证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：2013-027

  郑州煤电股份有限公司

  关于副董事长王书伟先生辞世的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长王书伟先生因交通事故于近日不幸辞世。王书伟先生在担任公司副董事长、总经理期间，勤勉尽职、恪尽职守，忠实地履行了自身的职责和义务。公司及公司董事会、监事会对王书伟先生生前为公司发展做出的重大贡献表示衷心的感谢，对其离世表示沉痛的哀悼，并向其家人致以深切的慰问。

  王书伟先生去世后，公司第六届董事会由原来的 11 名董事暂变为10名董事行使职权，董事人数低于《公司章程》法定最低人数11人， 公司将按照《公司法》及《公司章程》等有关规定于近期提名董事候选人并提交股东大会选举。

  特此公告。

  郑州煤电股份有限公司董事会

  二〇一三年九月三十日