证券代码：600421 证券简称：*ST国药 公告编号：2013-033

  武汉国药科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，

  对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ※本次会议没有否决或修改的提案；

  ※本次会议没有新提案提交表决。

  一、 会议的召开情况

  （一） 会议召开时间：2013年9月30日下午 1：00；

  （二） 现场会议召开地点：公司会议室。

  （三） 召开方式：采取现场投票的方式。

  （四） 会议召集人：武汉国药科技股份有限公司董事会。

  （五） 会议主持人：董事长周伟兴。

  （六） 本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、 会议出席情况

  公司总股本 195,600,000 股，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数1人，代表股份34,234,261股，占公司总股本的17.50%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

  三、 提案的审议和表决情况

  1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

  同意票 34,234,261股，占出席会议股东有表决权股份数的 100% ；反对票 0 股，弃权票 0 股。

  2、审议《关联交易决策制度》

  同意票 34,234,261股，占出席会议股东有表决权股份数的 100% ；反对票 0 股，弃权票 0 股。

  3、审议《对外担保管理制度》

  同意票 34,234,261股，占出席会议股东有表决权股份数的 100% ；反对票 0 股，弃权票 0 股。

  本次股东大会经北京金台（武汉）律师事务所陈喆律师、胡红明律师见证并出具法律意见书，认为：

  本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

  备查文件目录：

  1、公司2013年第三次临时股东大会决议；

  2、律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  武汉国药科技股份有限公司董事会

  2013年10月8日