证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2013-054

  债券代码：122256 债券简称：13保税债

  张家港保税科技股份有限公司

  2013年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议不存在补充临时提案的情况

一、会议召开和出席情况

张家港保税科技股份有限公司于2013年9月17日通过上海证券报刊载了《张家港保税科技股份有限公司召开2013年第四次临时股东大会的通知》。

张家港保税科技股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年10月11日上午11时在张家港保税区北京路保税科技大厦六楼本公司会议室召开。

出席本次股东大会的股东情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	2人
所持有表决权的股份总数（股）	220,573,698股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.50％

本次股东大会由张家港保税科技股份有限公司董事会召集，以现场会议方式召开，由董事长徐品云先生主持。公司董事5人，监事5人、董事会秘书以及高级管理人员3人出席了会议。

二、提案审议和表决情况

大会以普通决议审议通过以下议案：

1、《关于提请审议张家港保税区华泰化工仓储有限公司原沥青罐拆除的议案》

赞成 票数（股)	赞成 比例（%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）	是否通过
220,573,698	100	0	0	0	0	是

同意拆除华泰化工原沥青专用储罐11座，罐容共计3.04万立方米，管线及相关附属设施。截止2013年8月31日，拆除管线及储罐净值为1291万元，拆除后的管线和罐体的罐壁材料作为废旧物资销售处理可回收现金约259万元，估算拆除管线和罐体资产损失约1032万元。

拆除华泰化工已有的罐区，重新规划建设丙类储罐区，接卸合适品种的货物，虽然有所损失，但符合公司在保税港区内液体化工的整体布局与规划，有利于消除华泰化工沥青储罐潜在的安全隐患，有利于提高公司土地的使用效率，增加未来公司收益。

2、《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司投资建设保税物流仓库项目并申请银行贷款的议案》

赞成 票数（股)	赞成 比例（%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）	是否通过
220,573,698	100	0	0	0	0	是

详情请查阅2013年9月17日登载于上海证券报和上海证券交易所网站的本公司公告临2013－047。

3、《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司保税物流配套仓储项目申请银行贷款的议案》

赞成 票数（股)	赞成 比例（%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	弃权 比例（%）	是否通过
220,573,698	100	0	0	0	0	是

详情请查阅2013年8月27日登载于上海证券报和上海证券交易所网站的本公司公告临2013－043。

三、律师见证情况

江苏颐华(张家港)律师事务所委派律师出席了本次股东大会，出具了郭丰雷、黄开颜律师签署的法律意见书。该所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格、表决程序等程序事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《张家港保税科技股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议》；

2、《江苏颐华（张家港）律师事务所关于张家港保税科技股份有限公司2013年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一三年十月十二日