第五届董事会第十次会议
决议公告
股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2013-32
债券简称：08中远债 债券代码：126010
中远航运股份有限公司
第五届董事会第十次会议
决议公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远航运股份有限公司第五届董事会第十次会议于二○一三年九月二十九日发出通知，本次会议以书面通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以专人送达或电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二○一三年十月十日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议。
一、审议通过聘任李建雄先生等公司高级管理人员的议案；
因工作原因，公司副总经理郭京先生、杜俊明先生及林敬伟先生提出辞职。与会董事一致同意聘任李建雄先生为公司副总经理兼董事会秘书，吴亮明先生为公司副总经理（个人简历详见附件）。聘任期同公司第五届董事会任期，即至2015年3月29日。
郭京先生、杜俊明先生、林敬伟先生任职期间，工作兢兢业业，任劳任怨，为中远航运的创立、首次公开募集股份、历次重大资本运作及重大改革调整等事项作出了突出贡献，在公司生产经营、船队结构调整等方面作了大量卓有成效的工作，为公司发展壮大作出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！
独立董事就该议案发表了独立意见。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
二、审议通过聘请中远航运2013年度审计会计师事务所的议案；
因公司原聘请的2013年度审计会计师事务所中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中瑞岳华）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，设立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称瑞华会计师事务所），原中瑞岳华注销。原中瑞岳华的员工及业务转移到瑞华会计师事务所，并以瑞华会计师事务所的名义为客户提供服务。与会董事一致同意聘请瑞华会计师事务所为公司2013年度审计会计师事务所，聘任期一年，审计费为178万元。
本议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议批准。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
三、审议通过召开中远航运2013年第三次临时股东大会的议案。
公司拟定于近期召开2013年第三次临时股东大会，审议《关于审议聘请中远航运2013年度审计会计师事务所的议案》。股东大会具体召开时间等事宜公司将另行通知，并在公司指定网站和报纸上公告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○一三年十月十一日
附件：个人简历
1、李建雄先生简历
李建雄先生，1959年出生，男，汉族，工商管理硕士。历任广州远洋运输公司船舶三副、二副、集装箱部副科长，中远国际货柜码头香港有限公司商务部经理，中远码头控股有限公司董事、副总经理，中远集装箱服务有限公司董事、总经理，香港上市公司中远太平洋有限公司副总经理，中远太平洋（中国）投资有限公司董事、副总经理，张家港永嘉集装箱码头副董事长，CIMC上海远东箱厂、CIMC海冷箱厂和CIMC天津北洋箱厂董事。 2001年至2012年12月担任新加坡上市公司中远投资（新加坡）有限公司副总裁、替代董事，中远海事工程（新加坡）有限公司的董事，南通中远船务工程公司和大连中远船务工程公司董事等。2013年3月起任本公司董事会秘书。
李建雄先生具有开阔的国际视野和丰富的海外上市公司工作经验。在担任新加坡上市公司副总裁期间，主管公司发展战略和投资者关系，分管房地产和海事工程板块，2009年受邀担任新加坡投资者协会董事。具备丰富的航运及相关企业管理经验，工作勤勉尽职，诚实守信。
2、吴亮明先生简历
吴亮明先生，1964年出生，男，汉族，大学本科，高级船长。历任中远（香港）航运有限公司大副、船长，中远航运股份有限公司船舶管理部海务监督员、海务业务经理，广州越洋船务有限公司副总经理，中远航运股份有限公司航运经营部副总经理、常务副总经理，2011年1月起任本公司航运经营部总经理。
吴亮明先生具备丰富的航运公司管理经验，具有较强的敬业精神和开拓意识。担任公司航运经营部负责人后，努力克服市场经营不利形势，在客户维护开拓、市场营销、揽货网点建设和业务管理等方面做了大量工作，取得了较好成效。
证券代码：600428 证券简称：中远航运 公告编号：2013-033
债券代码：126010 债券简称：08中远债
中远航运股份有限公司
2013年9月主要生产数据公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、主要生产经营数据
| 项目 | 2013年9月 | 比去年同期增减 （备注1） | 2013年累计 | 比去年同期增减 （备注1） | ||
| 绝对数 | 相对数% | 绝对数 | 相对数% | |||
| 运量（吨） | 1,384,731 | 185,332 | 15.5 | 11,055,840 | 393,057 | 3.7 |
| 周转量（千吨海里） | 9,521,141 | 2,736,657 | 40.3 | 67,652,066 | 4,278,222 | 6.8 |
| 营运率（％） | 98.1 | 1.4 | 1.4 | 98.4 | 1.3 | 1.3 |
| 航行率（％） | 54.9 | -0.7 | -1.3 | 53.6 | 0.1 | 0.2 |
| 载重率（％） | 62.4 | 4.9 | 8.5 | 58.7 | -2.2 | -3.6 |
| 燃油单耗 (千克/千吨海里） | 6.5 | -1.5 | -18.8 | 7.1 | 0 | 0.0 |
二、分船型运量数据（单位：吨）
| 项目 | 2013年9月 | 比去年同期增减 （备注1） | 2013年累计 | 比去年同期增减 （备注1） | ||
| 绝对数 | 相对数% | 绝对数 | 相对数% | |||
| 多用途船 | 451,534 | 24,782 | 5.8 | 4,888,974 | 545,238 | 12.6 |
| 杂货船 | 461,309 | 153,555 | 49.9 | 2,481,451 | 16,386 | 0.7 |
| 重吊船 | 135,762 | 2,482 | 1.9 | 925,971 | 122,707 | 15.3 |
| 半潜船 | 3,217 | -11,503 | -78.1 | 265,656 | 80,435 | 43.4 |
| 汽车船 | 23,106 | -14,454 | -38.5 | 185,042 | -58,598 | -24.1 |
| 滚装船 | 15,979 | 9,021 | 129.6 | 135,210 | 10,816 | 8.7 |
| 木材船 | 164,272 | 26,092 | 18.9 | 1,096,221 | -451,271 | -29.2 |
| 沥青船 | 129,552 | -4,643 | -3.5 | 1,077,315 | 127,344 | 13.4 |
| 合计 | 1,384,731 | 185,332 | 15.5 | 11,055,840 | 393,057 | 3.7 |
三、备注
1、公司于2013年1月收购广州远洋运输有限公司，广州远洋运输有限公司及全资控股企业共拥有木材船、沥青船等26艘船舶。因此，自2013年1月起，公司公告的月度主要生产数据包括了收购船舶的相关数据。同时，为使公告的生产经营数据具有可比性，公司对2012年的月度及年度累计数据进行了同口径调整。
2、以上生产经营数据源自公司内部统计，仅供投资者了解公司生产经营情况；
3、以上生产数据统计口径均按已完航次；
4、相关航运指标释义详见附件。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○一三年十月十一日
附件：相关航运指标释义
1.运量： 指船舶运输货物数量；
2.周转量： 指船舶运输的货运量与相应的运输距离的乘积；
3.营运率： 指一定历期内船舶从事营运的时间占总航次时间的百分比；
T营
∈营=______
T册
4.航行率: 指一定历期内船舶航行的时间占营运时间的百分比；
∈航=__ T航____
T营
5.载重率: 指船舶在一定的行驶距离内船舶定额吨位的平均利用程度；
m n
а=_∑∑_Qij_Lij __
m n
∑∑_Dij_Lij
注: Qij---第i艘船在第j航次完成的货运量；
lij----第i艘船在第j航次的货物运输距离；
Dij-----第i艘船的定额吨位；
Lij------第i艘船在第j航次的行驶距离；
6.燃油单耗: 指船舶每一周转量所耗费的燃油数量；
耗油量
Q=-----------
周转量
7.营运时间：指船舶总航次时间中，技术状况完好可以从事货物运输工作的时间，它等于船舶总时间减去船舶不能从事生产的非营运时间（如：修理、待修及为修理进出船厂的航行时间, 待报废时间，航次以外检修和洗炉时间）；
8.航行时间：指船舶从离开港口码头或锚地, 浮筒解去最后一根缆绳时起，至到达港靠码头或锚地，浮筒带上第一根缆绳时止的航行时间；
9.停泊时间：指船舶在运输生产过程中，因各种原因在港口或途中全部停泊时间， 包括生产性，非生产性和其他原因停泊时间。
证券代码：600428 证券简称：中远航运 公告编号：2013-034
债券代码：126010 债券简称：08中远债
中远航运股份有限公司2013年第三季度业绩快报
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公告所载2013年第三季度的财务数据未经会计师事务所审计，敬请投资者注意投资风险。
一、主要会计数据（单位：万元）
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 1,738,084.22 | 1,915,941.59 | -9.28 |
| 所有者权益（或股东权益） | 671,751.96 | 875,200.01 | -23.25 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.97 | 5.18 | -23.25 |
| 报告期（7－9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年度同期增减(%) | |
| 营业收入 | 202,636.54 | 565,640.63 | 2.41 |
| 营业利润 | -3,531.16 | -11,253.65 | -1194.86 |
| 利润总额 | 3,593.14 | -3,738.60 | 211.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,523.39 | -4,278.92 | 235.30 |
二、主要财务指标
| 主要财务指标 | 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年度同期增减(%) |
| 基本每股收益（元/股） | 0.021 | -0.025 | 235.30 |
| 扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股） | -0.017 | -0.065 | 10.26 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.49 | -0.61 | 增加0.79个百分点 |
三、备查文件
经公司首席执行官韩国敏、主管会计工作的负责人刘雪亮、会计机构负责人黄晓晖签字并盖章的业绩快报原件。
中远航运股份有限公司董事会
二○一三年十月十一日