证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2013-033

  湖北福星科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司董事会于2013年9月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上分别刊登了《湖北福星科技股份有限公司关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知》，现发布本次临时股东大会提示性公告：

（一）、召开会议基本情况

1、会议时间：

现场会议召开时间:2013年10月10日（周四）下午14:30时

网络投票时间为：2013年10月9日—2013年10月10日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年10月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年10月9日15：00至2013年10月10日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：

湖北省汉川市沉湖镇福星街1号本公司综合楼九楼会议室

3、本次会议股权登记日:2013年9月27日。

4、召集人:公司董事会

5、会议方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席会议对象

   (1)凡2013年9月27日(周五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式参加本次会议及表决；不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席(被授权人可不必是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、公司高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐机构代表。

（二）、会议审议事项

议案一 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

议案二 《关于发行公司债券方案的议案》（此议案需逐项审议）；

1、发行规模

2、发行对象及向公司股东配售的安排

3、债券期限

4、票面金额及发行价格

5、债券利率及还本付息

6、发行方式

7、担保安排

8、募集资金用途

9、发行债券的上市

10、本次发行债券决议的有效期

议案三 《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事项的议案》

议案四 《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》

议案五 关于修订《公司章程》的议案

上述议案内容详见同日公告的《湖北福星科技股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告》。

（三）、现场会议登记及出席有关事项

1、登记时间：2013年10月8日、9日(8:30—11:30，14:00—17:00)

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点及联系方式：

地址: 湖北省汉川市沉湖镇福星街1号，本公司证券及投资者关系管理部。

邮编：431608

联系电话（传真）:0712-8740018

联系人:汤文华 尹友萍

(信函上请注明“临时股东大会”字样)

（四）、参与网络投票的投票程序

在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体说明如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）、投票的时间：2013年10月10日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

（2）、投票代码：360926；投票简称：福星投票。

（3）、股东投票的具体流程

① 买卖方向应选择“买入”。

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推，具体如下：

议案	对应申报价格（元）
总议案	100.00
议案一 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	1.00
议案二 《关于发行公司债券方案的议案》	2.00
1、发行规模	2.01
2、发行对象及向公司股东配售的安排	2.02
3、债券期限	2.03
4、票面金额及发行价格	2.04
5、债券利率及还本付息	2.05
6、发行方式	2.06
7、担保安排	2.07
8、募集资金用途	2.08
9、发行债券的上市	2.09
10、本次发行债券决议的有效期	2.10
议案三 《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事项的议案》	3.00
议案四 《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》	4.00
议案五 关于修订《公司章程》的议案	5.00

注：A、对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见； 议案二中有多个需要表决的子议案，其中2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01元代表议案二中子议案1，2.02元代表议案二中子议案2，依此类推。

B、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

③ 在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的“委托数量”如下：

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、 采用互联网投票的投票程序

（1）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（2） 股东根据获取的服务密码或数字证书可在规定时间内登录以下网址的互联网投票系统进行投票：http://wltp.cninfo.com.cn。

（3）投资者进行投票的时间

本次会议通过互联网投票系统投票开始时间为2013年10月9日15：00，网络投票结束时间为2013年10月10日15：00。

（五）、投票注意事项

1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（六）、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

授权委托书

兹委托   先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户: 委托日期:2013年 月  日

本单位/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2	逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》
2.1	1、发行规模
2.2	2、发行对象及向公司股东配售的安排
2.3	3、债券期限
2.4	4、票面金额及发行价格
2.5	5、债券利率及还本付息
2.6	6、发行方式
2.7	7、担保安排
2.8	8、募集资金用途
2.9	9、发行债券的上市
2.10	10、本次发行债券决议的有效期
3	审议《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事项的议案》
4	审议《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》
5	审议关于修订《公司章程》的议案

被委托人签名: 被委托人身份证号码:

附注:1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

特此通知。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二○一三年九月二十八日