第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2013-42
新希望六和股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司第六届董事会第四次会议于2013年10月14日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议由董事以传真方式会签，专项审议通过了《关于公司控股子公司购买保本型金融机构理财产品的议案》。
公司控股子公司新希望投资有限公司（以下简称“新希望投资”）于2013年3月14日融资15亿元用于认购民生银行可转债，截止2013年9月15日，民生银行可转债已经全部减持，回笼资金16亿元。该融资期限为一年，因距离融资到期日尚余5个月时间，在保证资金安全的前提条件下，新希望投资拟在不超过16亿元的额度内购买短期保本型理财产品，具体情况如下：
一、投资理财概述
1、投资目的：
为提高资金使用效率，合理利用短期闲置资金，控股子公司新希望投资在不影响正常经营的情况下，使用短期闲置资金购买保本型理财产品，提高闲置资金的收益。
2、投资理财额度：
新希望投资使用额度不超过16亿元短期闲置资金进行金融机构短期理财产品投资。
3、投资理财品种：
投资理财品种为金融机构发售的对公保本型理财产品，金融机构承诺本金的完全保障，且不得用于证券投资。
4、投资理财期限：
单项理财产品的投资期限最长不超过5个月。
5、资金来源：
本次拟投资资金系减持民生银行可转债回笼的阶段性闲置资金，因距离融资到期日尚余5个月，故合理利用该项资金短期内进行理财产品投资。
二、对公司的影响
1、新希望投资运用短期闲置资金进行低风险的金融机构理财产品投资，是在确保新希望投资日常运营和资金安全的前提下实施的，也不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制措施
本次购买的理财产品具有风险较低，本金保障的特点。同时本次购买的理财产品系由新希望投资具体实施，其拥有严格的内部控制制度，制订有《证券投资管理办法》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作出了规定,能有效防范投资风险。公司亦将风险防范放在首位，跟踪理财资金的动作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十月十六日
证券代码：000876 证券简称：新希望公告 编号：2013-43
新希望六和股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司第六届监事会第四次会议于2013年10月14日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事5人，实际表决监事5人。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议由监事以传真方式会签，专项审议通过了《关于公司控股子公司购买保本型金融机构理财产品的议案》。
公司控股子公司新希望投资有限公司（以下简称“新希望投资”）于2013年3月14日融资15亿元用于认购民生银行可转债，截止2013年9月15日，民生银行可转债已经全部减持，回笼资金16亿元。该融资期限为一年，因距离融资到期日尚余5个月时间，在保证资金安全的前提条件下，同意新希望投资拟在不超过16亿元的额度内购买短期保本型理财产品。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
新希望六和股份有限公司
监 事 会
二〇一三年十月十六日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2013-44
新希望六和股份有限公司
关于控股子公司购买保本型金融机构理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 10月14 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司控股子公司购买保本型金融机构理财产品的议案》，同意控股子公司新希望投资有限公司（以下简称“新希望投资”）使用总额不超过人民币16亿元的短期闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、投资理财概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用短期闲置资金，控股子公司新希望投资在不影响正常经营的情况下，使用短期闲置资金购买保本型理财产品，提高闲置资金的收益。
2、投资理财额度
新希望投资使用额度不超过人民币16亿元的短期闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，在前述额度内资金可滚动使用。
3、投资理财品种
投资理财品种为金融机构发售的对公保本型理财产品，金融机构承诺本金的完全保障，且不得用于证券投资。
4、投资理财期限
单项理财产品的投资期限最长不超过5个月。
二、资金来源
新希望投资用于理财产品投资的资金为该公司减持民生银行可转债回笼的阶段性闲置资金，因距离融资到期日尚余5个月，故合理利用该项资金短期内进行理财产品投资。不会影响其正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。
三、审批程序
本次购买保本型金融机构的理财产品由新希望投资提出，经公司董事会审议通过，按照《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》的规定，无需提交公司股东大会审议。
四、对公司的影响
1、新希望投资运用短期闲置资金进行低风险的金融机构理财产品投资，是在确保新希望投资日常运营和资金安全的前提下实施的，也不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、具体运作的部门及责任人
运作单位：公司的控股子公司“新希望投资有限公司”
责任人：史致金（新希望投资 总经理）
六、风险控制措施
本次购买的理财产品具有风险较低，本金保障的特点。同时本次购买的理财产品系由新希望投资具体实施，其拥有严格的内部控制制度，制订有《证券投资管理办法》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作出了规定,能有效防范投资风险。公司亦将风险防范放在首位，跟踪理财资金的动作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
七、独立董事关于控股子公司购买保本型金融机构理财产品的独立意见
公司就控股子公司新希望投资购买保本型金融机构理财产品的相关审批程序合法合规、内控程序健全。新希望投资目前财务状况稳健，自有资金充裕，在保证新希望投资正常运营和资金安全的情况下，利用该公司目前的短期闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高其闲置资金的使用效率和闲置资金收益。新希望投资用于理财产品投资的资金为该公司阶段性闲置资金，资金来源合法合规。
新希望投资购买保本型理财产品不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
同意新希望投资使用总额不超过人民币16亿元的短期闲置资金购买金融机构短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十月十六日