占公司有表决权股份总数的50.45%；通过网络投票的股东共计19人，代表股份1,464,100股，占公司有表决权股份总数的0.13%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京国枫凯文（重庆）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

  四、议案审议和表决情况

  （一）审议通过《关于对子公司增资并提供财务资助暨关联交易的议案》

  表决情况：同意：126,151,230股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.35%；反对：829,300股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.65%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

  本议案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（持有本公司252,835,355股）、黄红云先生（持有本公司206,123,213股）回避表决。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  （二）审议通过《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》

  表决情况：同意：585,097,198股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.86%；反对：841,900股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.14%;弃权：0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  （三）审议通过《金科地产集团股份有限公司独立董事工作制度》

  表决情况：同意：585,109,798股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.86%；反对：829,300股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.14%;弃权： 0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  （四）审议通过《关于公司预计新增对控股子公司担保额度补充事宜的议案》

  表决情况：同意：585,097,198股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.86%；反对：829,300股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.14%;弃权：12,600 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.002%。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京国枫凯文（重庆）律师事务所

  2、律师姓名：王卓律师、吴林涛律师

  3、结论性意见：公司2013年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

  六、备查文件

  1、金科地产集团股份有限公司2013年第五次临时股东大会决议；

  2、北京国枫凯文（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2013年第五次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司

  二○一三年九月二十六日