证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2013-072

四川东材科技集团股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席的情况

（一）本次股东大会的召开时间和地点

1、现场会议召开时间为：2013年10月14日（星期一）下午13：30

2、网络投票时间：2013年10月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

3、现场会议召开地点：绵阳市三星路188号公司101会议室

（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在该网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（三）会议召集人：四川东材科技集团股份有限公司董事会。

（四）现场会议主持人：董事长于少波先生。

（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《四川东材科技集团股份有限公司章程》的规定。

（六）会议出席情况

参加本次股东大会的股东（股东代理人）人数以及所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	22
其中出席现场会议的股东和代理人人数	16
其中参加网络投票的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	412,948,580
其中出席现场会议的股东持有股份总数	399,664,966
其中参加网络投票的股东持有股份总数	13,283,614
占公司有表决权股份总数的比例	67.06%
其中出席现场会议的股东持股占股份总数的比例	64.91%
其中参加网络投票的股东持股占股份总数的比例	2.16%

公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书及其他高管人员全部出席了本次会议。公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

会议审议通过了下列议案：

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	关于《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及摘要的议案	412,942,580	100.00	6,000	0.00	0	0.00	是
1.1	激励对象的确定依据和范围	412,942,580	100.00	6,000	0.00	0	0.00	是
1.2	股权激励计划所涉及的标的股票来源和数量	412,942,580	100.00	6,000	0.00	0	0.00	是
1.3	激励对象获授的股票期权分配情况	412,942,580	100.00	6,000	0.00	0	0.00	是
1.4	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期	412,942,580	100.00	6,000	0.00	0	0.00	是
1.5	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	412,942,580	100.00	6,000	0.00	0	0.00	是

1.6	激励对象获授条件、行权的条件及行权安排	412,942,580	100.00	6,000	0.00	0	0.00	是
1.7	股票期权激励计划的调整方法和程序	412,942,580	100.00	6,000	0.00	0	0.00	是
1.8	股票期权会计处理	412,942,580	100.00	6,000	0.00	0	0.00	是
1.9	实施股权激励计划、授予期权、激励对象行权的程序	412,942,580	100.00	6,000	0.00	0	0.00	是
1.10	公司与激励对象各自的权利义务	412,942,580	100.00	6,000	0.00	0	0.00	是
1.11	公司、激励对象发生异动时如何实施激励计划	412,942,580	100.00	6,000	0.00	0	0.00	是
2	关于拟授予于少波董事长200万份股票期权的议案	375,551,380	100.00	6,000	0.00	0	0.00	是
3	关于《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案	412,942,580	100.00	6,000	0.00	0	0.00	是
4	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案	412,942,580	100.00	6,000	0.00	0	0.00	是
5	关于拟发行中期票据的议案	412,734,980	99.95	213,600	0.05	0	0.00	是
6	关于董事会换届选举的议案							是
6.1	选举董事候选人于少波先生为公司董事	412,475,780	99.89					是
6.2	选举董事候选人唐安斌先生为公司董事	412,475,780	99.89					是
6.3	选举董事候选人尹胜先生为公司董事	412,475,780	99.89					是
6.4	选举董事候选人熊玲瑶女士为公司董事	412,475,780	99.89					是
6.5	选举独立董事候选人谭洪涛先生为公司独立董事（会计专业人士）	412,475,780	99.89					是
6.6	选举独立董事候选人彭宗仁先生为公司独立董事	412,475,780	99.89					是
6.7	选举独立董事候选人傅强先生为公司独立董事	412,475,780	99.89					是
7	关于监事会换届选举的议案							是
7.1	选举监事候选人赵平先生为公司监事	412,475,780	99.89					是
7.2	选举监事候选人简青先生为公司监事	412,475,780	99.89					是
7.3	选举监事候选人何诚荣女士为公司监事	412,475,780	99.89					是

其中，议案2《关于拟授予于少波董事长200万份股票期权的议案》，关联股东于少波持有的股份数31,903,200股、王力持有的股份数5,488,000股回避了表决。

以上议案具体内容详见公司于2013年10月10日刊登在上海证券交易所网站的公司2013年第一次临时股东大会会议资料。

三、律师见证情况

本次股东大会经泰和泰（北京）律师事务所张云、易思律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

2、泰和泰（北京）律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2013年10月14日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2013-073

四川东材科技集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2013年10月14日（星期一）下午17:30在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于10月14日下午召开的2013年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前10日通知。会议应到董事7名，实际到会现场表决7名，公司第三届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由于少波先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

于少波先生以同意票7票当选为公司董事长，任期与本届董事会任期一致，自2013年10月14日至2016年10月13日。

2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

唐安斌先生以同意票7票当选为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致，自2013年10月14日至2016年10月13日。

3、审议通过了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》。

根据公司董事长于少波先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与本届董事会任期一致，自2013年10月14日至2016年10月13日。

序号	姓名	聘任职务	同意票
1	于少波	总经理	7
2	周乔	董事会秘书	7

四、审议通过《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》

根据公司总经理于少波先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与本届董事会任期一致，自2013年10月14日至2016年10月13日。

序号	姓名	聘任职务	分管工作	同意票	备注
1	唐安斌	副总经理	技术开发等工作	7
2	尹胜	副总经理	工程基建、技术改造等工作	7
3	曹学	副总经理	市场营销等工作	7
4	周乔	财务总监	财务管理、会计核算、融资、税收策划等工作	7	兼任

五、审议通过《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》

经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	于少波	于少波、傅强、彭宗仁
2	提名委员会	傅强	傅强、彭宗仁、唐安斌
3	薪酬与考核委员会	彭宗仁	彭宗仁、谭洪涛、尹胜
4	审计委员会	谭洪涛	谭洪涛、傅强、熊玲瑶

表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据公司董事长于少波先生的提名，同意聘任陈杰先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自2013年10月14日至2016年10月13日。

表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2013年10月14日

高级管理人员简历：

（1）、于少波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，清华EMBA，高级工程师，中共党员，绵阳市五届、六届人大代表，四川省十一届政协委员。1989年毕业于北京理工大学精细化工专业，曾在北京化工三厂、国家化工部生产协调司等单位工作，曾任广州金发销售副总经理、监事长及重庆八菱汽配公司总经理。2005年6月进入四川东材企业集团有限公司。曾获四川省杰出企业家、四川省优秀创业企业家、绵阳市杰出青年企业家、绵阳市“抗震救灾”先进个人等荣誉称号。现任公司董事长、总经理。

（2）、唐安斌，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年生，博士，研究员，中共党员，西南科技大学材料学院兼职教授，硕士生导师。1989年7月毕业于北京理工大学精细化工专业，同年分配至东方绝缘材料厂工作，1999年7月毕业于四川大学获高分子材料专业博士学位，2001年7月从四川大学轻工技术与工程博士后流动站博士后出站，历任公司车间技术员、产品研发工程师、总工程师。同时担任中国电工技术学会绝缘材料与绝缘技术委员会副主任委员、中国工程电介质专委会委员、四川省纳米技术协会副理事长、四川省绵阳市专家评议（审） 委员会委员。近年来连续获得四川省委、省政府颁发的“四川省优秀创业人才”、“四川省学术技术带头人后备人选”、“四川省有突出贡献优秀专家”、“四川省优秀博士后”等称号, 享受国务院政府特殊津贴。现任公司副董事长、副总经理兼公司国家级企业技术中心主任、国家绝缘材料工程技术研究中心主任。

（3）、尹胜，男，中国国籍，无永久境外居留权，1958年生，高级经济师，中共党员，中国人民大学工商管理专业研修班结业，1981年分配至东方绝缘材料厂工作，历任生产处调度组计调员、调度组组长、三分厂副厂长、财经处副处长、电工塑料分厂副厂长、电工塑料分厂厂长、薄膜厂厂长、销售部经理，东材集团公司副总经理等职务。现任公司董事、副总经理。

（4）、曹学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，工商管理硕士、管理学博士、管理科学与工程博士后，高级经济师，中共党员，西南科技大学经济管理学院硕士生导师。1994 年7 月毕业分配至四川东方绝缘材料厂工作，历任车间技术员、质检处质管员、销售分公司会计、经理，华南区域销售经理、总经理助理。2005 年6 月毕业于武汉理工大学工商管理硕士学位、2008 年6 月毕业于武汉理工大学管理学博士学位，2010 年7 月从武汉理工大学管理科学与工程博士后流动站博士后出站。现任公司副总经理。

（5）、周乔，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，工商管理硕士，中国注册会计师，高级会计师，四川省会计领军（后备）人才、西南科技大学MBA校外合作导师，中共党员。曾任深圳金田实业（集团）股份有限公司财务部财务主管、深圳康佳集团股份有限公司财务经理。2005年6月进入四川东材企业集团有限公司，现任公司董事会秘书兼财务负责人。

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2013-074

四川东材科技集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2013年10月14日（星期一）下午18:00在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于10月14日下午召开的2013年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会监事，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前10日通知。会议应到监事5名，实际到会现场表决5名，会议由赵平先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

赵平先生以同意票5票当选为公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自2013年10月14日至2016年10月13日。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2013年10月14日