股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2013-040

  博彦科技股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会未出现否决议案的情形。

  本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：

  现场会议时间：2013年10月9日下午15：00

  网络投票时间：2013年10月8日至2013年10月9日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2013年10月9日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年10月8日下午15：00至2013年5月9日下午15：00的任意时间。

  2、会议召开地点：北京市海淀区上地信息路18号创新大厦2层博彦科技股份有限公司会议室。

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

  4、会议召集人：博彦科技股份有限公司董事会

  5、现场会议主持人：博彦科技股份有限公司董事马强先生

  6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）共有29名，代表股份101,965,782.00股，占公司有表决权股份总数的67.9772%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共14名，代表股份77,532,574.00股，占公司有表决权股份总数的51.6884%；通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有15名，代表股份24,433,208.00股，占公司有表决权股份总数的16.2888%。

  公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成决议如下：

  1、会议审议并通过了《关于对参股子公司银行授信提供担保的议案》

  表决情况为：同意98,693,055.00股，占参加会议有表决权股份数的96.7904%；反对3,272,727.00股，占出席会议有表决权股份数的3.2096%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  2、会议审议并通过了《关于修订前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决情况为：同意101,965,782.00股，占参加会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  3、会议审议并通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

  表决情况为：同意101,965,782.00股，占参加会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  4、会议审议并通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

  表决情况为：同意101,965,782.00股，占参加会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  五、法律意见书的结论性意见

  北京国枫凯文律师事务所游有仙律师、刘玉律师见证了本次股东大会，并出具法律意见。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  六、备查文件目录

  1、博彦科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所关于博彦科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议的法律意见。

  特此公告。

  博彦科技股份有限公司董事会

  2013年10月9日