证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2013-055

  浙江宏磊铜业股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2013年9月24日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议以现场和通讯相结合的方式召开。现场会议于2013年9月29日15时在公司行政楼五楼会议室召开，本次会议表决截止时间为2013年9月29日16时止。会议应参加表决董事9人，其中参加现场表决董事5人，参加通讯表决董事4人。本次会议由董事长戚建萍女士召集并主持。公司全体监事、高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《浙江宏磊铜业股份有限公司大股东沟通机制》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《浙江宏磊铜业股份有限公司大股东沟通机制》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了《关于聘任公司内审机构负责人的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据公司规范内部审计管理的需要，经董事会审计委员会提名，聘任郑树英先生为公司内审机构负责人。聘期自董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满日止。

  《关于聘任内审机构负责人的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

  特此公告

  浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

  二〇一三年九月三十日

  证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2013-056

  浙江宏磊铜业股份有限公司

  关于聘任内审机构负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江宏磊铜业股份有限公司内部审计制度》及有关规定，经浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提名，公司第二届董事会第十七次会议审议通过，聘任郑树英先生为公司内审机构负责人。聘期自董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满日止。

  特此公告

  附：郑树英先生个人简历：

  郑树英，男，1961年4月出生，中国国籍，无境外居留权。高级工商管理硕士(EMBA)，会计师、经济师。

  2007年12月—2009年07月 任浙江宏磊铜业股份有限公司财务部经理；

  2009年07月—2011年07月 任浙江宏磊控股集团有限公司财务部经理；

  2011年08月—2013年至今 任浙江宏磊铜业股份有限公司审计部副经理；

  郑树英先生长期从事会计、内部审计工作，综合能力较强，专业知识扎实，具有较丰富的财务审计经验。

  浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

  二〇一三年九月三十日