董事会第三十五次会议决议公告
股票代码：600711 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：临2013- 063
盛屯矿业集团股份有限公司第七届
董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2013年10月16日以电话传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下决议：
一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司2013年第三季度报告的议案》
公司2013年第三季度报告内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》
因业务发展需要，厦门大有同盛贸易有限公司拟向中信银行厦门翔安支行申请 5000 万元授信，补充公司运营流动资金需求，期限为一年。我公司为厦门大有同盛贸易有限公司以上贷款提供连带责任担保。本次担保在公司为大有同盛 6 亿元担保总额额度内。无需提交股东大会审议。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2013年10月16日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2013-064
盛屯矿业集团股份有限公司为厦门
大有同盛贸易有限公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：厦门大有同盛贸易有限公司
●本次担保金额:5000万元
●本次担保是否有反担保：无
●截止本公告，对外担保逾期的累计数量：0元
一、担保情况概述
2013年10月16日，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了董事会《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》，同意公司就中信银行厦门翔安支行授予公司全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司（以下简称“大有同盛”）授信额度5000万元提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：厦门大有同盛贸易有限公司
住 所：厦门市思明区金桥路101号办公楼第四层东侧B单元
注册资本：壹亿元整；
法人代表人：应海珍
经营范围：批发零售矿产品（国家专控除外）、金属材料、金属制品、机电产品、家电及电子产品、纺织品、建筑材料、工艺品、日用品；销售有色金属、稀有稀土金属及其制品；未涉及前置许可的其他经营项目（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
最新的信用等级为A级， 截止2012年12月31日，资产总额为33870.24万元，负债总额为21549.48万元，其中银行流动资金贷款总额为13650万，应付票据5700万元、流动负债总额为21549.48万元，资产净额为12320.76万元，2012年营业收入128225.37万元，净利润1002.47万元。
截止2013年9月30日，资产总额为65109.85万元，负债总额为52477.25万元，其中银行流动资金贷款总额为18000万，应付票据25774.08万元、流动负债总额为52477.25万元，资产净额为12632.60万元，2013年1-9月营业收入74905.78万元，净利润311.84万元。
截止9月份无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
三、有关担保的主要内容
因业务发展需要，大有同盛向中信银行厦门翔安支行申请 5000 万元授信，补充公司运营流动资金需求，期限为一年。我公司为大有同盛以上贷款提供连带责任担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司全资子公司的经营管理，确保子公司业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。公司独立董事认为本次拟授权董事会批准的担保额度，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，根据相关规定不需再提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为零、上市公司对控股子公司提供的担保总额40550万、上述数额分别占上市公司最近一期经审计（2012年）净资产的比例为39.85%、逾期担保累计数量为零。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十五次会议决议。
2、公司独立董事关于为全资子公司融资提供担保的独立意见。
3、大有同盛营业执照和最近一期的财务报表
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2013年10月16日