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    广东锦龙发展股份有限公司
    公告
    2013-10-15       来源:上海证券报      

    证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2013-53

    广东锦龙发展股份有限公司

    公 告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东锦龙发展股份有限公司(下称“本公司”)2013年5月23日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》,授权公司董事会办理申请本公司收购中山证券有限责任公司股权并购贷款及以本公司资产提供担保的相关事宜。根据本公司股东大会授权,本公司于2013年10月10日与中银国际证券有限责任公司和上海东方证券资产管理有限公司签订了《投资收益权转让与回购合同》,本公司通过转让子公司部分股权收益权的方式向中银国际证券有限责任公司融资6.455亿元。本次融资6.455亿元均用于支付本公司收购中山证券有限责任公司股权的价款。根据相关合同约定,本公司于2013年10月11日办理了将本公司持有的中山证券有限责任公司33.03%的股权和东莞证券有限责任公司10%股权质押给中银国际证券有限责任公司的相关手续。

    特此公告。

    广东锦龙发展股份有限公司董事会

    二○一三年十月十四日

    证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2013-54

    广东锦龙发展股份有限公司

    关于股权收益权转让

    及回购事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、交易概述

    1、广东锦龙发展股份有限公司(下称“本公司”或“丙方”)与中银国际证券有限责任公司(下称“甲方”)、上海东方证券资产管理有限公司(下称“乙方”)于2013年10月10日签订《投资收益权转让与回购合同》(下称“《合同》”),甲方以自有资金委托乙方设立定向资产管理计划,以该资产管理计划向丙方购买中山证券有限责任公司(下称“中山证券”)33.03%的股权、东莞证券有限责任公司(下称“东莞证券”)20%的股权(下称“标的股权”)所对应的收益权,标的股权收益权之转让价款总额为人民币陆亿肆仟伍佰伍拾万元整(¥64,550万元)。同时,在转让期限届满三年之日时按照三方约定的价格由丙方溢价回购标的股权收益权。

    2、本次标的股权收益权转让及回购事项不构成公司的关联交易。

    3、本次标的股权收益权转让及回购合同事项属融资行为,融资均用于本公司并购中山证券股权,本次融资已经公司2013年4月25日召开的第六届董事会第九次会议和公司2013年5月23日召开第一次临时股东大会审议通过。本公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》,授权公司董事会办理本公司收购中山证券股权并购贷款及以本公司资产提供担保的相关事宜。

    二、标的股权公司基本情况

    1、基本情况

    (1)中山证券有限责任公司,企业类型:有限责任公司,注册资本:人民币135,500万元,经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务。本公司对中山证券出资人民币81,500万元,占其注册资本的60.15%。

    (2)东莞证券有限责任公司,企业类型:有限责任公司,注册资本:人民币150,000万元,经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券。本公司对东莞证券出资人民币60,000万元,占其注册资本的40%。

    2、财务数据

    (1)中山证券资产负债表主要数据

    项目2013年3月31日2012年12月31日2011年12月31日2010年12月31日
    资产(元)7,411,335,752.626,162,351,659.186,458,592,522.107,472,963,099.80
    负债(元)4,824,154,754.293,627,584,051.533,998,379,004.044,899,261,245.16
    股东权益(元)2,587,180,998.332,534,767,607.652,460,213,518.062,573,701,854.64

    中山证券利润表主要数据

    项目2013年度1-3月2012年度2011年度2010年度
    营业收入(元)126,307,067.75343,591,198.65376,686,283.93312,083,900.57
    营业支出(元)104,539,849.74370,816,875.82334,953,452.64278,542,926.10
    利润总额(元)21,634,653.72109,898,377.6645,663,345.4027,943,762.89
    净利润(元)16,436,938.0188,325,691.7128,874,774.5024,142,483.55

    (2)东莞证券资产负债表主要数据

    项目2013年3月31日2012年12月31日2011年12月31日2010年12月31日
    资产(元)11,112,916,511.8610,783,326,437.779,313,429,038.1312,279,367,292.73
    负债(元)8,669,710,236.968,029,948,409.656,699,894,424.559,745,319,155.42
    股东权益(元)2,443,206,274.902,753,378,028.122,613,534,613.582,534,048,137.31

    东莞证券利润表主要数据

    项目2013年度1-3月2012年度2011年度2010年度
    营业收入(元)287,630,227.72781,891,052.75728,496,708.261,118,967,185.80
    营业支出(元)168,825,912.49632,698,857.59588,464,064.96553,257,242.08
    利润总额(元)118,807,915.22153,064,421.40144,935,292.97564,610,951.55
    净利润(元)89,092,316.72119,027,633.92106,104,301.32425,359,298.81

    三、合同主要内容

    (一)合同当事人

    甲方:中银国际证券有限责任公司(委托人)

    乙方:上海东方证券资产管理有限公司(管理人)

    丙方:广东锦龙发展股份有限公司(被投资人)

    甲方以自有资金委托乙方设立定向资产管理计划,以该资产管理计划向丙方购买中山证券33.03%的股权、东莞证券20%的股权所对应的收益权。

    (二)标的股权收益权的转让价款、期限

    1、标的股权收益权转让价款总额为陆亿肆仟伍佰伍拾万元整(¥64,550万元)。

    2、《合同》项下标的股权收益权转让期限为3年,自首笔转让价款支付之日起算。转让期限届满,按照三方约定的价格由丙方溢价回购标的股权收益权。

    (三)标的股权收益权的回购

    1、股权收益权的回购价款为回购本金及投资溢价之和;其中回购本金为陆亿肆仟伍佰伍拾万元整(¥64,550万元),投资溢价率为9%(年),按季度支付。

    2、标的股权收益权转让期限为3年,丙方可以提前回购部分或全部股权收益权。

    (四)担保条款

    1、丙方以其持有中山证券33.03%的股权、东莞证券10%的股权、为丙方履行《合同》项下之各项义务及责任提供股权质押担保并办理质押登记,具体事宜由甲方与丙方另行签订《股权质押合同》约定。

    2、丙方的实际控制人杨志茂先生为丙方履行《合同》项下之各项义务及责任提供连带责任保证担保,具体事宜由甲方与杨志茂先生另行签订《个人连带责任保证合同》约定。

    四、对上市公司的影响

    1、本次交易目的是通过标的股权收益权转让获得本公司并购中山证券股权的支付价款,是一种融资行为。

    2、通过标的股权收益权转让,并在约定时间内按照约定的价格溢价回购标的股权收益权,拓宽了本公司的融资渠道。

    五、备查文件

    1、《第六届董事会第九次会议决议》

    2、《2013年第一次临时股东大会决议》

    3、《投资收益权转让与回购合同》

    4、《股权质押合同》

    5、《个人连带责任保证合同》

    特此公告。

    广东锦龙发展股份有限公司董事会

    二○一三年十月十四日

    证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2013-55

    广东锦龙发展股份有限公司

    二○一三年前三季度

    业绩预告公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、本期业绩情况预计情况

    1、业绩预告期间:本次业绩预告的具体会计期间为2013年1月1日至9月30日。

    2、业绩预告类型:同向上升

    3、业绩预告情况表

    (1)2013年1月-9月业绩预计情况

    项目本报告期上年同期
    2013年1月-9月2012年1月-9月
    归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长50%-100%盈利:3,085.59万元
    盈利:4,628.38万元至6,171.18万元
    基本每股收益0.103元至0.138元0.096元

    (2)2013年7月-9月业绩预计情况

    项目2013年7月-9月上年同期
    归属于上市公司股东的净利润盈利:0万元至1,420.10万元亏损1,076.24万元
    基本每股收益0元至0.032元-0.034元

    二、业绩预告预审计情况

    本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

    三、业绩变动原因说明

    由于本公司持有40%股权的东莞证券有限责任公司2013年前三季度的经营收益与去年同期相比有较大幅度的提高,因此本公司对应的投资收益比2012年前三季度同期有较大的增长。经本公司财务部门初步估算,本公司2013年1月-9月归属于本公司股东的净利润与去年同期相比增加约50%-100%。

    四、其他说明

    本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果,具体数据将在公司《2013年第三季度报告》中详细披露。

    敬请广大投资者关注投资风险。

    特此公告。

    广东锦龙发展股份有限公司董事会

    二〇一三年十月十四日