证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临2013-007

  北京首商集团股份有限公司

  第七届董事会第七次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”、“本公司”、“公司”）第七届董事会第七次临时会议于2013年10月9 日以通讯表决方式召开，会议通知于2013年9月27 日以书面、传真或邮件方式发出，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全票表决通过了《公司关于挂牌转让四川金鹏食品有限公司股权的议案》。

  四川金鹏食品有限公司（以下简称“金鹏公司”）成立于2004年5月，是以生产加工果品、疏菜罐头，外销为主的公司。金鹏公司注册资本1,434万元，其中首商股份持有95.82%的股权；自然人股东叶小冬持有4.18%的股权。受2008年汶川地震的影响，金鹏公司原料种植基地受损巨大，开工严重不足，又因2008年底爆发的世界性金融危机影响，该公司罐头食品出口业务急剧下滑，亏损严重。由于金鹏公司的主营业务与公司商业百货零售主营业务不一致，为使公司做大做强主业经营，减少投资损失，同意采取挂牌拍卖的方式转让金鹏公司股权，退出此业务的经营。

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2013）第110ZC1854号《四川金鹏食品有限公司二〇一三年八月三十一日专项审计报告》，截止2013 年8月31日金鹏公司资产总额1,234.50万元，负债总额3,218.95万元，净资产-1,984.45万元，累计亏损-3,418.45万元。

  经北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字（2013）第629号《北京首商集团股份有限公司拟转让所持有的四川金鹏食品有限公司股权项目资产评估报告书》，截止2013年8月31日金鹏公司资产总额为687.53万元，负债总额3,218.95万元，净资产-2,531.42万元。

  评估结果表明金鹏公司净资产为负值，属于严重资不抵债，为此同意在北京产权交易所挂牌转让公司所持有的金鹏公司95.82%的股权。该项投资已全额计提减值准备。鉴于截止2013年8月31日，金鹏公司对本公司尚有2,843万元的负债，同意公司在挂牌转让股权时，以经评估的资产总额为基础，由受让人承诺在成功受让股权后，保证金鹏公司向本公司清偿不低于800万元的债务，同时公司在挂牌转让过程中预先收取受让人不低于800万元债务清偿担保金。

  特此公告。

  北京首商集团股份有限公司

  董事会

  2013年 10 月9日