证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2013-044

  上海市北高新股份有限公司

  第七届董事会第十七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2013 年10月14日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，经与会董事审议，表决通过了《关于对上海中冶祥腾投资有限公司进行清算的议案》，详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于联营孙公司清算的公告》临2013-045。

  表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  上海市北高新股份有限公司董事会

  二〇一三年十月十四日

  证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2013-045

  上海市北高新股份有限公司

  关于联营孙公司清算的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  一、情况概述

  上海中冶祥腾投资有限公司（以下简称：“中冶祥腾”）系公司全资子公司上海开创企业发展有限公司（以下简称：“开创公司”）参股联营公司，中冶祥腾注册资本为30,000.00万元，其中开创公司出资9,600万元，持股比例为32%。鉴于中冶祥腾开发的商业地产项目销售工作已结束，已完成股东设立时确定的经营目的，经各方股东协商拟成立清算组按照《公司法》对中冶祥腾进行清算。

  2013年10月14日召开的公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于对上海中冶祥腾投资有限公司进行清算的议案》，同意按照《公司法》对中冶祥腾进行清算。

  根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次清算事项不需提交股东大会审议。本次清算解散事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、清算主体的基本情况

  企业名称：上海中冶祥腾投资有限公司

  公司住所：上海市闸北区江场三路238号1502室

  法定代表人：张孟星

  注册资本：30,000万元

  经营范围：实业投资、房地产开发、经营，物业管理，资产管理，投资管理，市政工程（涉及许可项目的凭许可证经营）。

  三、本次清算对公司的影响

  此次清算事宜对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大影响。

  中冶祥腾将按照法定程序进行清算工作，公司将对清算进展情况及时进行披露。

  四、备查文件

  公司第七届董事会第十七次会议决议

  特此公告。

  上海市北高新股份有限公司董事会

  二〇一三年十月十四日