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●截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币0元。

一、借款及担保情况概述

2013年9月27日，本公司第六届董事会第十五次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司“上海世茂影院”等提供担保的议案》，同意公司拟向全资子公司上海世茂影院管理有限公司、苏州世茂世纪置业有限公司（暂定名）、苏州世茂湖滨置业有限公司（暂定名）提供总额为8.2亿元人民币担保额度。

序号	担保方	被担保方	额度 （亿元人民币）
1	上海世茂股份有限公司	上海世茂影院管理有限公司	0.2
2	上海世茂股份有限公司	苏州世茂世纪置业有限公司（暂定名）	4
3	上海世茂股份有限公司	苏州世茂湖滨置业有限公司（暂定名）	4
/	/	合计	8.2

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

上海世茂影院管理有限公司，成立于2011年10月25日，法定代表人为刘明，注册资本为900万元，经营范围为影院管理，投资管理等。截止2013年6月30日，该公司总资产为2,773.25万元，负债总额为2,178.21万元，净资产为595.04万元，净利润为-9.62万元（前述数据未经审计）。

苏州世茂世纪置业有限公司（暂定名），公司目前尚在办理设立手续，公司设立后将开发苏园土挂（2013）06号地块。

苏州世茂湖滨置业有限公司（暂定名），公司目前尚在办理设立手续，公司设立后将开发苏园土挂（2013）07号地块。

三、有关担保主要内容

为促进公司下属子公司项目开发及经营的持续稳定发展，提高子公司资金周转效率，提高其经营和盈利能力，根据子公司的经营资金需求及项目开发需要，公司拟向全资子公司上海世茂影院管理有限公司、苏州世茂世纪置业有限公司（暂定名）、苏州世茂湖滨置业有限公司（暂定名）提供总额为8.2亿元人民币担保额度。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司下属项目的经营，确保项目经营与管理对资金的需要，确保子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前，本公司对外担保余额为人民币27.415亿元(未含本次担保)；公司及控股子公司无其他对非子公司担保；对外担保逾期数量为人民币0元。

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2013年9月27日

证券代码：600823 证券简称：世茂股份 编号：临2013-048

上海世茂股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开日期：2013年10月16日

●股权登记日：2013年10月8日

●本次会议不提供网络投票

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会召开时间

会议召开时间：2013年10月16日（星期三）上午9：30时；

2、股权登记日：2013年10月8日；

3、会议召开地点：上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店；

4、召集人：公司董事会；

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式；

二、会议议题

1、审议第六届董事会第十三次会议通过的《关于公司为全资子公司“青岛世茂”提供担保的议案》；

2、审议《关于<公司2013年半年度利润分配预案>的议案》；

3、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

4、审议《关于公司发行公司债券方案的议案》；

4.1发行规模及发行方式

4.2债券期限

4.3利率水平及确定方式

4.4还本付息方式

4.5募集资金用途

4.6向公司原股东配售的安排

4.7发行对象和认购方式

4.8拟上市交易场所

4.9担保方式

4.10偿债保障措施

4.11股东大会决议有效期

4.12关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项

5、审议第六届董事会第十五次会议通过的《关于公司为全资子公司“上海世茂影院”等提供担保的议案》。

三、出席会议对象

1、截至2013年10月8日交易日结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席和表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘任的有证券法律从业资格的律师事务所的律师；

4、董事会邀请的人员。

四、会议登记办法

1、凡符合出席会议条件的股东单位须持营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；

2、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证和股东账户卡进行登记；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；

3、异地股东可用信函或传真进行登记（相关资料同上）；

4、登记时间：2013年10月10日（上午10:00-12:00；下午1:00-4:00）；

5、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼；

6、授权委托书（见附件一）。

五、联系办法

1、联系地址：上海市银城中路68号时代金融中心43楼；

2、邮政编码：200120；

3、联系电话：（021）20203388；传真：（021）20203399；

4、联系人：俞峰。

六、注意事项

1、现场会议与会股东食宿及交通费自理；

2、本公司根据有关规定，严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品。

特此公告

上海世茂股份有限公司

董事会

2013年9月27日

附件一：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（公司）出席上海世茂股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

委托人持股数额： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证：

委托日期：2013年 月 日 委托书有效期限：

授权范围：

议案	赞成	反对	弃权
1、审议第六届董事会第十三次会议通过的《关于公司为全资子公司“青岛世茂”提供担保的议案》；
2、审议《关于<公司2013年半年度利润分配预案>的议案》；
3、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
4、审议《关于公司发行公司债券方案的议案》；
4.1发行规模及发行方式
4.2债券期限
4.3利率水平及确定方式
4.4还本付息方式
4.5募集资金用途
4.6向公司原股东配售的安排
4.7发行对象和认购方式
4.8拟上市交易场所
4.9担保方式
4.10偿债保障措施
4.11股东大会决议有效期
4.12关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项
5、审议第六届董事会第十五次会议通过的《关于公司为全资子公司“上海世茂影院”等提供担保的议案》