股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2013-038

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  第八届董事局第八次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第八次会议通知已于2013年9月24日以传真及电子邮件方式发出，会议于2013年9月26日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

  以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于与武汉鸿瑞集团有限公司签订<合作合同书>并成立相关公司的议案》。因项目拓展需要，公司下属子公司珠海华发房地产开发有限公司拟与武汉鸿瑞集团有限公司签订《合作合同书》，并根据合同约定，共同以现金出资设立武汉华发长盛房地产开发有限公司(暂定名，最终名以工商登记为准)。该公司注册资本为人民币1000万元，其中珠海华发房地产开发有限公司出资人民币990万元，占项目公司股权99%，武汉鸿瑞集团有限公司出资人民币10万元，占项目公司股权1%。具体事宜授权公司经营班子办理。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一三年九月二十六日