证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2013-051

  嘉凯城集团股份有限公司

  关于总裁辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年9月29日收到了公司董事长兼总裁边华才先生提交的书面辞职报告。为进一步规范公司运作，边华才先生申请辞去兼任的总裁职务，辞去总裁职务后，仍担任公司董事长职务。今后边华才先生将集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司长远规划、战略管理等方面。边华才先生辞去公司总裁职务不会影响公司生产经营及管理工作的正常开展。根据公司章程的规定，边华才先生的辞职自其提交辞职报告至公司董事会时生效。

  公司及公司董事会对边华才先生在兼任总裁期间为公司的发展所做的贡献表示感谢。

  特此公告。

  嘉凯城集团股份有限公司董事会

  二〇一三年九月三十日

  证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2013-052

  嘉凯城集团股份有限公司

  第五届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  嘉凯城集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2013年9月25日发出通知，9月30日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长边华才先生主持，审议并通过了以下议案：

  一、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

  为了保持公司董事会和经营层职权的明晰，落实公司战略性业务的发展，进一步规范公司运作，根据公司董事长的提名，聘任姜丛华先生（简历附后）为公司总裁，基本年薪为200万元，绩效薪酬根据公司《高管人员薪酬实施细则》执行，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  表决情况：表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

  二、审议并通过了《关于增聘证券事务代表的议案》。

  由于公司注册地在湖南长沙，办公地在浙江杭州，为了更好地开展公司证券事务工作，公司拟增聘喻学斌先生（简历附后）为公司证券事务代表。

  表决情况：表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

  嘉凯城集团股份有限公司董事会

  二〇一三年九月三十日

  附件：简历

  姜丛华，男，1963年6月出生，吉林大学法学院硕士研究生，香港城市大学在读工商管理博士（DBA），高级律师、合伙人。历任吉林省长春市公安局警校教员，浙江省人民检察院调研科副科长，浙江大学国际经济法学系讲师，浙江信安律师事务所合伙人主任，上海市锦天城律师事务所高级合伙人，金杜律师事务所合伙人。

  曾担任中国房地产业协会法律事务专业委员会副主任委员，浙江省房地产业协会法律顾问，浙江省法学会金融法研究会副长兼浙江省银行与信托业法律工作委员会主任，浙江省建筑业律师专家顾问团成员，杭州市上市咨询团专家等职。曾为多家房地产集团企业提供法律与管理服务，主办多起房地产公司并购重组和房地产信托、房地产基金项目。

  除此之外，与本公司或控制人不存在关联关系；通过天地实业间接持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  喻学斌，男，1982年10月出生，中共党员，硕士学位。曾任职于浙江新湖集团股份有限公司投资部、董事长秘书；新湖中宝股份有限公司证券部。现任本公司投资者关系经理。 已于2007年3月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，并于2012年9月参加深圳证券交易所后续培训。

  除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。