证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：2013-037

  河北威远生物化工股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无修改提案的情况。

● 本次会议无议案被否决的情况。

● 本次会议无新提案提交表决。

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

会议召开时间为：2013年10月11日10时

2、会议召开地点：公司会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

4、召集人：公司董事会。

（二）出席会议的股东和代理人人数情况

出席会议的股东和代理人人数（人）	7
所持有表决权的股份总数（股）	376,575,798
占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.84

（三）会议主持人：公司董事长王玉锁先生因有其他公务无法出席会议，由公司董事李遵生先生代为主持本次年度股东会议。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席2人，公司董事长王玉锁先生、副董事长柳纪申先生、董事赵义峰先生、邹立群先生、李山先生因其他公务未出席会议，公司独立董事付振奇先生、徐孟洲先生因出差未出席本次会议；公司在任监事3人，出席1人，监事蔡福英女士、王曦女士因出差未出席本次会议；公司董事会秘书王东英女士出席会议。

二、 提案审议情况

序号	议案名称	同意		否决		弃权
		代表股数	比例（%）	代表股数	比例（%）	代表股数	比例（%）
1	关于将农化类资产注入河北威远生化农药有限公司的议案	376,575,798	100	0	0	0	0
2	关于新能能源有限公司投资甲醇装置节能技改项目的议案	376,575,798	100	0	0	0	0
3	关于公司申请发行中期票据的议案	376,575,798	100	0	0	0	0
4	关于变更公司经营范围的提案	376,575,798	100	0	0	0	0

所有议案均获股东大会审议通过。《关于变更公司经营范围的提案》以特别决议通过，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经河北同骥律师事务所闫晓佳律师、韩树辰律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、载有河北威远生物化工股份有限公司与会董事签字的2013年第一次临时股东大会决议；

2、河北同骥律师事务所《关于河北威远生物化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河北威远生物化工股份有限公司

董 事 会

二○一三年十月十一日