2013年第三次临时股东大会决议公告
股票代码：600722 股票简称：金牛化工 公告编号：临2013-039
河北金牛化工股份有限公司
2013年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议不存在补充提案的情况
一、 会议召开和出席情况
1、会议时间：2013年10月10日 上午 11：00
2、会议召开地点：沧州临港化工园区公司厂区六楼会议室
3、表决方式以及出席会议的股东和代理人情况：
本次会议以现场投票方式召开。参加本次临时股东大会的股东和代理人共计4人，代表股份381,923,543股，占公司股份总数680,319,676股的56.14%。
4、现场会议主持人：董事长赫孟合先生
5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
6、公司聘请的北京市金杜律师事务所姜翼凤律师和赵剑律师见证了本次会议。
本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。
二、 提案表决情况
1、关于申请委托贷款的议案
同意381,923,543股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00 %。
2、关于选举公司非独立董事的议案
同意381,923,543股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00 %。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：姜翼凤、赵剑
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、上网公告附件
北京市金杜律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司
二○一三年十月十一日
股票代码：600722 股票简称：金牛化工 公告编号：临2013-040
河北金牛化工股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于 2013 年10月10日以现场方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议由公司董事长赫孟合先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了《关于选举郑温雅女士为公司副董事长的议案》。
根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司董事会选举郑温雅女士为公司第六届董事会副董事长（简历附后）。
同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一三年十月十一日
附：郑温雅女士简历
郑温雅，女，1969年4月25日出生，硕士研究生，正高级会计师，曾任河北金牛能源股份有限公司财务部主任会计师、副部长等职，现任冀中能源股份有限公司副总会计师兼财务部部长、结算中心主任，冀中能源集团财务有限责任公司监事，山西寿阳段王煤业集团有限公司董事，邢台金牛玻纤有限责任公司监事，公司董事。
股票代码：600722 股票简称：金牛化工 公告编号：临2013-041
河北金牛化工股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的
募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”或“金牛化工”）于2012年10月9日、2013年4月9日，分别召开2012 年第三次临时股东大会和2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 73,000 万元用于补充公司流动资金(详见 2012 年 10 月10 日、2013年4月10 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告),根据上述决议,此次补充流动资金期限将于 2013 年 10月 11 日到期。
2013年10月10日，公司已经将上述73,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户，并已将上述闲置募集资金归还情况通知了保荐机构国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一三年十月十一日