第六届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2013-010
江苏汇鸿股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿股份有限公司于2013年9月30日以书面形式发出通知，召开公司第六届董事会第二十六次会议。会议于2013年10月10日上午10：30在公司二十楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司将进行董事会换届选举。经董事会提名委员会提议，本届董事会提名：蒋金华、张剑、谢绍、李宁、周春山、范云涛6人为公司第七届董事会非独立董事候选人；徐康宁、裴平、杨荣华3人为公司第七届董事会独立董事候选人。（有关候选人简历见附件）。
上述议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。《独立董事提名人和候选人声明公告》、《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2013年10月28日召开公司2013年第一次临时股东大会，会议审议：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
详情请见同日刊登的股东大会通知。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司董事会
2013年10月11日
附件：
董事候选人简历
1、蒋金华先生：1964年3月出生，本科学历，硕士学位，高级国际商务师。曾任本公司副总经理、总经理、董事，江苏开元国际集团有限公司副总裁。现任江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、本公司董事、董事长。
蒋金华先生持有本公司股票33,307股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
2、张剑先生：1964年1月出生，研究生学历，高级经济师。曾任江苏省物产联合公司董事长、总经理；江苏省惠隆资产管理有限公司总经理；江苏省物资集团总公司副总经理、党委副书记；江苏东恒国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记。现任江苏汇鸿国际集团有限公司总裁、党委副书记。
张剑先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
3、谢绍先生：1966年6月出生，本科学历，高级国际商务师。曾任江苏省对外贸易经济合作厅财务处长、江苏开元国际集团有限公司副总裁。现任江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁，本公司董事。
谢绍先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
4、李宁先生：1972年7月出生，经济学博士，高级国际商务师。曾任本公司盛泰分公司总经理，本公司总经理助理、本公司董事、副总经理，江苏开元国际集团有限公司总裁助理。现任本公司董事、总经理。
李宁先生与本公司控股股东无关联关系，李宁先生持有本公司股票38，996股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
5、周春山先生：1962年5月出生，本科学历，高级国际商务师。曾任本公司子公司宝得服装公司总经理。现任本公司董事、副总经理。
周春山先生与本公司控股股东无关联关系，周春山先生持有本公司股票48,807股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
6、范云涛先生：1972年4月出生，工商管理硕士，高级国际商务师。曾任本公司总经理办公室主任，本公司董事会秘书。现任本公司董事、副总经理。
范云涛先生与本公司控股股东无关联关系，范云涛先生持有本公司股票15,154股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
7、徐康宁先生：1956年6月出生，经济学博士，教授，博士生导师。现任东南大学经济管理学院院长，兼任中国世界经济学会常务理事，江苏省经济学会副会长。
徐康宁先生与本公司控股股东无关联关系，未持有本公司股票，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
8、裴平先生：1957年4月出生，南京大学教授，博士生导师。现任南京大学商学院副院长，国际金融管理研究所所长。
裴平先生与本公司控股股东无关联关系，未持有本公司股票，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
9、杨荣华先生：1968年1月出生，研究生学历，注册资产评估师，注册会计师。现任中瑞岳华会计师事务所合伙人管理委员会委员、江苏分所所长，兼任江苏省注册会计师协会常务理事、江苏省工程造价协会常务理事、南京市工程造价协会副会长。
杨荣华先生与本公司控股股东无关联关系，未持有本公司股票，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2013-011
江苏汇鸿股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏汇鸿股份有限公司于2013年10月10日上午在公司二十楼会议室召开第六届监事会第十三次会议。会议应参加监事3名，实到3名。公司监事会主席顾晓冲先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：
《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。经资格审查并征询监事候选人本人意见，公司监事会提名顾晓冲先生、遇卉女士为第七届监事会监事候选人。
上述议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
经公司职工代表大会选举产生的徐明先生为第七届监事会职工监事，将与2013年第一次临时股东大会选举产生的两位非职工监事共同组成公司第七届监事会。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司监事会
2013年10月11日
监事候选人简历
顾晓冲先生：1964年10月出生，本科学历，注册会计师。曾任江苏开元国际集团有限公司企划部总经理、江苏汇鸿国际集团有限公司金融证券部总经理。现任江苏汇鸿国际集团有限公司审计法律部总经理、本公司监事会主席。
遇卉女士：1962年11月出生，研究生学历，会计师。曾任江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司总经理助理；江苏汇鸿国际集团有限公司资产财务部副总经理。现任江苏汇鸿国际集团有限公司资产财务部总经理。
徐明先生：1969年7月出生，研究生学历。曾任本公司财务部副经理。现任本公司第六届监事会职工监事、总经理办公室主任。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2013-012
江苏汇鸿股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2013年10月28日
● 股权登记日：2013年10月22日
● 是否提供网络投票：否
江苏汇鸿股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决定于2013年10月28日召开公司2013年第一次临时股东大会，现将相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：2013年10月28日上午9:00
4、会议的表决方式：现场投票表决
5、会议召开地点：南京市户部街15号兴业大厦本公司20楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
三、会议出席对象
1、截至2013年10月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决。
2、因故不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人可不必为公司股东）。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记办法
1、登记时间：2013年10月24日上午9：00-11：30，下午1：30-5：00 。
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：公司投资发展部
通讯地址：南京市户部街15号兴业大厦20楼
邮政编码：210002
传真：025-86895395
4、其他事项：
（1）本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（2）会议咨询：公司投资发展部
联系电话：025-86648112
传真：025-86895395
联系人：晋永甫、王胜华
特此通知。
江苏汇鸿股份有限公司董事会
2013年10月11日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席2013年10月28日召开的江苏汇鸿股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本授权委托的有效期限：自授权委托书签署日至临时股东大会结束。
委托事项：本人/本单位对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
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特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：2013年 月 日