(上接41版)
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说明：本报告书摘要中可能有个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。
第一节 本次交易概述
一、本次交易的背景和目的
（一）本次交易背景
1、上市公司持续亏损，面临暂停上市甚至退市风险
天一科技原主营业务为泵类、电气类产品的制造、餐饮与住宿等。由于原材料、能源及人力成本等市场因素造成的成本上升，公司已持续亏损，2011年、2012年公司实现的归属于母公司所有者的净利润分别为-5,697.09万元、-6,079.58万元，至2012年12月31日，公司归属于母公司所有者权益为-6,047.28万元，流动负债总额高于流动资产总额26,780.11万元，上市公司持续经营能力存在重大不确定性。深圳证券交易所于2013年5月对公司股票实行“退市风险警示”特别处理。目前公司依靠自身业务难以实现扭亏，难于获得持续经营能力，公司面临暂停上市甚至退市风险。
2、医药行业迎来新的发展机遇
由于人口增长，老龄化进程加快，医保体系不断健全，居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一，有望在2020年以前成为仅次于美国的全球第二大药品市场。根据工业和信息化部2012年1月颁布的《医药工业“十二五”发展规划》，十二五期间，医药行业产业规模将继续平稳增长，预计工业总产值年均增长将达到20%，工业增加值年均增长将达到16%。
（二）本次交易目的
本次交易的主要目的是实现公司主营业务转型，恢复公司持续盈利能力。本次交易完成后，公司原有盈利较差的泵类业务和电气产品业务等资产将被剥离出上市公司；同时，公司将通过发行股份购买资产的方式将交易对方盈利状况良好、发展潜力大的医药资产注入上市公司，使公司成为一家技术先进、竞争力强的医药类上市公司，公司的资产质量和盈利能力将得到明显提高，广大股东的利益得到充分保障。
二、本次交易的主要内容
本次重大资产重组由以下部分组成：1、重大资产出售；2、发行股份购买资产；3、非公开发行股票募集配套资金。根据本次《发行股份购买资产协议》的约定，本次资产出售与发行股份购买资产互为生效条件，非公开发行股票募集配套资金以资产出售和发行公司股份购买资产为前提条件，但非公开发行股票最终是否募集足额配套资金不影响本次资产出售和发行股份购买资产交易行为的实施。具体方案如下：
（一）重大资产出售
1、交易对方
本次拟出售资产交易对方为长城公司，长城公司具体情况详见本报告书摘要“第三节 交易对方基本情况/一、拟出售资产的交易对方”。
2、拟出售资产
天一科技截至2013年6月30日的全部资产与负债。
3、拟出售资产交易价格和增值情况
本次交易拟出售资产交易价格以沃克森出具的沃克森评报字[2013]第0251号评估报告所载结果为基准，由本次拟出售资产交易双方协商确定为1元。本次拟出售资产评估增值情况和交易价格如下：
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（二）发行股份购买资产
1、交易对方
本次拟发行股份购买资产的交易对方为景峰制药全体股东，即叶湘武等23名自然人以及维梧百通等7家机构。本次拟发行股份购买资产的交易对方详见本报告书摘要“第三节 交易对方基本情况/二、拟发行股份购买资产的交易对方”。
2、拟购买资产
景峰制药100%股权。
3、拟购买资产交易价格及增值情况
根据中天华出具的中天华资评报字[2013]第1255号评估报告，以2013年6月30日为评估基准日，本次交易拟购买资产的评估增值情况和交易价格如下：
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4、发行价格及定价依据
本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次发行股份购买资产的首次董事会（即第五届董事会第十八次会议）决议公告日。本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价，即7.52元/股。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，如上市公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则将对发行价格作相应调整。
5、发行数量
上市公司本次向景峰制药全体股东发行股份数量合计为465,672,865股，对于本次发行股份数量与本次应发行股份数量之间的差额部分（指不足1股的部分），由上市公司以现金方式支付，最终发行数量以中国证监会最终核准的发行数量为准。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，如上市公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则将对发行数量作相应调整。
（三）非公开发行股票募集配套资金
1、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票配套融资的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等共计不超过十名符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的特定对象；非公开发行股票配套融资的发行对象以现金认购上市公司新增股份。
2、发行价格及定价依据
本次非公开发行股票配套融资的定价基准日为上市公司审议本次重大资产重组的首次董事会（即第五届董事会第十八次会议）决议公告日，发行底价为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即6.77元/股。配套融资的最终发行价格由上市公司股东大会授权董事会在取得中国证监会相关核准文件后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，依据市场询价结果来确定。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，如上市公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则将对发行底价作相应调整。
3、发行数量
本次重组配套融资募集不超过11.67亿元资金，按照发行底价6.77元/股计算，本次重组配套融资拟发行股份数量不超过172,378,138股，最终发行数量将根据配套融资的发行价格计算确定。
三、叶湘武及其一致行动人的名称及认定为一致行动人的依据
本次拟购买资产交易对方之中，张慧为叶湘武之妻，叶高静为叶湘武之女，叶湘伦为叶湘武之弟，叶湘武、张慧、叶高静、叶湘伦为一致行动人。
四、本次交易将导致上市公司控制权发生变更
本次交易前，长城公司持有天一科技143,352,870股股份，占天一科技总股本51.20%，为天一科技控股股东和实际控制人；本次交易完成后，不考虑配套融资及拟协议受让部分天一科技股份的影响，叶湘武及其一致行动人合计持有天一科技214,127,818股股份，占本次交易后天一科技总股本的28.72%，叶湘武成为天一科技控股股东和实际控制人。叶湘武等人拟协议受让长城公司持有的天一科技5,000万股的事项，详见天一科技2013年9月12日发布《关于控股股东拟直接协议转让公司部分股权的提示性公告》。
五、本次交易构成关联交易
本次交易拟出售资产交易对方为长城公司，长城公司为天一科技控股股东及实际控制人，为天一科技关联法人；本次交易完成后，拟购买资产交易对方之一叶湘武将成为天一科技控股股东和实际控制人。根据《上市规则》，本次交易构成关联交易。
六、本次交易构成重大资产重组及借壳上市
本次交易拟发行股份购买资产，拟购买资产的交易价格为350,185.99万元，天一科技2012年12月31日经审计的合并报表资产总额为37,013.29万元，本次拟购买资产的交易价格占上市公司2012年12月31日的总资产比例为946.11%，按照《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组，且涉及发行股份购买资产，因此本次交易需提交中国证监会并购重组委审核。
本次交易导致上市公司实际控制人变更，且上市公司拟发行股份购买资产的交易价格占上市公司控制权发生变更前一个会计年度（2012年）经审计的合并报表期末资产总额的比例达到100%以上，本次交易构成《重组管理办法》及相关规定关于借壳重组的情形。
本次交易符合《重组管理办法》第十二条及《〈关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定〉的问题与解答》的有关规定，具体如下：
1、上市公司拟购买资产景峰制药在同一实际控制人控制下持续经营时间在三年以上；
2、截至本报告书摘要签署日，本次拟发行股份购买资产交易对方尚未确定拟进入上市公司的董事、监事、高级管理人员。独立财务顾问广发证券已对景峰制药现任董事、监事、高级管理人员进行证券市场规范化运作知识的辅导和培训，确保其进入上市公司后具备上市公司经营和规范运作所必需的知识和经验；
3、本次交易完成后，上市公司资产质量和盈利能力得以改善和提高，具有持续经营能力，符合中国证监会有关公司治理与规范运作的相关规定，在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；
4、上市公司拟购买资产景峰制药最近两个会计年度2011年、2012年归属于母公司所有者的净利润分别为5,492.29万元、14,968.29万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4,022.34万元、9,160.13万元，均为正数且累计超过2,000万元；
5、本次重大资产重组拟配套募集资金的金额不超过11.67亿元，不超过本次交易总金额25%，上市公司已经按照《重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定聘请广发证券为独立财务顾问，广发证券具有保荐人资格。
七、本次交易的决策过程及董事会、股东大会表决情况
（一）交易进程
1、2013年6月28日下午，天一科技接到控股股东长城公司关于筹划涉及天一科技重大事项的通知，要求天一科技于2013年7月1日起停牌；
2、2013年7月1日，天一科技股票开始停牌；
3、2013年9月12日，维梧百通股东维梧百达作出决定维梧百通以所持景峰制药股权参与天一科技重大资产重组；
2013年9月12日，维梧睿璟股东维梧睿达作出决定维梧睿璟以所持景峰制药股权参与天一科技重大资产重组；
2013年9月12日，维梧鸿康股东维梧鸿达作出决定维梧鸿康以所持景峰制药股权参与天一科技重大资产重组；
2013年9月12日，南海成长执行事务合伙人作出决定南海成长以所持景峰制药股权参与天一科技重大资产重组；
2013年9月12日，景林景途执行事务合伙人作出决定景林景途以所持景峰制药股权参与天一科技重大资产重组；
2013年9月12日，贵阳众诚执行事务合伙人作出决定贵阳众诚以所持景峰制药股权参与天一科技重大资产重组；
2013年9月12日，贵阳黔景泰执行事务合伙人作出决定贵阳黔景泰以所持景峰制药股权参与天一科技重大资产重组；
4、2013年9月25日，长城公司审议通过本次交易；
5、2013年9月27日，天一科技第五届董事会第十八次会议审议通过本次交易的相关议案，天一科技与长城公司签订《资产出售协议》，天一科技与景峰制药全体股东签订《发行股份购买资产协议》、《业绩补偿协议》。
（二）本次交易尚需取得批准
1、本次交易尚需取得上市公司股东大会审议批准；
2、本次交易尚需获得中国证监会核准。
第二节 上市公司基本情况
一、公司概况
公司名称：湖南天一科技股份有限公司
法定代表人：王海
上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：*ST天一
股票代码：000908
成立时间：1998年12月18日
注册资本：28,000万元
住 所：湖南省岳阳市平江县城关镇南街365号
办公地址：湖南省长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层
营业执照注册号：430000000002121
税务登记证号码：430626712106268
经营范围：生产、销售系列工、农业用泵，与泵站工程相配套的自动控制设备、电器机械及器材、其他机械设备；研究、设计、生产、销售干燥设备；销售机械电子产品、金属材料、矿产品、化工产品、计算机软硬件、其他计算机网络产品；经营商品和技术的进出口业务；研究、开发电子数字信息技术、计算机网络系统工程并提供成果转让；实业投资（以上国家法律法规禁止或限制的除外）。
二、历史沿革
（一）设立及上市
1998年6月23日，经湖南省人民政府湘政函（1998）73号文批准，由湖南省平江潜水电泵总厂作为主发起人，联合岳阳市泰和实业集团有限公司、湖南通海实业股份有限公司共同发起，在改组湖南省平江潜水电泵总厂的基础上采用募集方式设立湖南天一泵业股份有限公司。
经湖南资产评估事务所评估，并经财政部财国字（1998）第400号文确认，湖南天一泵业股份有限公司主发起人湖南省平江潜水电泵总厂以经营性净资产9,138.97万元，按74.76%的比例折为6,832万股投入，股权界定为国家股，由平江县国有资产管理局持有，该国有股权管理方案经湖南省国资局湘国资字（1998）48号文批准通过；岳阳市泰和实业集团有限公司以经评估确认的经营性净资产3,300.69万元，按74.76%的比例折为法人股2,468万股投入；湖南通海实业股份有限公司以现金268万元，按1.34元/股的价格认购200万股法人股。以上三家发起人共计认购发起人股9,500万股。
经中国证券监督管理委员会“证监发字（1998）288号”文、“证监发字（1998）289号”文和“证监发字（1998）290号”文批准，湖南天一泵业股份有限公司于1998年11月18日向社会公众公开发行人民币普通股4,500万股，其中公司职工股450万股。1999年2月3日，社会公众股4,050股在深圳证券交易所挂牌上市，1999年8月3日，公司职工股450万股在深圳证券交易所挂牌上市。
湖南天一泵业股份有限公司首次公开发行完毕后，总股本为14,000万股，股权结构如下：
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（二）公司名称变更
1999年11月，经上市公司1999年度第一次临时股东大会批准，“湖南天一泵业股份有限公司”更名为“湖南天一科技股份有限公司”，并办理了工商变更登记。
（三）公司上市后的股本结构、主要股权变动情况
1、2000年资本公积转增及送红股
经2000年4月3日召开的1999年度股东大会审议通过，天一科技以1999年12月31日总股本14,000万股为基数，向全体股东每10股送红股2股，以资本公积金每10股转增8股，本次送红股及资本公积转增股本完成后，天一科技总股本增加至28,000万股。股权结构为：
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2、2008年控股股东变更
2008年，经国务院国资委批准及中国证监会对长城公司要约收购义务的豁免，平江县国有资产管理局将其持有的上市公司国有法人股12,264万股转让给长城公司，股份转让完成后，长城公司持有上市公司17,200万股,占上市公司总股本的61.43%，成为上市公司控股股东。
3、2008年股权分置改革
2007年8月31日，天一科技股东大会审议通过公司股权分置改革方案，于2008年6月实施完毕。股权分置改革方案为以上市公司流通股股本9,000万股为基数，非流通股东向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每10股送2.6股的对价，安排的股份对价总数为2,340万股。在上述股份支付完成后，上市公司非流通股份即获得上市流通权，公司总股本不变，股权分置改革实施前后，公司股本结构如下：
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（四）股本结构
截至2013年6月30日，公司的股本结构如下：
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截至2013年6月30日，公司前十大股东持股情况如下：
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三、最近三年的控股权变动及重大资产重组情况
天一科技最近三年未发生控制权变更，也未发生重大资产重组。
四、主营业务发展情况
天一科技主要业务为泵类业务、电气产品业务等，其中泵类主导产品为BB系列、OH系列、VS系列已经通用型单级双吸中开泵、节段式多级泵、立式长轴泵、潜水泵、消防泵等产品，广泛应用于国内原油管输、炼油、化工等行业；电气产品业务主要为系列高、低压电气成套控制设备；其他业务主要包括餐饮、住宿和贸易。
天一科技最近三年一期分产品类别实现主营业务收入情况如下：
单位：万元
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注：其他类业务主要为餐饮、住宿、租赁、贸易。
五、主要财务指标
公司近三年一期经天职国际审计的合并报表主要财务指标如下：
单位：万元
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六、控股股东及实际控制人情况
（一）公司产权控制关系
截至2013年6月30日，公司产权控制关系如下：
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（二）控股股东与实际控制人介绍
天一科技控股股东和实际控制人均为长城公司。
长城公司具体情况参见本报告书摘要“第三节 交易对方基本情况/一、拟出售资产的交易对方”。
第三节 交易对方基本情况
本次交易拟出售资产的交易对方为长城公司，拟购买资产的交易对方为叶湘武等23名自然人及维梧百通等7家机构。
一、拟出售资产的交易对方
（一）基本情况
企业名称：中国长城资产管理公司
公司类型：有限责任公司（国有独资）
住所：北京市西城区月坛北街2号
法定代表人：郑万春
注册资本：1,000,000万元
实收资本：1,000,000万元
成立日期：1999年11月2日
营业期限：长期
营业执照注册号：100000000032539
税务登记证号码：京税证字110108710925489号
经营范围：许可经营项目：收购并经营中国农业银行剥离的不良资产；商业化收购、委托代理、投资；债务追偿，资产置换、转让与销售，债务重组及企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销；直接投资；发行债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；国债现券和回购；中央银行票据、金融债现券交易和回购；投资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；保险兼业代理（有效期至2015年9月4日）；经金融监管部门批准的其他业务；除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的因特网信息服务业务（有效期至2014年4月25日）。一般经营业务：无。
（二）历史沿革
1、设立情况
1999年7月21日，国务院办公厅下发《国务院办公厅转发人民银行、财政部、证监会关于组建中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司和中国东方资产管理公司意见的通知》（国办发[1999]66号），同意组建长城公司。1999年10月13日，中国人民银行下发《关于设立中国长城资产管理公司的批复》（银复[1999]229号），批准成立长城公司，核准了《中国长城资产管理公司章程》。根据1999年10月21日财政部国债金融司出具的《关于资产管理公司工商注册登记有关事宜的函》，长城公司、中国华融资产管理公司和中国东方资产管理公司三家资产管理公司实收资本分别为100亿元，由财政部全额拨入。
1999年11月2日，长城公司获得了国家工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。长城公司设立时，股东的出资数额和出资比例如下：
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长城公司自设立至今，股东及注册资本未发生过变化。
（三）产权控制关系
截至本报告书摘要签署日，长城公司的控股股东和实际控制人为财政部，长城公司股权结构图如下：
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（四）主营业务发展情况
长城公司作为中国四大资产管理公司之一，成立和经营之初的主要任务是收购、管理和处置国有银行剥离的不良资产。近年来长城公司全面向商业化转型发展，形成以30家办事处、10家子公司和5大事业部为创利主体的集团化经营构架。长城公司建立了以资产经营管理、阶段性投融资、特色化金融服务和专业化平台业务等4大类、11个细类、70余种产品为经营主体的综合性业务构架。长城公司近年来各类业务快速发展，盈利水平持续提升。
（五）近三年主要财务数据
根据长城公司经大华会计师事务所有限公司审计的2010年、2011年财务报告，经立信审计的2012年财务报告，长城公司最近三年的主要财务数据（合并报表）如下：
单位：万元
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（六）主要下属企业
截至2013年6月30日，长城公司所控制的一级子公司如下：
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（七）与上市公司的关联关系
本次交易前，长城公司为上市公司控股股东和实际控制人。本次交易完成后，长城公司仍为上市公司股东。
（八）向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况
本次交易前，长城公司为上市公司控股股东和实际控制人，向上市公司推荐的现任董事及高级管理人员名单如下：
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（九）公司及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况
截至本报告书摘要签署之日，长城公司及其高级管理人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。
二、拟发行股份购买资产的交易对方
本次拟发行股份购买资产为景峰制药100%股权，本次拟发行股份购买资产的交易对方为景峰制药全体股东，即叶湘武等23名自然人以及维梧百通等7家机构，具体情况如下：
（一）23名自然人
1、基本情况
拟购买资产交易对方中的自然人均为中国国籍，除叶湘武、张慧、叶高静、刘华持有美国长期居住权外，其他自然人均未取得其他国家或者地区的居住权，本次交易的拟购买资产自然人交易对方具体情况如下:
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上述自然人股东中，除张慧为叶湘武之配偶、叶高静为叶湘武之女、叶湘伦为叶湘武之弟外，其他自然人股东之间无亲属关系。
2、自然人股东控制及参股其他公司情况
景峰制药自然人股东控制及参股其他公司的情况如下：
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（1）贵州三木目投资发展有限公司的基本情况
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（2）贵州知宝教育咨询有限公司的基本情况
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（3）贵阳众诚投资管理中心（有限合伙）
贵阳众诚的具体情况详见：“第三节 交易对方基本情况/二、拟发行股份购买资产的交易对方/（二）7家机构”。
（4）贵州盛峰药用包装有限公司的基本情况如下：
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（5）贵州友亿包装有限公司的基本情况如下：
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（6）深圳华康全景信息有限公司基本情况如下：
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(下转43版)
| 非处方药（OTC） | 指 | 为方便公众用药，在保证用药安全的前提下，经国家卫生行政部门规定或审定后不需要医师或其它医疗专业人员开写处方即可购买的药品 |
| 处方药 | 指 | 必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品 |
| 本报告书摘要、报告书摘要 | 指 | 湖南天一科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 |
| 《资产出售协议》 | 指 | 湖南天一科技股份有限公司资产出售协议书 |
| 《发行股份购买资产协议》 | 指 | 湖南天一科技股份有限公司发行股份购买资产协议书 |
| 《业绩补偿协议》 | 指 | 湖南天一科技股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议书 |
| 交割日 | 指 | 协议各方共同以书面形式确定的对拟出售资产和拟购买资产进行交割的日期 |
| 国家药监局、CFDA | 指 | 国家食品药品监督管理总局 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国发展与改革委员会 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 独立财务顾问、广发证券 | 指 | 广发证券股份有限公司 |
| 天职国际 | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 沃克森 | 指 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 |
| 立信 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中天华 | 指 | 北京中天华资产评估有限责任公司 |
| 法律顾问、中伦 | 指 | 北京市中伦律师事务所（特殊普通合伙） |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《重组管理办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号） |
| 《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》（证监会令第77号） |
| 《准则第26号》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》 |
| 《证券发行管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第57号） |
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 出售资产 | 评估值（万元） | 归属于母公司所有者净资产账面价值（万元） | 评估增值（万元） | 增值率（%） | 交易价格（元） |
| 天一科技全部资产与负债 | -5,415.86 | -7,534.68 | 2,118.82 | 28.12 | 1.00 |
| 购买资产 | 净资产账面价值（万元） | 评估值（万元） | 增值率 | 交易价格（万元） |
| 景峰制药100%股权 | 60,991.23 | 350,185.99 | 474.16% | 350,185.99 |
| 股东名称 | 股东类别 | 股份数量（万股） | 比例（%） |
| 平江县国有资产管理局 | 国家股 | 6,832.00 | 48.80 |
| 岳阳市泰和实业集团有限公司 | 法人股 | 2,468.00 | 17.63 |
| 湖南通海实业股份有限公司 | 法人股 | 200.00 | 1.43 |
| 其他股东 | 社会公众股 | 4,500.00 | 32.14 |
| 其中：内部职工股 | 450.00 | 3.21 | |
| 合计 | 14,000.00 | 100.00 | |
| 股东名称 | 股东类别 | 股份数量（万股） | 比例（%） |
| 平江县国有资产管理局 | 国家股 | 13,664.00 | 48.80 |
| 岳阳市泰和实业集团有限公司 | 法人股 | 4,936.00 | 17.63 |
| 湖南通海实业股份有限公司 | 法人股 | 400.00 | 1.43 |
| 其他股东 | 社会公众股（含职工股） | 9,000.00 | 32.14 |
| 合计 | 28,000.00 | 100.00 | |
| 股东类别 | 股权分置改革实施前 | 股权分置改革实施后 | ||
| 股份数量 （万股） | 占总股本 比例（%） | 股份数量 （万股） | 占总股本 比例（%） | |
| 非流通股/限售流通股 | 19,000.00 | 67.86 | 16,660.00 | 59.50 |
| 其中：国家股 | 18,600.00 | 66.43 | 16,309.00 | 58.25 |
| 社会法人股 | 400.00 | 1.43 | 351.00 | 1.25 |
| 流通股份 | 9,000.00 | 32.14 | 11,340.00 | 40.50 |
| 股份总数 | 28,000.00 | 100.00 | 28,000.00 | 100.00 |
| 项目 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | - | - |
| 二、无限售条件股份 | 28,000.00 | 100.00 |
| 人民币普通股 | 28,000.00 | 100.00 |
| 境内上市外资股 | - | - |
| 三、总股本 | 28,000.00 | 100.00 |
| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
| 长城公司 | 143,352,870 | 51.20 |
| 平江县国有资产管理局 | 12,275,790 | 4.38 |
| 赵磊 | 5,290,000 | 1.89 |
| 阮琳 | 2,080,000 | 0.74 |
| 吕小奇 | 1,930,000 | 0.69 |
| 王颖桢 | 1,744,831 | 0.62 |
| 杨天方 | 1,673,009 | 0.60 |
| 周汇洋 | 1,329,318 | 0.47 |
| 徐育娟 | 1,157,691 | 0.41 |
| 徐建 | 1,079,608 | 0.39 |
| 产品类别 | 2013年1-6月 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
| 泵类 | 3,996.81 | 8,210.67 | 5,569.67 | 7,186.80 |
| 电器类 | 2,200.96 | 4,774.40 | 6,815.31 | 6,044.20 |
| 其他 | 646.34 | 1,379.70 | 1,377.80 | 5,482.81 |
| 项目 | 2013年 6月30日 | 2012年 12月31日 | 2011年 12月31日 | 2010年 12月31日 |
| 总资产 | 36,437.29 | 37,013.29 | 42,144.76 | 47,137.34 |
| 总负债 | 43,941.46 | 43,028.78 | 42,065.68 | 41,352.81 |
| 所有者权益 | -7,504.17 | -6,015.49 | 79.08 | 5,784.53 |
| 归属于母公司所有者权益 | -7,534.68 | -6,047.28 | 32.30 | 5,729.39 |
| 资产负债率 | 120.59% | 116.25% | 99.81% | 87.73% |
| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
| 营业收入 | 6,917.38 | 14,526.71 | 13,903.08 | 21,738.96 |
| 利润总额 | -1,495.39 | -6,107.65 | -5,637.88 | 303.44 |
| 净利润 | -1,488.67 | -6,094.58 | -5,705.45 | 293.17 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -1,487.39 | -6,079.58 | -5,697.09 | 299.17 |
| 净资产收益率 | - | - | - | 5.22% |
| 基本每股收益（元） | -0.0531 | -0.2171 | -0.2035 | 0.0107 |
| 股东 | 出资数额（万元） | 出资比例 |
| 财政部 | 1,000,000 | 100% |
| 合计 | 1,000,000 | 100% |
| 项目 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
| 总资产 | 10,709,223.28 | 5,353,368.08 | 6,519,711.95 |
| 总负债 | 8,521,177.19 | 3,727,789.24 | 5,263,291.62 |
| 股东权益合计 | 2,188,046.09 | 1,625,578.84 | 1,256,420.33 |
| 归属于母公司所有者权益 | 2,168,946.81 | 1,608,566.03 | 1,221,836.86 |
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
| 营业收入 | 989,835.55 | 438,102.73 | 325,719.37 |
| 利润总额 | 494,202.10 | 324,107.44 | 67,747.02 |
| 净利润 | 451,688.44 | 307,967.14 | 63,656.75 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 451,368.51 | 306,774.93 | 71,503.62 |
| 序号 | 公司名称 | 注册资本（万元） | 主营业务 | 持股比例 | 行业 |
| 1 | 长城国兴金融租赁有限公司 | 151,900 | 融资租赁业务 | 100% | 金融 |
| 2 | 长城融资担保有限公司 | 64,800 | 为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保等业务 | 100% | |
| 3 | 长城金桥金融咨询有限公司 | 5,000 | 金融债权估值，项目评估，企业信用评估和咨询，投资、融资、财务、法律、信息咨询 | 100% | |
| 4 | 长城国富置业有限公司 | 1,000,000 | 房地产开发与经营，实业投资，房地产金融 | 100% | 房地产 |
| 5 | 长城环亚国际投资有限公司 | 35,800万港币 | 收购处置不良资产等资产管理公司相关业务 | 100% | 金融 |
| 6 | 长城（宁夏）资产经营有限公司 | 15,776 | 收购和处置境内不良资产等 | 97% | |
| 7 | 长城国融投资管理有限公司 | 30,003 | 对私募股权基金、采矿业、制造业、房地产业、建筑业、能源、信息传输业的投资与投资管理 | 67% | |
| 8 | 天津金融资产交易所有限责任公司 | 1,568.63 | 不良金融资产处置交易；国家有关部门批准的金融资产和金融产品交易等 | 51% | |
| 9 | 长生人寿保险有限公司 | 130,000 | 人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务 | 50% | 保险 |
| 10 | 新疆长城新盛信托有限公司 | 30,000 | 资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托等业务 | 35% | 信托 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 推荐时间 |
| 1 | 王海 | 男 | 董事 | 2011.09 |
| 2 | 鲁杰 | 男 | ||
| 3 | 滕小青 | 男 | ||
| 4 | 李灵明 | 男 | 2013.03 | |
| 5 | 蒋民生 | 男 | 独立董事 | 2011.09 |
| 6 | 李刚 | 男 | ||
| 7 | 滕小青 | 男 | 总经理 | 2013.03 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 住所 | 通讯地址 | 近三年工作经历及与任职单位产权关系 | 持股情况 | |
| 股数（万股） | 比例 | |||||||
| 1 | 叶湘武 | 男 | 5201031952XXXXXXXX | 贵州省贵阳市云岩区 | 上海浦东新区张杨路500号30层 | 2009年2月至今，景峰制药董事长兼总经理 | 5,463 | 31.93% |
| 2 | 刘 华 | 男 | 5201021971XXXXXXXX | 上海市卢湾区 | 上海浦东新区张杨路500号30层 | 2010年1月至今，景峰制药副总经理、董事 | 1,150 | 6.73% |
| 3 | 简卫光 | 男 | 5222211967XXXXXXXX | 贵州省贵阳市南明区 | 上海浦东新区张杨路500号30层 | 2010年3月至今，景峰制药副总经理 | 1,150 | 6.73% |
| 4 | 李 彤 | 女 | 5201021967XXXXXXXX | 贵州省贵阳市南明区 | 上海浦东新区张杨路500号30层 | 2009年2月至今，景峰制药副总经理 | 1,150 | 6.73% |
| 5 | 张 慧 | 女 | 5226311981XXXXXXXX | 贵州省贵阳市云岩区 | 贵州省贵阳市云岩区环城北路 | 2012年3月至今，Halter Financial Advisory Co.Ltd人力资源经理 | 1,150 | 6.73% |
| 6 | 叶高静 | 女 | 5201031981XXXXXXXX | 贵州省贵阳市云岩区 | 贵州省贵阳市云岩区太乙巷33号 | 无 | 1,150 | 6.73% |
| 7 | 罗 斌 | 男 | 5201031974XXXXXXXX | 贵州省贵阳市云岩区 | 上海浦东新区张杨路500号30层 | 2003年9月至今，景峰制药营销一部部长 | 240 | 1.40% |
| 8 | 罗 丽 | 女 | 5201031976XXXXXXXX | 贵州省贵阳市云岩区 | 上海浦东新区张杨路500号30层 | 2009年至今，景峰制药总经理助理兼公共事务部部长 | 240 | 1.40% |
| 9 | 王永红 | 女 | 3101101966XXXXXXXX | 上海市卢湾区 | 上海市卢湾区思南路88弄 | 2008年至今，上海大陆药业有限公司质量总监 | 230 | 1.35% |
| 10 | 倪晓 | 女 | 3102301981XXXXXXXX | 上海市闸北区 | 上海市闸北区中兴路1340弄 | 2009年至今，云南天佑麟仕投资有限公司董事长 | 145 | 0.85% |
| 11 | 叶湘伦 | 男 | 5201031953XXXXXXXX | 贵州省贵阳市云岩区 | 贵州省贵阳市云岩区贵乌北路94-1号 | 2009年6月至今，贵州盛峰药用包装有限公司副经理（目前持有该公司32.9%股权） | 100 | 0.58% |
| 12 | 欧阳艳丽 | 女 | 5201021983XXXXXXXX | 贵阳市南明区 | 上海浦东新区张杨路500号30层 | 2009年6月至今，景峰制药董事会秘书 | 100 | 0.58% |
| 13 | 张 亮 | 男 | 2106031973XXXXXXXX | 辽宁丹东通春街 | 上海浦东新区张杨路500号30层 | 2005年10月至今，景峰制药营销二部部长 | 90 | 0.53% |
| 14 | 陈杰 | 男 | 5301031972XXXXXXXX | 上海市长宁区 | 上海市长宁区中山西路620号 | 2010年至2012年，德福资本高级副总裁；2012年至今，美国泰山投资中国主管 | 75 | 0.44% |
| 15 | 刘莉敏 | 女 | 5201021972XXXXXXXX | 贵州省贵阳市云岩区 | 上海浦东新区张杨路500号30层 | 2009年至今，景峰制药销售部长 | 70 | 0.41% |
| 16 | 丛树芬 | 女 | 3101101972XXXXXXXX | 上海市杨浦区 | 上海浦东新区张杨路500号30层 | 2003年8月至今，景峰制药财务部部长 | 65 | 0.38% |
| 17 | 罗衍涛 | 男 | 5225261969XXXXXXXX | 贵州省贵阳市小河区 | 上海浦东新区张杨路500号30层 | 2011年1月至2012年12月，浙江康莱特药业有限公司销售部长 2013年1月至今，安泰药业销售部长 | 60 | 0.35% |
| 18 | 葛 红 | 女 | 3206231971XXXXXXXX | 南京市建邺区 | 上海浦东新区张杨路500号30层 | 2011年1月至2012年12月，浙江康莱特药业有限公司销售部长 2013年1月至今，安泰药业销售部长 | 50 | 0.29% |
| 19 | 马贤鹏 | 男 | 5201021979XXXXXXXX | 贵州省贵阳市云岩区 | 上海浦东新区张杨路500号30层 | 2003年3约至今，景峰制药生产部部长 | 50 | 0.29% |
| 20 | 付爱玲 | 女 | 5201031973XXXXXXXX | 贵州省贵阳市云岩区 | 上海浦东新区张杨路500号30层 | 2003年4月至2010年12月，景峰制药质量事务部部长 2011年1月至今，景峰制药技术部部长 | 45 | 0.26% |
| 21 | 杨天志 | 男 | 5201021952XXXXXXXX | 贵州省贵阳市云岩区 | 上海浦东新区张杨路500号30层 | 2007年至今，景峰注射剂员工 | 30 | 0.18% |
| 22 | 张亚君 | 女 | 5113231983XXXXXXXX | 贵州省贵阳市云岩区 | 贵州省贵阳市云岩区中华北路62号 | 2011年至今，贵阳国贸广场商贸有限公司副经理 | 30 | 0.18% |
| 23 | 车正英 | 女 | 5201031951XXXXXXXX | 贵州省贵阳市南明区 | 贵州省贵阳市南明区花溪大道北段186号 | 退休 | 30 | 0.18% |
| 姓名 | 序号 | 控参股公司名称 | 持股/出资比例 |
| 叶湘武 | 1 | 贵州三木目投资发展有限公司 | 100.00% |
| 罗丽 | 2 | 贵州知宝教育咨询有限公司 | 70.00% |
| 3 | 贵阳众诚投资管理中心（有限合伙） | 11.25% | |
| 叶湘伦 | 4 | 贵州盛峰药用包装有限公司 | 32.90% |
| 5 | 贵州友亿包装有限公司 | 9.87% | |
| 张慧 | 6 | 深圳华康全景信息有限公司 | 5.00% |
| 罗斌 | 7 | 贵阳黔景泰创业投资管理中心（有限合伙） | 19.30% |
| 倪晓 | 8 | 云南天佑麟仕投资有限公司 | 4.00% |
| 公司名称 | 贵州三木目投资发展有限公司 | 成立时间 | 2010年09月16日 |
| 注册资本 | 100万元 | 实收资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 叶湘武 | ||
| 住所 | 贵阳市乌当区高新办事处高新路158号 | ||
| 主营业务 | 非金融性投资（融资性担保除外） | ||
| 股权结构 | 叶湘武：100% | ||
| 公司名称 | 贵州知宝教育咨询有限公司 | 成立时间 | 2008年04月14日 |
| 注册资本 | 56万元 | 实收资本 | 56万元 |
| 法定代表人 | 罗丽 | ||
| 住所 | 贵阳市云岩区勇烈路泰联大厦B幢6层3号房 | ||
| 主营业务 | 婴幼儿童教育信息咨询，计算机软件开发及代理国内广告业务等 | ||
| 股权结构 | 罗丽70%、晋良军25%、罗敏5% | ||
| 公司名称 | 贵州盛峰药用包装有限公司 | 成立时间 | 2003年9月8日 |
| 注册资本 | 900万元 | 实收资本 | 900万元 |
| 法定代表人 | 张裕贵 | ||
| 住所 | 龙里县谷脚镇 | ||
| 主营业务 | 包装物、包装材料的生产、销售。II类医疗器械生产；PVC片材包装的生产。 | ||
| 股权结构 | 张裕贵33.1%、叶湘伦32.9%、童嘉滨10%、朱宇10%、帅毓惠9%、马英5% | ||
| 公司名称 | 贵州友亿包装有限公司 | 成立时间 | 2013年4月7日 |
| 注册资本 | 300万元 | 实收资本 | 300万元 |
| 法定代表人 | 张裕贵 | ||
| 住所 | 贵州省黔南布衣依苗族自治州龙里县谷脚镇千家卡工业园区 | ||
| 主营业务 | 包装物、包装材料的生产、销售 | ||
| 股权结构 | 贵州盛峰药用包装有限公司70%、张裕贵9.93%、叶湘伦9.87%、童嘉滨3%、朱宇3%、帅毓惠2.7%、马英1.5% | ||
| 公司名称 | 深圳华康全景信息有限公司 | 成立时间 | 2010年2月12日 |
| 注册资本 | 357.16万元 | 实收资本 | 357.16万元 |
| 法定代表人 | 刘波 | ||
| 住所 | 深圳市南山区南海大道西桃园路南西海明珠E座410 | ||
| 主营业务 | 计算机软硬件的技术开发、销售；从事广告业务；商务信息咨询；经济信息咨询；计算机辅助设备的销售、上门安装及技术咨询；信息服务业务。 | ||
| 股权结构 | 刘波41%、黄莉15%、虞锋10%、上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）8%、深圳力合华清创业投资有限公司8%、张慧5%、郎洪平5%、常州清源天使创业投资合伙企业（有限合伙）4%、卢宇哲4% | ||