证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2013- 031

  中源协和干细胞生物工程股份公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年9月30日下午2：30在天津市和平区大理道106号公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	66,958,447
占公司有表决权股份总数的比例（%）	20.60

（三）会议采用现场投票的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由副董事长韩月娥女士主持。

（四）公司在任董事8人，出席4人，董事长王勇先生、董事曹海峰先生和陈晓红女士、独立董事刘晓程先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席1人，监事会主席崔晶雪先生、监事温健女士因工作原因未能出席本次会议；董事会秘书夏亮先生出席本次会议。

公司部分高管和法务顾问列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）议案表决情况

议案序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否 通过
		股份数 （股）	数比 例	股份数 （股）	数比 例	弃权 股份数（股）	占投票总数比例
1	《关于增补张文革先生为公司第七届董事会董事的议案》	66,958,447	100%	0	0%	0	0%	是
2	《关于修改公司章程的议案》	66,958,447	100%	0	0%	0	0%	是

（二）议案2为涉及以特别决议通过的议案，该议案获得出席会议股东或股东

代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

北京市浩天信和律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师霍熠、余泽中认为：本次大会之召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次大会表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

1、北京市浩天信和律师事务所关于中源协和干细胞生物工程股份公司2013年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2013年10月8日