证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2013034

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大族激光”）2013年第一次临时股东大会于2013年9月16日发出通知,于2013年10月8日发布提示性公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议于2013年10月10日下午2:30－5：00在公司会议室召开,网络投票时间为2013年10月9日－2013年10月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年10月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年10月9日15:00至2013年10月10日15:00期间的任意时间。

  会议由公司董事会召集,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 65人,代表有表决权的股份数 385,358,256股,占公司股本总额的36.8977%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 3人,代表有表决权的股份数316,510,573 股,占公司股本总额的30.3056%；通过网络投票的股东 62人,代表有表决权的股份数68,847,683股,占公司股本总额的6.5921%。

  公司董事长高云峰先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高管出席了会议,君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络投票表决,审议并通过了以下议案：

  1、 审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》；

  1.1关于选举高云峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

  表决结果为: 370,479,611股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数96.1390%。

  1.2关于选举张建群先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

  表决结果为: 370,398,409股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数96.1179%。

  1.3关于选举吕启涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

  表决结果为: 370,398,409股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数96.1179%。

  1.4关于选举马胜利女士为公司第五届董事会非独立董事的议案

  表决结果为: 370,398,409股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数96.1179%。

  1.5关于选举张鹏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

  表决结果为: 370,398,409股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数96.1179%。

  1.6关于选举胡殿君先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

  表决结果为: 370,398,409股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数96.1179%。

  1.7关于选举刘学智先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

  表决结果为: 370,398,409股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数96.1179%。

  2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权及股票增值权激励计划相关事宜的议案》；

  2.1关于选举樊建平先生为公司第五届董事会独立董事的议案

  表决结果为: 370,444,809股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数96.1300%。

  2.2关于选举黄亚英先生为公司第五届董事会独立董事的议案

  表决结果为: 370,398,409股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数96.1179%。

  2.3关于选举邱大梁先生为公司第五届董事会独立董事的议案

  表决结果为: 370,398,409股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数96.1179%。

  2.4关于选举郭晋龙先生为公司第五届董事会独立董事的议案

  表决结果为: 370,398,409股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数96.1179%。

  3、审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》；

  3.1关于选举陈雪梅女士为公司第五届监事会监事的议案

  表决结果为: 370,398,409股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数96.1179%。

  3.2关于选举陈俊雅女士为公司第五届监事会监事的议案

  表决结果为: 370,421,609股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数96.1240%。

  4、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

  表决结果为: 385,321,324 股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9904%, 0股反对, 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%, 36,932股弃权,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0096%。

  5、审议通过了《关于出售深圳市大族三维科技有限公司51%股权的议案》；

  表决结果为: 68,811,252 股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9469%,16,732股反对, 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0243%, 19,800股弃权,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0288%。

  6、审议通过了《关于调整资产出售事宜部分实施条款的议案》；

  表决结果为: 385,329,924 股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9926%,300股反对, 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0001%, 28,032股弃权,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0073%。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由君合（深圳）律师事务所张慧丽律师、余峥律师现场见证,并出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、2013年第一次临时股东大会决议

  2、法律意见书

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  二○一三年十月十一日

  证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2013035

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  关于公司职工代表监事换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举王磊先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。王磊先生作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

  特此公告。

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  2013年10月11日

  附：简历

  王磊先生：出生于1972年，大学本科学历，律师。曾任职于马钢力生有限责任公司、海南南大高新股份有限公司，2001年起历任本公司专职法律顾问、监察部经理，南京市丰盛大族科技股份有限公司董事长。2010年3月起任本公司总经理助理。王磊先生与公司董事、监事之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2013036

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议通知于2013年10月5日以传真形式向全体董事发出，会议于2013年10月10日17：00在公司会议室正式召开。会议应出席董事11人，其中出席现场会议的董事9人，董事张鹏先生、吕启涛先生因个人原因未出席现场会议，采用通讯表决方式参会。会议由董事长高云峰先生主持，公司部分监事、高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议：

  一、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

  鉴于公司2013年第一次临时股东大会已选举出第五届董事会董事成员，根据公司章程，选举高云峰先生为公司第五届董事会董事长，选举张建群先生为公司第五届董事会副董事长，任期自2013年10月10日起至2016年10月9日止。（简历见附件）

  二、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》。

  同意公司设立第五届董事会专门委员会，即董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会战略委员会和董事会风险控制委员会，各委员会的成员名单如下：

  1、董事会薪酬与考核委员会由独立董事邱大梁先生、独立董事黄亚英先生、董事胡殿君先生3人组成，公司独立董事邱大梁先生任主任委员。

  2、董事会审计委员会由独立董事郭晋龙先生、独立董事邱大梁先生、董事张建群先生3人组成，公司独立董事郭晋龙先生任主任委员。

  3、董事会提名委员会由独立董事樊建平先生、独立董事黄亚英先生、董事吕启涛先生3人组成，公司独立董事樊建平先生任主任委员。

  4、董事会战略委员会由董事高云峰先生、马胜利女士、独立董事樊建平先生3人组成，公司董事高云峰先生任主任委员。

  5、董事会风险控制委员会由独立董事黄亚英先生、独立董事郭晋龙先生、董事张鹏先生3人组成，公司独立董事黄亚英先生任主任委员。

  本届专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照相应专门委员会议事规则执行。

  特此公告。

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  2013年10月11日

  董事长、副董事长简历

  高云峰先生，生于1967年，北京航空航天大学飞行器设计专业学士，北京大学工商管理硕士。曾任职于南京航空航天大学、香港大族实业有限公司等公司。1996年创办深圳市大族实业有限公司，任该公司董事长。1999年至2003年1月任深圳市大族激光科技有限公司、深圳市大族激光科技股份有限公司董事长兼总经理，2003年1月辞去总经理职务。2005年11月再次兼任总经理职务，现任本公司董事长兼总经理，同时担任大族控股集团有限公司董事长、广东省人大代表、深圳市人大常委会委员、深圳市工商联副主席、北京航空航天大学客座教授、深圳大学客座教授、中山大学兼职教授、哈尔滨工业大学兼职教授。高云峰先生现持有本公司股份128,319,535股，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张建群先生，生于1965年，大学本科，清华大学计算机系毕业。曾任上海凯利公司通讯经营部经理， 1997年至今历任本公司市场总监、本公司副董事长、常务副总经理。张建群先生现持有本公司股份514,266股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。