证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2013-034

  杭州天目山药业股份有限公司关于2013年第一次临时股东大会增加临时提案的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年10月15日，公司发布了《关于2013年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知》，股东深圳诚汇投资企业（有限合伙）及其一致行动人深圳长汇投资企业（有限合伙）、深圳城汇投资企业（有限合伙）、天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙）向股东大会提交了临时提案，现将有关情况补充说明如下：

一、增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的股东大会名称：2013年第一次临时股东大会

（二）2013年10月9日，公司发布了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，定于2013年10月24日召开公司2013年第一次临时股东大会。2013年10月14日，合计持有本公司24.63%股份的股东深圳诚汇投资企业（有限合伙）、深圳长汇投资企业（有限合伙）、深圳城汇投资企业（有限合伙）、天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙）向股东大会提交了书面临时提案。

（三）临时提案具体内容

1、关于修改公司章程的临时提案

建议对《公司章程》部分条款作如下修改：

原公司章程第四十六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3即6人时；

  修改为：有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3即8人时；

原公司章程第一百零九条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。

修改为：董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。

2、关于提名董事候选人的临时提案

修改公司章程的临时提案如获得股东大会审议通过，公司董事会将由9名董事增至11名董事，现提名罗维平、屈茂辉为公司独立董事候选人。

董事候选人简历：

罗维平，男，1956年出生，民商法硕士，律师。1993年3月以来先后在湖南金融经济（银联）律师事务所、湖南金州律师事务所执业，专职从事律师法律服务。现任湖南佳境律师事务所专职律师、合伙人、金融证券部主任、湖南省律师协会金融证券专业委员会委员。

屈茂辉，男，1962年出生，法学博士、博士后，教授、博士生导师。1985年至2000年在湖南师范大学工作，先后任助教、讲师、副教授。2000年7月至今在湖南大学工作，现任教育部法学教学指导委员会委员、湖南大学学术委员会委员、湖南大学法学院党委书记兼副院长、中国法学会民法学研究会常务理事、湖南省法学会副会长、湖南省民商法研究会会长、郴电国际独立董事、隆平高科独立董事、梦洁家纺独立董事、天桥起重独立董事。

（四）根据公司章程第七十八条、第八十条，关于修改公司章程的临时提案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。根据公司章程第八十五条，选举两名以上董事时，需采用累积投票方式选举董事。

（五）增加的临时提案不涉及网络投票。

二、除上述新增提案外，公司2013年第一次临时股东大会其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日不变。

三、完整的股东大会提案：

1、关于续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度会计审计机构的提案

2、关于修改公司章程的提案

3、关于提名董事候选人的提案

特此公告

杭州天目山药业股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年十月十七日

股东大会授权委托书

兹委托（ ）先生/女士代表本单位/本人出席杭州天目山药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对下列议案代为行使表决权：

序号	议案	表决意愿
		同意	反对	弃权
1	关于续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度会计审计机构的议案
2	关于修改公司章程的议案
3	增选公司第八届董事	投票股数
3.1	选举罗维平先生为公司第八届独立董事
3.2	选举屈茂辉先生为公司第八届独立董事

委托人姓名： 委托人营业执照号码/身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人授权委托股份数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人（盖章、签名）：

委托日期：