股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2013-027

  柳州化工股份有限公司

  关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2013年10月28日

●股权登记日：2013年10月23日

●现场会议召开地点：公司三楼会议室

●会议方式：现场投票

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修订公司章程部分条款的议案》，根据公司《章程》的规定，这两项议案需经过公司股东大会审议通过后才能生效，现将这两项议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议。会议基本情况如下：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2013年10月28日上午10:30开始

3、会议表决方式：现场投票

4、会议召开地点：柳州市北雀路67号公司三楼会议室

二、会议审议事项

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以上两个议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。（详见2013年6月29日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn和上海证券报的公司《第四届董事会第二十四次会议决议公告》）

上述议案将在本次股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

1、本次股东大会股权登记日为2013年10月23日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件）。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记

1、会前登记

公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

异地股东可采用信函或传真方式进行登记。未登记不影响股东出席股东大会。

登记时间：2013年10月24日、25日 上午9:00—11:00 下午15:00—17:00

登记地点：广西柳州市北雀路67号公司办公楼证券部

2、会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、联系方式

联系电话：0772-2519434 传真：0772-2510401

联系人：龙立萍 汪 娟

联系地址：广西柳州市北雀路67号

邮政编码：545002

特此公告。

柳州化工股份有限公司

董事会

2013年10月11日

附件:授权委托书格式

授权委托书

柳州化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年10月28日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

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备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。