第四届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2013-052
杭州杭氧股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十二次会议于2013年9月29日以通讯的方式召开，本次会议的通知及会议资料于2013年9月23日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司9名董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决，审议通过了《关于公司全资子公司杭州杭氧透平机械有限公司受让河南杭氧气体有限公司部分股权的议案》。
杭州杭氧透平机械有限公司（以下简称：透平公司）系本公司全资子公司，目前注册资本为13,495万元；注册地为：临安市青山湖街道东环路99号；法人代表：章成立；主营业务：制造、安装、维修：透平机械及附属设备；维修：普通机械及电器机械及配件；技术开发、咨询、服务、成果转让；透平机械、特种焊接、电子计算机软件；货物进出口。
河南杭氧气体有限公司（以下简称：河南杭氧）系本公司控股子公司，目前注册资本为：6000万元，其中：本公司出资3600万元，透平公司出资1500万元，信阳信丰投资股份有限公司出资600万元，陈崇文出资300万元；注册地为：信阳市平桥区明港兴港大道；法人代表：葛前进；主营业务：工业气体，特种气体，混合气体的生产及销售；空气分离设备的安装及维修；通用机电设备配件销售。根据天健审[2013]5815号专项审计报告：截止2012年12月31日，河南杭氧资产总额为24,043.29万元；负债总额为8,332.19万元；营业收入18,361.69万元；净利润为3,176.45万元；净资产为157,110,946.21元，折每股净资产为2.619元/股，扣除2012年度每股0.125元的分红后，每股净资产为2.494元/股。
公司同意全资子公司透平公司以其自有资金按2.494元/股的价格受让陈崇文所持有的河南杭氧100万股股权，受让的股权总价款为249.4万元。河南杭氧本次股权转让前后的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 受让前的股权结构 | 受让后的股权结构 | ||
| 出资额（万元） | 出资比例 | 出资额（万元） | 出资比例 | ||
| 1 | 杭州杭氧股份有限公司 | 3600 | 60% | 3600 | 60% |
| 2 | 杭州杭氧透平机械有限公司 | 1500 | 25% | 1600 | 26.67% |
| 3 | 信阳信丰投资股份有限公司 | 600 | 10% | 600 | 10% |
| 4 | 陈崇文 | 300 | 5% | 200 | 3.33% |
| 合计 | 6000 | 100% | 6000 | 100% | |
本次股权转让有助于提高公司对河南杭氧的控制力度和管理，河南杭氧仍为杭氧股份的控股子公司。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
2013年9月29日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2013-053
杭州杭氧股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2013年9月29日以通讯的方式召开，本次会议的通知及会议资料于2013年9月23日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决，审议通过了《关于公司全资子公司杭州杭氧透平机械有限公司受让河南杭氧气体有限公司部分股权的议案》。
杭州杭氧透平机械有限公司（以下简称：透平公司）系本公司全资子公司，目前注册资本为13,495万元；注册地为：临安市青山湖街道东环路99号；法人代表：章成立；主营业务：制造、安装、维修：透平机械及附属设备；维修：普通机械及电器机械及配件；技术开发、咨询、服务、成果转让；透平机械、特种焊接、电子计算机软件；货物进出口。
河南杭氧气体有限公司（以下简称：河南杭氧）系本公司控股子公司，目前注册资本为：6000万元，其中：本公司出资3600万元，透平公司出资1500万元，信阳信丰投资股份有限公司出资600万元，陈崇文出资300万元；注册地为：信阳市平桥区明港兴港大道；法人代表：葛前进；主营业务：工业气体，特种气体，混合气体的生产及销售；空气分离设备的安装及维修；通用机电设备配件销售。根据天健审[2013]5815号专项审计报告：截止2012年12月31日，河南杭氧资产总额为24,043.29万元；负债总额为8,332.19万元；营业收入18,361.69万元；净利润为3,176.45万元；净资产为157,110,946.21元，折每股净资产为2.619元/股，扣除2012年度每股0.125元的分红后，每股净资产为2.494元/股。
同意公司全资子公司——杭州杭氧透平机械有限公司以2.494元/股的价格受让陈崇文所持有的河南杭氧100万股股权，总价款为249.4万元。河南杭氧本次股权转让前后的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 受让前的股权结构 | 受让后的股权结构 | ||
| 出资额（万元） | 出资比例 | 出资额（万元） | 出资比例 | ||
| 1 | 杭州杭氧股份有限公司 | 3600 | 60% | 3600 | 60% |
| 2 | 杭州杭氧透平机械有限公司 | 1500 | 25% | 1600 | 26.67% |
| 3 | 信阳信丰投资股份有限公司 | 600 | 10% | 600 | 10% |
| 4 | 陈崇文 | 300 | 5% | 200 | 3.33% |
| 合计 | 6000 | 100% | 6000 | 100% | |
本次股权转让有助于提高公司对河南杭氧的控制力度和管理，河南杭氧仍为杭氧股份的控股子公司。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司监事会
2013年9月29日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2013-054
杭州杭氧股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会
核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年9月30日收到中国证券监督管理委员会《关于核准杭州杭氧股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1258号），批复内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过19,751万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。
公司发行保荐机构和发行人联系方式如下：
保荐机构：浙商证券股份有限公司
联系部门：资本市场部
电话： 0571-87901925、0571-87902571
发行人：杭州杭氧股份有限公司
联系部门：证券部
电话：0571-85869076、0571-85869350
传真：0571-85869076
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
2013年9月30日